Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology (Industry) Group Co., Ltd.
Director independiente del noveno Consejo de Administración
Informe anual sobre el desempeño de las funciones en 2021
(Cheng songbin, Mao Zhihong, Zhang Hui)
Como director independiente de Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) \ \ \ Durante su mandato, el Consejo de Administración examinó cuidadosamente todas las propuestas, emitió opiniones independientes sobre cuestiones conexas, desempeñó plenamente el papel de director independiente y defendió los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos.
Dado que el Consejo de Administración de la empresa completó su renovación el 23 de junio de 2021, el desempeño de nuestro cargo como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 23 de junio de 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración y 5 reuniones generales de accionistas. Nuestra asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas es la siguiente:
El director independiente deberá presentar in situ en el año en curso si el Director ausente nombrado por la parte comunicante ha asistido al Consejo de Administración dos veces consecutivas en nombre de los accionistas y no ha participado personalmente en el número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración
Cheng songbin 5 3 2 0 no 2
Mao Zhihong 5 2 3 0 no 1
Zhang Hui 5 1 4 0 no 1
Situación de la opinión independiente
En 2021, emitimos opiniones independientes sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa, como se indica a continuación:
1. El 25 de enero de 2021, la empresa celebró la 31ª Reunión de la novena reunión del Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo de bajo riesgo no garantizado;
2. El 1 de marzo de 2021, antes de la reunión del Consejo de Administración, hemos obtenido y examinado cuidadosamente las propuestas y documentos pertinentes examinados en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, y hemos emitido opiniones de aprobación previa sobre cuestiones conexas; 3. El 10 de marzo de 2021, la compañía convocó la 32ª Reunión de la 9ª Junta de directores, discutimos el informe de cuentas financieras finales de 2020, el plan de distribución de beneficios de 2020, la propuesta de renovación de la estructura de auditoría financiera de 2021, la propuesta de renovación de la estructura de auditoría de control interno de 2021, la propuesta de renovación de la estructura de auditoría de control interno de 2021, la propuesta de renovación de la estructura de auditoría de 2021, la propuesta de renovación de la estructura de auditoría de control interno de 2021, la propuesta de renovación de la estructura de auditoría de El informe de autoevaluación del control interno en 2020 y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2020 emitieron opiniones independientes. Además, se verificaron los fondos ocupados por la empresa y los accionistas controladores y otras partes vinculadas, as í como las garantías externas, y se emitieron notas especiales y opiniones independientes.
4. El 3 de junio de 2021, emitimos una opinión de aprobación previa sobre las transacciones relacionadas con la firma del Acuerdo de cooperación en materia de licencias entre la empresa y sus filiales, que se presentarán al Consejo de Administración para su examen.
5. El 7 de junio de 2021, la empresa celebró la 34ª reunión del noveno Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección del Décimo Consejo de Administración, as í como sobre la firma del Acuerdo de licencia y cooperación entre la empresa y sus filiales.
6. El 22 de junio de 2021, la empresa celebró la 35ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva, expresamos nuestra opinión independiente sobre la adquisición de acciones de la filial a Beijing Xinyuan Changqing Biotechnology Co., Ltd.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, llevar a cabo una supervisión y verificación eficaces de la divulgación de información de la empresa, hacer que la empresa cumpla estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la Empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa de conformidad con la ley; Salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas y otras partes interesadas de la empresa y completar la divulgación de información de manera veraz, precisa, oportuna, completa y justa.
2. Prestar especial atención a la gestión de la empresa. Como director independiente de la empresa, cada proyecto de ley se examina cuidadosamente durante su mandato, y la situación macroeconómica, la tendencia del desarrollo de la industria y el progreso de la producción y la gestión de la empresa se captan mediante visitas sobre el terreno, consultas telefónicas e intercambios con la administración, y se formulan observaciones sobre cuestiones importantes de la empresa. Supervisar y verificar el desempeño de los directores y ejecutivos de la empresa, la divulgación de información y la construcción de sistemas internos, y salvaguardar activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios; En el proceso de preparación y divulgación del informe anual de la empresa, se cumplen las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, se ejerce la función de supervisión, se mantiene la independencia de la auditoría y se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios. Asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente los materiales presentados por la empresa, tomó la iniciativa de preguntar y conocer la situación específica al personal pertinente, ejerció el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, desempeñó plenamente las responsabilidades del director independiente, promovió el carácter científico y objetivo de la decisión del Consejo de Administración y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas.
3. Seguir estudiando leyes y reglamentos. Prestar atención al estudio de las últimas leyes, reglamentos y normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, participar activamente en la capacitación pertinente organizada por los departamentos reguladores, las bolsas y las empresas de diversas maneras, profundizar la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, comprender plenamente los diversos Sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente de la empresa, mantenemos la comunicación con otros directores, ejecutivos y personal de la Oficina del Consejo de Administración mediante la participación en reuniones del Consejo de Administración, encuestas diarias y llamadas telefónicas. Prestar atención a la aplicación oportuna de las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red y otras empresas pertinentes, conocer oportunamente la dinámica de las operaciones de la empresa, comprender El progreso de las principales cuestiones de la empresa y desempeñar un papel eficaz de supervisión y orientación.
Otros asuntos
1. No se ha producido ninguna situación en la que el director independiente haya propuesto convocar una reunión del Consejo de Administración;
2. No se ha producido ningún caso en que el director independiente haya contratado a un organismo de auditoría externa o a un órgano asesor;
3. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
(esta página no contiene texto, sino la página de firma del informe anual de 2021 de los directores independientes de la novena Junta)
Cheng songbin Mao Zhihong Zhang Hui
15 de marzo de 2022
