Código de valores: China Resources Microelectronics Limited(688396) abreviatura de valores: China Resources Microelectronics Limited(688396) número de anuncio: 2022 – 022 China Resources Microelectronics Limited(688396)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 16 de marzo de 2022, la 28ª reunión de la primera Junta de Síndicos (en adelante, la “reunión”) se celebró mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones (incluida la red). La notificación de la reunión se envió a todos los directores por teléfono y correo el 11 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Chen Xiaojun, Presidente de la Junta, el Sr. Li Ge, Asesor Jurídico General de la empresa y otras personas pertinentes. El procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajusta a las leyes de las Islas Caimán, lugar de constitución de la sociedad, as í como al memorando y los Estatutos de la sociedad enmendados y reformulados por séptima vez (en adelante denominados “los estatutos”), el reglamento de la Junta de Síndicos y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y documentos normativos pertinentes, y la resolución de la reunión es legítima y válida.
Deliberaciones de la Junta
La reunión, presidida por el Sr. Li Hong, Director y Director de operaciones, fue votada por todos los directores y se adoptó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la “propuesta de reglamento sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para acciones restringidas de tipo II en 2021”
Contenido de la propuesta: Dado que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebró el 11 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el segundo plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (proyecto revisado) y su resumen, la empresa tiene previsto ajustar el número de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones y el número de subvenciones previstas de acuerdo con la situación real. Después de este ajuste, el plan de incentivos otorgado por primera vez a algunos de los objetivos de incentivos reconocidos como 1.273 personas, el primer número de acciones restringidas concedidas como 11.812 millones de acciones.
El objeto de incentivo ajustado pertenece al ámbito de aplicación del plan de incentivos aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Además de los ajustes mencionados, otros elementos de la subvención son coherentes con el plan de incentivos aprobado por la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021 (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Li Hong y Wu Guoyi se abstuvieron de votar. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this matter.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos;
Contenido de la propuesta: de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa China Resources Microelectronics Limited(688396) \ \ En total, se concedieron 11.812 millones de acciones restringidas a 1.273 personas a un precio de subvención de 34,10 Yuan / acción. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a un objeto incentivador (número de anuncio: 2022 – 021).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Li Hong y Wu Guoyi se abstuvieron de votar. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this matter.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa
Contenido de la propuesta: la empresa ha invertido y establecido el 7 de enero de 2022 China Resources Microelectronics Limited(688396) \
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento del sistema de gestión de la autorización de la Junta de Síndicos;
Contenido de la propuesta: a fin de aclarar los límites de poder y responsabilidad entre los principales órganos de gobierno corporativo, normalizar el comportamiento de gestión autorizado por el Consejo de Administración, promover el ejercicio del poder por los administradores de conformidad con la ley, mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones empresariales y fortalecer la vitalidad de la Reforma y el desarrollo de las empresas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de activos de propiedad estatal de las empresas de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, Este sistema se formula teniendo en cuenta la situación real de las empresas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el contenido de la propuesta de ley sobre la elaboración de un plan de trabajo para la gestión de los administradores profesionales y sus puntos principales: el presente sistema se formula de conformidad con la circular de la SASAC sobre la publicación de directrices operacionales para la aplicación del sistema de administradores profesionales en las “empresas Shuangbai” del Consejo de Estado y las disposiciones de las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, como los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de marzo de 2022
