Código de valores: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) abreviatura de valores: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) número de anuncio: 2022 – 022 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 fue examinada y aprobada en la 25ª reunión del 12º Consejo de Administración de la empresa. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, Reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 1 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas
Hora de la votación en línea: viernes 1 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 PM el 1 de abril de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 1 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno y a participar en la votación mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red. Además, el mismo derecho de voto sólo puede elegir una forma de votación en la votación sobre el terreno y en la votación en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 24 de marzo de 2022.
7. Participantes
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 5, Unidad 1, Edificio 2, Centro de concentración de tbd, hospital 42, qibei Road, distrito de Changping, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el plan de reorganización de activos importantes de la empresa
1.01 formas de reorganización de los activos materiales
1.02 objeto de la transacción √
1.03 contraparte √
1.04 evaluación y fijación de precios de las transacciones
1.05 modalidades de pago y calendario de las transacciones
1.06 transferencia de la propiedad y responsabilidad por incumplimiento del contrato del objeto de la transacción
1.07 pérdidas y ganancias durante el período de transición √
1.08 validez de la resolución √
2.00 debate sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Caso
Sobre la conformidad de la reorganización de activos importantes con las normas para las empresas que cotizan en bolsa
3.00 disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de activos materiales
Caso
Observaciones
Código de la propuesta
Sobre la independencia de la Organización de evaluación y la racionalidad de las hipótesis de evaluación
4.00 naturaleza, pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación, y
Propuesta de equidad
5.00 sobre la reorganización de los activos materiales de la empresa que no constituye una transacción conexa
Proyecto de ley
6.00 “inversión en reorganización” relativa a la firma de condiciones efectivas entre la empresa y la contraparte
Propuesta de acuerdo de financiación
7.00 aprobación del informe de auditoría y la evaluación de esta importante reorganización de activos
Proyecto de ley sobre informes y exámenes
8.00 sobre Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) material √
Propuesta de informe de compra de bienes (proyecto) y Resumen
En cuanto a la reorganización de activos importantes, no constituye
9.00 medidas administrativas para la reorganización de la producción
Caso
10.00 en cuanto a la reorganización de los activos materiales, se ajusta a los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa.
Medidas administrativas para la reorganización proyecto de ley previsto en el artículo 11
11.00 debate sobre la explicación de que las fluctuaciones de los precios de las acciones de las empresas no cumplen las normas pertinentes
Caso
Sobre la reorganización de los principales activos de la empresa
12.00 directrices para la supervisión de las empresas no. 7 – fase de reestructuración de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Propuesta relativa a la supervisión de las transacciones anormales de acciones situación prevista en el artículo 13
13.00 exhaustividad de los procedimientos legales para la ejecución de esta importante reorganización de activos
Proyecto de ley que describe el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados
En cuanto a la reorganización de los activos importantes, se ajusta a las normas de contabilidad de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
14.00 medidas para la continuación de la supervisión (ensayo) y la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen
Normas de auditoría para la reorganización de activos importantes de la empresa
15.00 sobre el rendimiento al contado diluido de esta importante reorganización de activos
Proyecto de ley sobre medidas de relleno
16.00 el Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenos poderes para solicitar la autorización de la Junta General de accionistas.
Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la reorganización de activos menores
En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de ley 1 debe votarse punto por punto; Las propuestas 1 a 16 son todas propuestas especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado por la 25ª reunión del 12º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 13º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el proyecto de ley presentado por la empresa el 17 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Todos los proyectos de ley 1 a 16 mencionados se refieren a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Cuestiones relativas al registro de las reuniones sobre el terreno
1. Los procedimientos de registro pueden registrarse por carta o fax (véase el anexo 3 para el formulario de inscripción), pero no por teléfono.
2. Tiempo de registro: 28 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022, por la mañana: 9: 00 – 11: 00; PM: 1: 00 – 4: 00.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa, bloque A, Edificio 2, tbd Cloud Center, no. 42, qibei Road, Changping District, Beijing.
4. Método de registro:
Los accionistas de una person a física se registrarán con su propia tarjeta de identidad;
Los accionistas de una person a jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de identidad del representante legal;
El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el anexo 2), el certificado del cliente (copia de la tarjeta de identidad del accionista de la persona física, copia de la licencia comercial del accionista de la persona jurídica (sellada con El sello oficial) y copia de la tarjeta de identidad del representante legal), la tarjeta de cuenta de valores del cliente, el certificado de participación, etc.
5. Datos de contacto
Dirección: Block a, Building 2, tbd Cloud Gathering Center, no. 42, qibei Road, Changping District, Beijing
Tel.: 010 – 82559889; Fax: 010 – 82559999
Código postal: 102209
Contactos: Sun Ming, Chen Xin
6. Gastos de conferencias
Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los participantes sean sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su 12º período de sesiones; 2. Resolución de la 15ª reunión de la 13ª Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
17 de marzo de 2022
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350803” y la votación se denomina simplemente “votación guiada”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
3. En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas repitan la votación sobre la propuesta general y la propuesta concreta, se considerará que
