Código de valores: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) valores abreviados: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) número de anuncio: 2022 – 019
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la 13ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico la notificación de la 15ª reunión de la 13ª Junta de supervisores el 13 de marzo de 2022.
2. La Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 16 de marzo de 2022 mediante una reunión in situ.
3. La Junta de supervisores estará presidida por la Sra. Shuling, Presidenta de la Junta de supervisores, tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión.
4. La convocación y celebración de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la presente sesión, la Comisión somete a votación registrada el siguiente asunto:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de reestructuración de activos importantes de la empresa;
La Junta de supervisores de la empresa examinó y votó el contenido de la propuesta punto por punto, como sigue:
1. Modalidades de la reorganización de los activos materiales
Como inversor en la reorganización de nettrust Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “nettrust securities” y “the target Company”), la empresa tiene la intención de pagar 1.500 millones de yuan en efectivo al Administrador de nettrust Securities para liquidar las obligaciones de nettrust Securities y mantener el 100% de las acciones de nettrust Securities después de la reorganización (en lo sucesivo denominada “la transacción”). Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
2. Objeto de la transacción
El objeto de esta transacción es el 100% de las acciones de valores netos de crédito después de la reorganización.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
3. Contraparte
De acuerdo con la decisión Nº 16 – 1 del tribunal popular intermedio de Shenyang de la provincia de Liaoning (en adelante, el “Tribunal Central de Shenyang”) de 28 de julio de 2021, el Tribunal Central de Shenyang nombró al bufete de abogados Guohao (Beijing) y al bufete de abogados deheng de Beijing para que actuaran conjuntamente como administradores de valores de nettrust y desempeñaran sus funciones de conformidad con la Ley de quiebras empresariales. Tras la aceptación de la designación, el administrador de valores de nettrust se hará cargo de los valores de nettrust, llevará a cabo la auditoría y evaluación de los valores de nettrust, la Declaración y el examen de los derechos de los acreedores, la contratación pública de inversores reestructurados y la Organización de reuniones de acreedores de conformidad con la Ley.
La contraparte de la transacción es Guohao Law (Beijing) firm a, Beijing deheng law firm Co – act as Net Trust Securities Manager (hereinafter referred to as “The Manager”).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
4. Evaluación y valoración de las transacciones
Según la información proporcionada por el administrador de valores de nettrust, el valor total de los activos de nettrust es de 898 millones de yuan y el valor de liquidación de todos los activos de nettrust es de 304 millones de yuan. Tras la selección competitiva de los inversores y la negociación orientada al mercado, se determinó que el precio de la transacción era de 1.500 millones de yuan. En la fijación de precios se tienen en cuenta factores como la situación empresarial de la empresa destinataria, la cooperación empresarial con la empresa y la complementariedad de los recursos.
De acuerdo con el informe de evaluación (No. 01 – 122 [2022] de Northern Asian Affairs Asset Evaluation Office (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominado “Northern Asian Affairs”) emitido el 31 de diciembre de 2021 como fecha de referencia para la evaluación de todos los derechos e intereses de los accionistas de Netcom Securities, el valor de evaluación del 100% de las acciones de Netcom Securities es de 6789237 millones de yuan.
Debido a que nettrust Securities ha estado en un Estado de funcionamiento anormal en los últimos a ños, los datos financieros históricos no pueden reflejar su valor real, y la empresa se convertirá en el accionista mayoritario de nettrust Securities después de esta transacción. Teniendo en cuenta la sinergia empresarial, la transformación de los clientes y la reestructuración empresarial entre la empresa y nettrust Securities, la valoración del 100% de nettrust Securities es de 182330,45 millones de yuan, de conformidad con el informe de valoración emitido por Northern Asian Business el 31 de diciembre de 2021 como fecha de referencia para la valoración de Todos los derechos e intereses de los accionistas de nettrust Securities (Northern Asian Consultative Report No. [2022] 01 – 030).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
5. Modalidades de pago y calendario de las transacciones
La empresa ha pagado al Administrador una garantía de cumplimiento de 300 millones de yuan en el período anterior y, de conformidad con el Acuerdo de inversión en reestructuración firmado entre la empresa y la contraparte (en adelante, el “Acuerdo de inversión en reestructuración”), en un plazo de tres días laborables a partir de la fecha en que el plan de reestructuración haya sido aprobado por el Tribunal Central de Shenyang. La empresa pagará una sum a global de 1.500 millones de yuan a la cuenta del Administrador (incluida una garantía de cumplimiento de 300 millones de Yuan ya pagada por la empresa a la cuenta del Administrador); El Administrador pagará la distribución a los acreedores de los valores de crédito en línea que hayan confirmado los derechos del acreedor de conformidad con el calendario de transferencia de las acciones de la empresa a nombre de la empresa. Después de la transferencia de las acciones de la empresa objetivo (los accionistas que posean el 100% de las acciones de la empresa objetivo registradas por la empresa en el Departamento Administrativo de Industria y comercio, y la empresa objetivo obtenga la licencia comercial renovada), el Administrador pagará a los acreedores de valores en línea que hayan confirmado los Derechos del acreedor ante el Tribunal.
Esta transacción no implica la emisión de acciones ni la recaudación de fondos complementarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
6. Transferencia de la propiedad del objeto de la transacción y responsabilidad por incumplimiento del contrato
De conformidad con el Acuerdo de inversión en reestructuración, tras la entrada en vigor del Acuerdo de inversión en reestructuración y el pago por la empresa de 1.500 millones de yuan de fondos de inversión, la empresa posee la propiedad de los valores de crédito en red y el derecho de control y gestión de los valores de crédito en red, Disfruta de todos los derechos de los accionistas sobre los activos subyacentes y asume las obligaciones y responsabilidades correspondientes. En el Acuerdo de inversión en reestructuración se estipulaba la responsabilidad por incumplimiento del contrato de la contraparte que participaba en la transacción, y la contraparte que violaba el Acuerdo de inversión en reestructuración debía asumir la responsabilidad por incumplimiento del contrato, incluido el cumplimiento continuo de sus obligaciones y la adopción de medidas correctivas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
7. Pérdidas y ganancias durante el período de transición
De conformidad con el Acuerdo de inversión de reestructuración firmado entre la empresa y la contraparte, la empresa asumirá las pérdidas y ganancias durante el período de transición. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
8. Período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre la reorganización de los activos materiales de la empresa será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si la reorganización de los activos materiales no se lleva a cabo durante el período de validez mencionado, el período de validez de la resolución se prorrogará automáticamente hasta la fecha de su conclusión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la reorganización”) y las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, y en comparación con las condiciones de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, tras examinar cuidadosamente la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, se considera que la empresa cumple las condiciones de la reorganización de Los activos importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conformidad de esta importante reorganización de activos con las disposiciones del artículo 4 sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa;
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que la reorganización de los activos importantes se ajusta a lo dispuesto en el artículo 4 de las normas sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. La declaración divulgada sobre la conformidad de la reorganización de los activos materiales de la empresa con las disposiciones pertinentes del artículo 4 sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de la evaluación de los precios;
La empresa contrató a Northern Asia para que emitiera un informe de evaluación y un informe de valoración para esta transacción. La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que la institución de evaluación elegida por el intercambio es independiente, que la premisa de la evaluación y la valoración es razonable, que el método de evaluación y valoración es pertinente para la evaluación y el propósito de la valoración, y que el informe de evaluación y el informe de valoración son razonables en conclusión y que los precios son justos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Declaración sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación.
The Independent Director expressed its Agreement on this matter, as detailed in the same day at Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Declaración del director independiente sobre la independencia de la Organización de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de que la reorganización de los activos materiales de la empresa no constituya una transacción conexa;
La contraparte es el gestor de valores de nettrust, que no pertenece a las partes vinculadas de la empresa y no tiene ninguna relación con la empresa. Por consiguiente, esta transacción no constituye una transacción conexa.
The Independent Director expressed its Agreement on this matter, as detailed in the same day at Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters revealed.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Vi) Examinar y aprobar la propuesta relativa a la firma de un acuerdo de inversión en reorganización condicional entre la empresa y la contraparte;
El Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo en que la empresa y la contraparte firmen un acuerdo de inversión de reestructuración condicional.
The Independent Director expressed its Agreement on this matter, as detailed in the same day at Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters revealed.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aprobación de los informes de auditoría, los informes de evaluación y los informes de examen pertinentes para esta importante reorganización de activos;
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) issued Audit Report (tianfei Zi [2022] 7484) and Audit Report for Preparation for examination (tianfei Zi [2022] 9525) for this major Asset Restructuring; Al mismo tiempo que la empresa contable (Asociación General Especial) para esta importante reorganización de activos para emitir el “Informe de revisión de los estados financieros consolidados para el examen” (A tongshen Zi (2022) No. 110a001907); Northern Asian Affairs issued Asset Asset Asset Evaluation Report (Northern Asian Affairs Evaluation Report Zi [2022] No. 01 – 122) and Valuation Report (Northern Asian Affairs Consultative Report Zi [2022] No. 01 – 030) for this major Asset Restructuring.
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en aprobar el informe de auditoría, el informe de revisión de la preparación, el informe de evaluación de activos y el informe de evaluación. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informes conexos divulgados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe sobre la compra de bienes materiales (proyecto) y su resumen;
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de Las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha preparado el informe sobre la compra de activos materiales (proyecto) y su resumen en relación con esta transacción.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informes conexos divulgados.
The Independent Director expressed its Agreement on this matter, as detailed in the same day at Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters revealed.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de reorganización y cotización prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa;
Antes de esta transacción, el accionista mayoritario de la empresa es Guangzhou zhanxin Communication Technology Co., Ltd. El control real de la empresa es Huang shaoxiong, Xu Bing. El derecho de control de la empresa no ha cambiado en los últimos 36 meses; Esta transacción no implica la emisión de acciones, y los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no han cambiado antes y después de esta transacción, por lo que esta transacción no constituye una situación de cotización de reorganización de conformidad con el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización.
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