Código de valores: Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) abreviatura de valores: Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) número de anuncio: 2022 – 006 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 16 de marzo de 2022 en combinación con la comunicación in situ. La reunión se notificó a todos los directores por escrito, teléfono, correo electrónico, etc. el 7 de marzo de 2022, y todos los directores participantes sabían que tenían conocimiento de la información necesaria sobre las cuestiones examinadas. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán realmente a la reunión, los supervisores de la empresa y todos los altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Yu fengliang, Presidente de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores presentes en la reunión examinaron cuidadosamente todas las propuestas de la reunión, que se examinaron y aprobaron mediante votación escrita y votación secreta:
Propuesta sobre la participación en el establecimiento de asociaciones de fondos industriales
Con el fin de ampliar el campo de negocio de la empresa, promover el desarrollo de la empresa y la realización de objetivos estratégicos, y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa planea cooperar con Galaxy Innovation Capital Management Co., Ltd., Jilin Equity Fund Investment Co., Ltd., Changchun Equity Investment Fund Management Co., Ltd. Changchun New District Industrial fund Investment Co., Ltd. Co – invested and established “yinhe Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) \ Como socio limitado, la empresa aportó 175 millones de yuan en fondos propios, con una tasa de suscripción del 35%.
El Fondo de la industria se invertirá en la seguridad de la información, la creación de redes de información y otras nuevas tecnologías de la industria de la información. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la participación en el establecimiento de fondos de inversión industrial (2022 – 008). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar no más de 282 millones de yuan (incluidos) de fondos ociosos recaudados para la gestión del efectivo y no más de 200 millones de yuan (incluidos) de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas confiadas, con un total de no más de 482 millones de yuan, lo que representa el 38,50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. El período de utilización de los fondos pertinentes será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el importe de los fondos podrá mantenerse y utilizarse continuamente durante el período de validez de la resolución.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección a ejercer el poder de adopción de decisiones pertinente y a firmar los documentos contractuales en el ámbito de aplicación de la presente propuesta, y se encarga de las cuestiones específicas relativas a la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de fondos recaudados ociosos y la gestión de las Finanzas confiadas mediante el uso de fondos propios ociosos. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas confiadas (2022 – 009) y el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (2022 – 010) fueron publicados por el Ministerio de Finanzas de China. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
En 2022, la empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas incluyan la venta de bienes, la prestación de servicios laborales, la adquisición de bienes y la recepción de servicios laborales, etc. las partes vinculadas son principalmente la empresa de participación en acciones de la empresa Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) \ Las personas vinculadas no están clasificadas como personas deshonestas. En 2022, la cantidad total de transacciones relacionadas con la venta de bienes y la prestación de servicios no excederá de 17 millones de yuan, y la cantidad total de transacciones relacionadas con la compra de bienes y la recepción de servicios no excederá de 6 millones de yuan. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley. El Sr. Zhang fengge, Director de la empresa, actuó como supervisor de Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678)
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (2022 – 011). Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 voto en contra, 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la Junta firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
Las opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión del octavo Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
16 de marzo de 2002
