Código de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 abreviatura de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 número de anuncio: 2022 – 020 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Sobre la ampliación de capital y la adquisición de una parte de las acciones de Shanghai Chun ‘an bio – Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Anuncio de inversión extranjera
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de la inversión extranjera
1. Información básica sobre la inversión extranjera:
Changchun jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jinsai Pharmaceutical”) y Shanghai CHUNAN Biological Medicine Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “CHUNAN Biological”) firmarán conjuntamente la adquisición de acciones. Shanghai Chun ‘an Biological Medicine Technology Co., Ltd. Capital Increase and share Expansion Agreement (hereinafter referred to as “Investment Agreement”). Jinsai Pharmaceuticals in its own funds to be divided into three stages in the form of an aggregate Buying 51 per cent of the capital of Chun an Biological. Esta es la primera etapa, es decir, de acuerdo con la valoración actual de Chun ‘an Biological, la adquisición de una participación del 30% en Chun’ an Biological, la inversión total estimada en esta etapa es de 10.285,71,48 millones de yuan.
2. Votación sobre la propuesta de inversión examinada por el Consejo de administración:
La décima reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró el 15 de marzo de 2022 y se examinó y aprobó la “propuesta de aumento de capital de Shanghai Chun ‘an bio – Pharmaceutical Technology Co., Ltd”. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
The investment matters involved in the “Changchun jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. To invest in Shanghai Chun ‘an Biological Pharmaceutical Technology Co., Ltd. All Equity value assets assets Assessment Report” need to complete the State – owned Register procedures, this Transaction does not need to be approved by the Shareholder meeting of the company, not need to be approved by other relevant Government Departments.
3. Esta inversión no constituye una transacción conexa.
Información básica sobre el objeto de la inversión
1. Situación biológica básica de Toon ‘an
Fecha de establecimiento: 2019 – 05 – 07;
Capital social: 1.529371.000 yuan;
Representante legal: Feng Lichun;
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (empresa conjunta entre Taiwán, Hong Kong y Macao y China);
Ámbito de actividad: desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, servicios técnicos, transferencia de tecnología en las esferas de la Ciencia y la tecnología médicas (excepto las células madre humanas, el diagnóstico, el tratamiento y el asesoramiento psicológico), la biotecnología (excepto las células madre humanas, el desarrollo y la aplicación de técnicas de diagnóstico y tratamiento genético), el comercio al por mayor, la importación y exportación de materias primas y productos químicos (excepto productos peligrosos), Agencia de la Comisión (excepto subasta), consultoría de gestión empresarial, consultoría de información empresarial (excepto información financiera). [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
2. Hasta la fecha, el capital social registrado, los accionistas y la estructura del capital social del registro industrial y comercial de Chun ‘an son los siguientes:
Nombre o nombre de los accionistas importe de la aportación de capital suscrito (10.000 yuan)
Coverent Biological Medicine Co., Ltd.
(coval BioPharma 68 equivalente en dólares EE.UU. Cambio en efectivo 44,46
Límite)
Feng Lichun 32 RMB 20,92
TF capital ca Ltd. 23,53 USD equivalent Current Exchange 15,39
Shanghai Esme Enterprise Management Consulting Partnership 176471 RMB 11.54
(sociedad limitada)
Xi ‘an taiming Equity Investment Partnership (Limited 11.76 RMB 7.69)
Asociación)
Total 1529371 a 100
No existe ninguna relación entre los accionistas mencionados y los accionistas controladores y sus filiales.
3. Los principales indicadores financieros del Organismo Chun ‘an en el último año son los siguientes (auditados):
Unidad: Yuan
Proyecto 30 de noviembre de 202131 de diciembre de 2020
Total de activos 12.295432,86 2.646194261
Pasivo total 3.991349,14 4.494422,22
Patrimonio neto total 8304083722196752039
Enero – noviembre 2021 enero – diciembre 2020
Ingresos de explotación 3 792,46 0
Beneficio neto – 1366343667 – 763024,53
Contenido principal del contrato de inversión extranjera
1. Objeto del Acuerdo
Parte A / empresa: Shanghai Chun ‘an Biological Medicine Technology Co., Ltd.
Parte B 1 / Feng Lichun: Feng Lichun
Parte B 2 / coverent: coverent Biological Pharmaceutical Co., Ltd. (coval BioPharma Limited) Parte B 3 / Esme: Shanghai Esme Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership)
Parte C / kinsai Pharmaceutical: Changchun kinsai Pharmaceutical Co., Ltd.
Ding Fang / Hao Zhang: Hao Zhang
Wu Fang / Wei Jiang Zhang: Wei Jiang Zhang
Self party 1 / Taifu capital: TF capital ca Ltd.
Self party 2 / taiming Investment: Xi ‘an taiming Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
(en el presente Acuerdo, la parte B 1 / Feng Lichun, la parte B 2 / coverent, la parte B 3 / Esme se denominarán colectivamente “parte B”, la parte B 1 / Feng Lichun, la parte D / Hao Zhang, la parte E / Wei Jiang Zhang se denominarán colectivamente “accionistas fundadores”; la parte B 1 / Taifu capital, la parte B 2 / taiming Investment se denominarán colectivamente “Youfang / Taifu”; la parte B / Taifu y la parte C / Kinsey Pharmaceutical se denominarán colectivamente “inversores” o “inversores” o “inversores”. “Inversor”; Party A / Company, Party B 1 / Feng Lichun, Party B 2 / coverent, Party B 3 / Esme, Party C / Kinsey Pharmaceuticals, Party D / Hao Zhang, Party E / Wei Jiang Zhang, party 1 / Taifu capital, party 2 / taiming Investment are together referred to as “parties” / “Parties” / “parties of this Agreement”.
2. Monto de la inversión
En la primera etapa, Chun ‘an Biological planea añadir 655445.000 Yuan de capital registrado, aumentando el capital registrado de 1529371 millones de yuan a 2184816 millones de yuan. El precio de aumento de capital de cada Yuan es de 1569272 Yuan. El método de aumento de capital es moneda. El objeto de suscripción del nuevo capital registrado es jinsai Pharmaceutical. Jinsai Pharmaceuticals in monetary contribution according to the above – mentioned prices to subscribe the entire capital increase, the Subscription Price totally 102857148 million Yuan. La segunda, la tercera fase y el importe de la inversión posterior se determinarán sobre la base de la valoración de Chun an Bio en ese momento.
3. Arreglos para la Junta y el personal directivo
Después de la primera fase de la inyección de capital, el nuevo Consejo de Administración está compuesto por cinco personas, un director es nombrado por Kinsey Pharmaceutical, tres directores son nombrados por B 1 / Feng Lichun y b 2 / coverent, y un director es nombrado por su parte / Taifu. El Presidente del Consejo de Administración será nombrado por los directores designados por la parte B 1 / Feng Lichun y la parte B 2 / kevillen.
Después de la segunda fase de la inyección de capital, el número de directores del Consejo de Administración de Chun ‘an aumentó a 7.
Nombrar a dos directores, parte B 1 / Feng Lichun, parte B 2 / coverent nombrar conjuntamente a cuatro directores, y parte B / Taifu nombrar conjuntamente a un director.
Después de la tercera fase de la inyección de capital de Kinsey Pharmaceutical, el número de directores del Consejo de Administración de Chun ‘an Bio aumentó a 9, Kinsey Pharmaceutical nombró a 5 directores, parte B 1 / Feng Lichun, parte B 2 / coverent nombró conjuntamente a 3 directores, su lado / Taifu nombró conjuntamente a 1 Director.
El Director Financiero de la nueva dirección será recomendado por kinsai Pharmaceutical y nombrado por el nuevo Consejo de Administración de Chun ‘an Bio. El Director General será nombrado por la parte B y nombrado por el nuevo Consejo de Administración de Chun’ an Bio. Otros gerentes son recomendados por el Director General y nombrados por el nuevo Consejo de Administración de Chun an Bio.
La adquisición de acciones por jinsai Pharmaceutical no afectará a la inclusión de Chun ‘an Bio.
4. Derechos y obligaciones
En el presente Acuerdo se estipulan los derechos y obligaciones de la opción preferente, el bloqueo de las acciones, el derecho preferente de compra, el derecho de venta conjunta, el derecho preferente de liquidación, el derecho a conocer los datos de auditoría, el derecho anti – dilución, el derecho de recompra, el derecho de arrastre, La condición de inversor, la terminación del derecho de veto de un voto, el compromiso de rendimiento y la indemnización. Las disposiciones básicas son las siguientes:
Derechos preferentes de suscripción: en las mismas condiciones de valoración, jinsai Pharmaceuticals tiene un derecho preferente de suscripción de acciones biológicas de Chun ‘an superior a otros accionistas de Chun’ an Biological en el seguimiento de la financiación pertinente;
Derechos de recompra: en caso de que se acuerde otra cosa, kinsai Pharmaceuticals y Youfang / Taifu tendrán derecho a iniciar una cláusula de compra en la que se exija a uno o más de CHUNAN Pharmaceuticals, la parte B, dingfang / Hao Zhang, wufang / weijiang Zhang que adquieran todas las acciones de kinsai Pharmaceuticals y Youfang / Taifu en su poder. La parte B, la parte D / Hao Zhang o la parte E / Wei Jiang Zhang están obligadas a adquirir la empresa.
Derechos de remolque: si los accionistas con más de 2 / 3 de los derechos de voto de Chun ‘an bio – 2 / 3, incluyendo jinsai Pharmaceutical y su / Taifu, están de acuerdo en aceptar la oferta de un tercero para adquirir la empresa en su conjunto, todos los demás accionistas deben participar en la venta en Las mismas condiciones y precios.
Terminación del “derecho de veto de un voto”: después de la entrada en vigor del Acuerdo, si el capital biológico de Chun ‘an en poder de jinsai Pharmaceuticals es inferior al capital registrado de Chun’ an en ese momento, entonces jinsai Pharmaceuticals ya no gozará del “derecho de veto de un voto” acordado en el Acuerdo.
Compromiso de rendimiento e indemnización: en caso de que los productos biológicos relacionados con Chun ‘an no completen el progreso clínico correspondiente de acuerdo con el tiempo acordado, la parte B indemnizará a Kinsey Pharmaceuticals de acuerdo con la proporción relativa de sus respectivas acciones en ese momento. 5. Responsabilidad por incumplimiento del contrato
En caso de que cualquiera de las partes incumpla las obligaciones estipuladas en el Acuerdo de inversión y / o cualquier garantía o compromiso, la parte que no cumpla la promesa asumirá por separado los gastos (incluidas, entre otras cosas, las pérdidas directas, las pérdidas indirectas, los honorarios de los abogados, los honorarios judiciales y los honorarios notariales) en que incurra la parte que incumpla la promesa, a menos que tenga derecho a reclamar a la parte que incumpla la promesa la responsabilidad pertinente por incumplimiento de conformidad con el Acuerdo de inversión.
6. Condiciones y hora de entrada en vigor del contrato
El Acuerdo de inversión entrará en vigor en la fecha de su firma por todas las Partes y se firmará oficialmente tras su examen y aprobación por la empresa y el Consejo de Administración de Kinsey Pharmaceutical.
Iv. Finalidad, riesgos y efectos de la inversión extranjera en la empresa
Después de esta inversión, podemos hacer pleno uso de la Plataforma de tecnología de acoplamiento Molecular existente de Chun ‘an para desarrollar nuevos productos que se ajusten a la estrategia de la empresa, al mismo tiempo, podemos ampliar la estructura de negocio de la empresa y hacer que la empresa entre rápidamente en el campo de las enfermedades osteoarticulares seniles y dermatología.
En la actualidad, los proyectos de investigación de Chun ‘an Bio se encuentran en la fase preclínica, la investigación y el desarrollo son susceptibles a algunos factores inciertos, y las ventas posteriores dependen de la futura competencia del mercado y el efecto de promoción del producto, no se puede predecir el impacto futuro en el rendimiento.
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Junta Directiva
17 de marzo de 2022
