Código de valores: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) valores abreviados: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) No.: p 2022 – 009 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la décima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) se envió por escrito el 9 de marzo de 2022 y se convocó por comunicación el 16 de marzo de 2022. En esta reunión deberían participar siete directores y siete directores; Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China, y será legal y eficaz. La reunión, convocada y presidida por el Presidente Xie siyu, fue examinada cuidadosamente por los participantes y se aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras en 2022;
El Consejo de Administración está de acuerdo con la línea de crédito bancario de la empresa y sus filiales para 2022, autoriza al Presidente del Consejo de Administración a firmar un contrato de préstamo con cada banco y autoriza al Presidente del Consejo de Administración a aprobar el ajuste adecuado de la línea de crédito bancaria de la empresa y sus filiales de acuerdo con la situación real, siempre que no se modifique la línea de crédito anual total.
(votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de financiación de la empresa para los clientes en 2022;
El Consejo de Administración acordó que la garantía de préstamos hipotecarios bancarios, la garantía de arrendamiento financiero y la garantía de aceptación bancaria electrónica para los clientes de automóviles de la filial de la empresa en 2022 ascenderían a 3,4 millones de yuan. El Consejo de Administración autoriza al Presidente de la Junta a aprobar el ajuste adecuado del importe de la garantía de financiación de cada filial a la luz de la situación real, siempre que no se modifique el importe total de la garantía de financiación anual.
(votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
The Board agreed that the amount of related transactions with the holding subsidiary of Fujian Automobile Industry Group Co., Ltd. In 2022 was 134385 million Yuan.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones conexas con Fujian Automobile Industry Group Co., Ltd. Los directores asociados Xie siyu, Chen Jianye y Chen Wei se han abstenido de votar.
(votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos propios ociosos por la empresa en 2022 para llevar a cabo la gestión financiera encomendada; El Consejo de Administración acordó un límite máximo de 5.170 millones de yuan para el saldo financiero confiado de la empresa y sus filiales de control en 2022. El Consejo de Administración autoriza al Presidente del Consejo de Administración a aprobar el ajuste adecuado del límite máximo de los saldos financieros confiados de la empresa y sus filiales de acuerdo con la situación real, siempre que no se modifique el límite máximo total de los saldos financieros confiados anuales.
(votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Habiendo examinado la propuesta sobre las transacciones a plazo de divisas de la empresa en 2022;
El Consejo de Administración acordó que la empresa preveía un contrato de 670 millones de dólares para 2022. El Consejo de Administración autoriza al Presidente del Consejo de Administración a aprobar el ajuste adecuado de la cuota de negociación de divisas a plazo de cada filial de acuerdo con la situación real, siempre que no se modifique la cuota total anual de negociación de divisas a plazo.
(votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley revisado sobre el sistema de gestión de la divulgación de información sobre instrumentos de financiación de la deuda;
Para más detalles, véase el sistema de gestión de la divulgación de información sobre instrumentos de financiación de la deuda en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
(votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El Consejo de Administración acordó que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrara en la tarde del 8 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Examinar la “propuesta de ley sobre la garantía financiera de la empresa para los clientes en 2022”, “la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa en 2022 para la gestión financiera encomendada”, “la propuesta sobre las transacciones a plazo de divisas de la empresa en 2022” y la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022”.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de marzo de 2022
