Junta Directiva
Nota sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de reposición de esta importante reorganización de activos
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) como sociedad de responsabilidad limitada de nettrust Securities (en lo sucesivo denominada “nettrust securities” y “the target Company”) para reorganizar a los inversores, se propone pagar al Administrador de valores de nettrust 1.500 millones de yuan en efectivo para liquidar las obligaciones de nettrust Securities, y mantener el 100% de las acciones de nettrust Securities (en lo sucesivo denominada “la transacción”). Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), Las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y El rendimiento inmediato (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) son necesarias para proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores. El Consejo de administración describió a continuación la dilución de los rendimientos al contado de la empresa y las medidas de reposición de esta importante reorganización:
Influencia de la transacción en el rendimiento al contado de la empresa
Sobre la base de los informes financieros auditados de la empresa y del informe de examen de los estados financieros consolidados para la preparación del examen de 2012 (a la misma palabra de examen (2022) No. 110a001907) (en lo sucesivo denominado “el informe de examen de preparación del examen”), que ha sido examinado y Publicado por la empresa contable tongtong (en lo sucesivo denominada “el informe de examen de preparación del examen”), Los principales indicadores financieros de la empresa antes y después de la reestructuración son los siguientes: Unidad: 10.000 yuan
Año 2021
Después de la transacción del proyecto
Antes de la transacción (para referencia)
Activo total 2045588426583501
Pasivo total 763508213758449
Patrimonio neto 128208,02 128250,52
Ingresos de explotación 93.242,10 97.372,51
Gastos de funcionamiento 11.089,48 11.343,76
Beneficio total 18.967,49 13.541,61
Beneficio neto 17 619,67 12 186,29
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 17 619,67 12 186,29
Relación activo – pasivo 37,32% 37,84%
Año 2021
Después de la transacción del proyecto
Antes de la transacción (para referencia)
Margen de beneficio 20,34% 13,91%
Margen bruto 88,11% 88,35%
Tasa neta de interés 18,90% 12,52%
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,44 0,30
Nota: 1. Relación activo – pasivo antes de la transacción = pasivo total / activo total;
2. Después de la transacción (para referencia) la relación activo – pasivo = (total del pasivo – fondos de valores negociados por agentes – fondos de valores suscritos por agentes) / (total del activo – fondos de valores negociados por agentes – fondos de valores suscritos por agentes);
3. Margen de beneficio = beneficio total / ingresos de explotación;
4. El margen bruto se ajustará al criterio estadístico del formato de presentación de los estados financieros de las empresas no financieras.
Después de esta transacción, las ganancias básicas por acción de la empresa en 2021 disminuirán de 0,44 Yuan / acción a 0,30 Yuan / acción, y se espera que las ganancias por acción de la empresa disminuyan en 2021. Debido a la pérdida de la empresa objetivo en 2021, se espera que la rentabilidad mejore con la recuperación gradual del negocio de la empresa objetivo y la liberación gradual de la sinergia con la empresa.
Indicación del riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la reestructuración
De acuerdo con el “Informe de revisión de preparación para el examen” emitido por el mismo, las ganancias básicas por acción de la empresa en 2021 se reducirán de 0,44 Yuan / acción a 0,30 Yuan / acción. A corto plazo, la empresa tiene el riesgo de que el índice de rendimiento al contado se diluya, principalmente debido a las pérdidas de la empresa objetivo.
Con el fin de proteger los intereses de los inversores, prevenir el riesgo de que se diluya el rendimiento al contado y mejorar la capacidad de rendimiento de los accionistas, la empresa llevará a cabo la estrategia de desarrollo empresarial a fondo, hará todo lo posible por mejorar el nivel de beneficios de la empresa y llenará la posible dilución del Rendimiento al contado. A través de la ventaja de la gestión unificada, mejorar aún más el nivel de gestión fina de la empresa objetivo, completar el plan de gestión de la empresa objetivo de manera eficiente, mejorar continuamente el beneficio de la empresa objetivo; Seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial y salvaguardar los intereses de todos los accionistas de la empresa. De conformidad con los requisitos reglamentarios pertinentes y las disposiciones de los estatutos, la empresa aplicará estrictamente la política de dividendos y mejorará el nivel de rendimiento de los accionistas.
Necesidad y razonabilidad de que la Junta elija esta reorganización
1. Seguir mejorando la distribución de las empresas y mejorar la competitividad básica de las empresas que cotizan en bolsa
Como uno de los proveedores experimentados de la industria china de servicios de información financiera, la empresa proporciona a los inversores servicios oportunos y profesionales de análisis de datos financieros y Consultoría de inversión de valores a través de software de instrumentos de valores. Se espera que la capacidad de investigación y desarrollo de productos de la empresa se fortalezca aún más después de la integración de nettrust Securities, y nettrust Securities se basará en los profundos antecedentes técnicos de la empresa y en las poderosas ventajas tecnológicas de los programas informáticos también se espera que amplíe aún más el negocio de corretaje de Internet, el negocio de gestión de activos, el negocio de gestión integral de la riqueza, etc., para dar pleno juego a la sinergia empresarial y mejorar continuamente el diseño empresarial.
Después de esta transacción, la empresa seguirá ejerciendo sus propios recursos de clientes acumulados en el campo de los servicios de información financiera, las ventajas de entrada de flujo y las ventajas de marketing, captando con precisión las necesidades de los clientes, las categorías de segmentación, proporcionando múltiples modos de servicio, realizando un avance de escala, formando El efecto bola de nieve.
2. Adquisición de activos de alta calidad y solución de riesgos financieros
Net Trust Securities Business for Securities brokerage Business, this Bankruptcy Restructuring to resolve the debt involved a number of financial institutions. La participación de la empresa como inversor en la reorganización de la quiebra de valores en línea es útil para ayudar a resolver el problema de la deuda. Al pagar la deuda y proteger los intereses de los acreedores, la empresa también puede utilizar sus propias ventajas para ayudar a los valores de nettrust a volver a encarrilarse, a fin de reducir al mínimo el impacto social de la quiebra y reorganización de los valores de nettrust y mantener activos de alta calidad en la medida de lo posible. Las empresas que cotizan en bolsa ayudarán activamente a mejorar la estructura de gobierno corporativo de los valores de nettrust, normalizarán el funcionamiento de la empresa y prestarán un fuerte apoyo a la realización del desarrollo a pasos agigantados, ayudarán a los valores de nettrust a servir mejor a la economía de liaoshen y a la estrategia de revitalización del noreste de China.
Medidas adoptadas por la empresa para cubrir el rendimiento inmediato
Acelerar la integración de la empresa y la empresa objetivo y mejorar la rentabilidad
Después de muchos años de desarrollo, la empresa ha acumulado recursos de clientes, ventajas de entrada de flujo y ventajas de marketing en el campo de los servicios de información financiera. Basándose en sus propias ventajas, la empresa ha ampliado activamente el negocio de servicios de publicidad y el negocio de corretaje de seguros, ha enriquecido la estructura empresarial de la empresa, ha mejorado eficazmente la escala de ingresos y ha fortalecido la rentabilidad sostenible de la empresa. Una vez concluida la transacción, la empresa ampliará aún más la distribución de los servicios de valores, fortalecerá la integración, acelerará aún más el desarrollo de los recursos de los clientes y mejorará la capacidad de gestión de la empresa.
Mejorar continuamente el mecanismo de gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa
La empresa seguirá cumpliendo estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, mejorando constantemente la estructura de gobernanza empresarial, fortaleciendo el control interno, garantizando que los directores desempeñen sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos, y que el Consejo de Administración adopte decisiones imparciales, científicas y eficientes, en particular dando pleno juego a los directores independientes en la normalización del funcionamiento de la empresa, Proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, mejorar la toma de decisiones científicas de la empresa, garantizar que todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, disfruten de los mismos derechos que las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, y garantizar eficazmente los derechos de los accionistas.
Reforzar aún más la gestión y el control interno para mejorar la eficiencia operativa de la empresa
La empresa fortalecerá aún más el control interno, perfeccionará y fortalecerá los procedimientos de toma de decisiones de inversión, utilizará racionalmente diversos instrumentos y canales de financiación, controlará el costo de los fondos, mejorará la eficiencia del uso de los fondos, ahorrará todos los gastos de la empresa y controlará de manera integral y eficaz los riesgos de gestión y control de los fondos sobre la base de la garantía de satisfacer las necesidades de liquidez del rápido desarrollo empresarial de la empresa.
Aplicar estrictamente la política de dividendos en efectivo y fortalecer el mecanismo de rendimiento de los inversores
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la empresa seguirá aplicando una política de distribución de beneficios sostenible, estable y activa, y escuchará ampliamente las opiniones y sugerencias de los inversores, especialmente los directores independientes y los accionistas minoritarios, a la luz de la situación real de la empresa, a fin de mejorar el rendimiento de los inversores, mejorar la política de distribución de beneficios, aumentar la transparencia en la aplicación de la política de distribución y salvaguardar los intereses de todos los accionistas.
Compromisos contraídos por los directores y altos directivos de la empresa de que se cumplirán efectivamente las medidas de reembolso al contado diluidas
De conformidad con los requisitos establecidos en las “Directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado” (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de la empresa se comprometieron en consecuencia.
Los compromisos contraídos por los directores y altos directivos de la empresa con respecto a las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de la reestructuración son los siguientes:
“1. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Me comprometo a limitar mi comportamiento de consumo.
3. Me comprometo a no utilizar los activos de las empresas que cotizan en bolsa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de sus funciones. 4. When the Securities Regulatory Authorities such as c
5. Me comprometo a cumplir efectivamente las medidas de reembolso de las empresas que cotizan en bolsa y cualquier compromiso que haya contraído con respecto a las medidas de reembolso de las empresas que cotizan en bolsa. Si las empresas que cotizan en bolsa o los accionistas sufren pérdidas como resultado de la violación de los compromisos anteriores, asumiré la responsabilidad de la indemnización de conformidad con la ley. “
Ii) el compromiso de los accionistas mayoritarios de la empresa de que las medidas de compensación pueden cumplirse efectivamente
Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso al contado diluidas, Guangzhou zhanxin Communication Technology Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, ha hecho los siguientes compromisos:
“1. No interfiera indebidamente en las actividades de gestión de las empresas que cotizan en bolsa ni invada los intereses de las empresas.
2. In case of violation of the above statements or refusal to fulfill the above statements, the company agrees to impose relevant penalties or take relevant management measures against the company in accordance with relevant Regulations and Rules formulated or issued by the Securities Regulatory Authorities such as c
Iii) el compromiso del controlador real de la empresa de que las medidas de compensación pueden cumplirse efectivamente
Con el fin de garantizar que la empresa pueda cumplir eficazmente las medidas de reembolso al contado diluidas, los controladores reales de la empresa, Huang shaoxiong y Xu Bing, han hecho los siguientes compromisos:
“1. No interfiera indebidamente en las actividades de gestión de las empresas que cotizan en bolsa ni invada los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
2. When the Securities Regulatory Authorities such as c
3. Violación
