Junta Directiva Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Descripción de la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados para la ejecución de los procedimientos legales en esta reorganización
Baoding Technology Co.Ltd(002552) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de atraer a las contrapartes mediante la emisión de acciones a Yongyu Electronic Materials Co., Ltd., Shandong zhaojin Group Co., Ltd., Qingdao xiangdui Hongyi Investment Management Center (Limited Partnership), Shenzhen guoyu Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Kunshan Qixin WeiLi Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhaoyuan junhao Investment Service Center (general Partnership), Shandong junjia New Materials Co., Ltd., Huang Baoan, Tianjin Yongyu Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin zhizao Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin runfeng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin runchang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin yufeng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) purchases 63.87% Equity of Shandong jinbao Electronic Co., Ltd. While issuing shares to zhaojin NONFERROUS Mining Co., Ltd. To raise Supporting Funds (hereinafter referred to as “This major Asset Restructuring” or “This Restructuring”).
Nota sobre la exhaustividad y el cumplimiento de los procedimientos legales para la ejecución de la reorganización
La empresa ha cumplido los procedimientos de anuncio de información correspondientes a la bolsa de Shenzhen en relación con esta importante reorganización de activos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
La empresa adoptó oportunamente medidas estrictas de confidencialidad, elaboró un sistema de confidencialidad estricto y eficaz y firmó un acuerdo de confidencialidad con las partes interesadas.
La empresa registró a las personas con información privilegiada involucradas en la reorganización y presentó la lista de personas con información privilegiada a la bolsa de Shenzhen.
De conformidad con las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes, la empresa ha preparado el “plan preliminar para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas mediante la emisión de acciones” y su resumen, el “Informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas mediante la emisión de acciones” y el “proyecto” y su resumen.
Excluyendo los factores de mercado y los factores de la industria, el precio de las acciones de la empresa no aumentó ni disminuyó más del 20% en los 20 días de negociación anteriores a la publicación de información sensible y significativa, sin fluctuaciones anormales.
El 28 de septiembre de 2021, el Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular Municipal de Yantai emitió la opinión de la Comisión de examen preliminar sobre la reorganización de activos importantes y las acciones de bancos de desarrollo no públicos, que estuvo de acuerdo con el plan de negociación en principio.
El 9 de octubre de 2021, la compañía convocó la 17ª Reunión de la 4ª Junta de directores, después de que los directores afiliados se abstuvieran de votar, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y el plan de transacciones afiliadas” y otros proyectos de ley conexos, respectivamente, y el director independiente emitió el reconocimiento previo y la opinión independiente sobre la reorganización. El mismo día, la empresa reveló el anuncio general de notificación de riesgos sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas.
El 15 de marzo de 2022, la compañía convocó la 20ª reunión de la 4ª Junta de directores, después de que los directores afiliados se abstuvieran de votar, examinó y aprobó una por una “propuesta sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos de apoyo y el informe de transacciones conexas (proyecto) y otros proyectos de ley conexos, y el director independiente emitió la aprobación previa y la opinión independiente sobre la reorganización. El mismo día, la empresa reveló la “emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones relacionadas con el riesgo general de aviso”.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, la reorganización debe obtener la siguiente aprobación o autorización:
1. La sociedad celebrará una junta general de accionistas para aprobar la transacción;
2. El Departamento de supervisión de activos de propiedad estatal del accionista mayoritario de la empresa aprueba la transacción;
3. La transacción fue examinada y aprobada por el Comité de examen de fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas de la c
En resumen, la empresa ha cumplido los procedimientos legales necesarios en esta etapa con respecto a las cuestiones pertinentes de la reorganización de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para La gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Estos procedimientos legales son completos, legales y eficaces.
Nota sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
De conformidad con las disposiciones de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), el Consejo de Administración y todos los directores de la empresa formulan las siguientes declaraciones y garantías: los documentos jurídicos presentados en relación con esta reorganización no contienen ningún registro falso, Declaración engañosa u omisión material, y será responsable individual y solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos mencionados.
En resumen, el Consejo de Administración de la empresa considera que los procedimientos legales para la ejecución de esta reorganización son completos y se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y que los documentos jurídicos pertinentes son legales y válidos.
Se aclara lo siguiente.
Consejo de Administración 17 de marzo de 2022
