Código de valores: Zjamp Group Co.Ltd(002758) valores abreviados: Zjamp Group Co.Ltd(002758) número de anuncio: 2022 - 032
Código de bonos: 128040 bonos
Zjamp Group Co.Ltd(002758)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior;
3. En el proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas, el proyecto de ley que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores (proyecto de ley 1 - 6) contabiliza por separado la votación de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 16 de marzo de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 16 de marzo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 16 de marzo de 2022.
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 8, edificio 3, Zhejiang Agricultural Science Creation Garden, 768 jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou.
3. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
4. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
5. Presidente: Sr. Bao Zhonghai, Presidente.
6. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la Junta General 33 accionistas y representantes de los accionistas (incluidos agentes), que representaban 335538.999 acciones, lo que representaba el 66,75% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. De los cuales:
1. Asistencia a reuniones sobre el terreno
A través de la votación in situ, 16 accionistas, representando 316392.766 acciones, representando el 629458% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Votación en línea
17 accionistas votaron a través de Internet, representando 19146233 acciones, representando el 3.8091% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Situación de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación
A través de la votación in situ y en línea, 21 accionistas minoritarios, representando 24.972753 acciones, representando el 4.9683% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Algunos directores, supervisores, secretarios de la Junta asistieron a la reunión, otros altos ejecutivos asistieron a la reunión, Beijing Jindu (Hangzhou) bufete de abogados Zhang Cheng, el abogado Wang sheweier asistió a la reunión y fue testigo de ella.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea, como se indica a continuación:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre la cantidad de garantía externa y la autoridad de examen y aprobación de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 335415.599 acciones, lo que representa el 999617% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 128400 acciones, que representaban el 00383% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 24844353 acciones, que representan el 994858% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 128400 acciones, que representaban el 05142% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por votación por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examen y aprobación de la "propuesta de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada de la empresa en 2022"
Resultado de la votación: 328311.949 acciones, lo que representa el 978461% de las acciones de todos los accionistas presentes; 7.227050 acciones, lo que representa el 2.1539% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los inversores medianos y pequeños: 1.774703 acciones, que representan el 71,06% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; 7.227050 acciones, que representan el 28,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Deliberar y aprobar la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
Los accionistas afiliados zhenong holding Group Co., Ltd., Zhejiang Xinghe Group Co., Ltd., Zhejiang Shaoxing Huatong Commercial and Trade Group Co., Ltd., Zhejiang Xinghe Venture Capital Co., Ltd., baozhong Hai, Lin changbin, Qian mushui y Chen zhihao se abstendrán de votar. El número total de acciones válidas con derecho de voto presentes en La propuesta es de 89.204924, y la situación de la votación es la siguiente:
Resultado de la votación: 89075424 acciones, que representan el 99,85 48% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 128400 acciones, que representaban el 01439% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los inversores medianos y pequeños: 248432.253 acciones, que representan el 994814% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes; Se opusieron a 128400 acciones, que representaban el 05142% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00044% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación de la "propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera de la empresa en 2022" resultado de la votación: 331928.199 acciones, que representan el 98,9% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 3610800 acciones, lo que representa el 1.0761% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 21.361953 acciones, que representan el 855410% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes; Oponerse a 3610800 acciones, que representan el 14,45% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022
Resultado de la votación: 335419.999 acciones, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se oponen a 115100 acciones, que representan el 00343% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 3.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los inversores medianos y pequeños: 24853753 acciones, que representan el 995235% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes; Se opusieron a 115100 acciones, que representaban el 0469% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 3.900 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00156% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Sr. Cao yongqi como candidato a director no independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 331928.199 acciones, que representan el 98,9% de las acciones de todos los accionistas presentes; 3.606900 acciones, es decir, 1.0750% de todas las acciones de los accionistas presentes; Se abstuvieron 3.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 21.361953 acciones, que representan el 855410% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes; 3.606900 acciones, lo que representa el 144433% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 3.900 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00156% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Beijing Jindu (Hangzhou) Law Firm Zhang Cheng Lawyer, Wang shewei 'er Lawyer attended and witnessed this Shareholder Meeting, and issued legal opinion. La opinión jurídica es que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, las normas de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (enmendadas en 2022) y los Estatutos de la sociedad. Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing Jindu (Hangzhou) Law Firm on the Second General Meeting of Shareholders in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de marzo de 2022
