Código de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 abreviatura de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 número de anuncio: 2022 – 044 Código de bonos: 127030 abreviatura de bonos: Sheng Hong convertible
Código de bonos: 114578 bonos abreviados: 19 Sheng Hong G1
Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1
Anuncio de la resolución de la 46ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 46ª reunión del octavo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) se celebró el 11 de marzo de 2022 mediante notificación por correo electrónico, fax o correo electrónico, y se celebró el 16 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. El Consejo de Administración debería asistir a 7 directores, 7 directores asistieron a la reunión, presidida por el Presidente de la Junta, el Sr. Muhannen, el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. Los datos de la reunión del Consejo de Administración se presentarán simultáneamente a todos los supervisores de la empresa para su examen.
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El octavo Consejo de Administración de la empresa ajustará la composición de cada Comité Especial desde la fecha de aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del octavo Consejo de Administración. La composición ajustada de los comités especiales es la siguiente:
Comité de estrategia del Consejo de administración: integrado por el Sr. Miao hangen, el Sr. Ji Kaohsiung, el Sr. Zhang xiangjian y el Sr. Luo yukun, y el Sr. Miao hangen, Presidente, ocupa el cargo de Presidente;
Comité de auditoría de la Junta de Síndicos: integrado por el Sr. Xu Jinye, el Sr. Zhang xiangjian, el Sr. Yuan Jianxin y el Sr. Qiu hairong, y el Sr. Xu Jinye, director independiente, es miembro del Comité Director;
Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos: integrado por el Sr. Yuan Jianxin, el Sr. Xu Jinye y el Sr. Miao hangen, y el Sr. Yuan Jianxin, director independiente, es miembro del Comité;
Comité de remuneración y evaluación del Consejo de administración: integrado por el Sr. Zhang xiangjian, el Sr. Xu Jinye y el Sr. Yuan Jianxin, el director independiente Zhang xiangjian es el Presidente.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
17 de marzo de 2022
