Código de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 abreviatura de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 número de anuncio: 2022 – 022 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la resolución de la décima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se presenta a la Junta General de accionistas. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa considera que la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: 7 de abril de 2022, a las 14.00 horas;
Fecha y hora de inicio y fin del sistema de votación por Internet: cualquier hora entre las 9.15 y las 15.00 horas del 7 de abril de 2022;
Fecha y hora de inicio y fin de la votación en línea a través del sistema de comercio: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas, 7 de abril de 2022;
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea;
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 31 de marzo de 2022;
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 31 de marzo de 2022 (fecha de registro de acciones), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe En la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa (véase el modelo de poder notarial en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Bloque B, Gaoxin hairong Plaza (intersección de dongwei Mountain Road y Zhenyu Street), ciudad de Changchun, Provincia de Jilin
Oficina de presentación de informes, nivel 27
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de auditores financieros para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores de control interno para 2022
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
10.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
11.00 propuesta de modificación del sistema de directores independientes
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
2. Las cuestiones examinadas en esta reunión entran en el ámbito de competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad, y las propuestas anteriores examinadas en esta reunión
Será examinado y aprobado por la décima reunión del Décimo Consejo de Administración y la sexta reunión del Décimo Consejo de supervisión.
El proyecto de ley tiene un procedimiento legal y una información completa, y no viola las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Su fase
Para más detalles, véase el 17 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y tide Information Network.
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
3. Los proyectos de ley 8, 9 y 10 son resoluciones especiales que requieren el derecho de voto de los accionistas presentes.
Aprobación por más de dos tercios.
4. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta de la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: 1. Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente). Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 2 de abril, 6 de abril de 2022 9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 16: 30 pm.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa, piso 27, bloque B, High Tech hairong Square (East Weishan Road and Zhenyu Street Interchange), Changchun, Provincia de Jilin.
3. Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ registrarán los siguientes documentos:
Si el accionista de una person a física asiste personalmente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido y su tarjeta de cuenta de valores. En caso de que un accionista de una person a física confíe a un agente la asistencia, el agente se registrará sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista de la persona física (es decir, el fideicomisario), el documento de identidad válido del accionista de la persona física y la tarjeta de cuenta de valores. Si el representante legal del accionista corporativo está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido, certificado de identidad del representante legal (o poder notarial), copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores. En caso de que un accionista corporativo confíe a un agente la asistencia, el agente llevará a cabo el registro sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
4. The Shareholder may Register by letter or mail, in which the Shareholder registered by mail must take the original Materials and submit to the company in the Presence of the site meeting. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente (o el representante legal del cliente), el poder notarial u otro documento de autorización firmado por el cliente (o el representante legal del cliente) se notará y se presentará a la empresa junto con los documentos antes mencionados necesarios para los procedimientos de registro. La Carta o el correo electrónico estarán sujetos a nuestra llegada antes de las 17: 30 del 6 de abril de 2022.
Por favor, envíe la carta a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa, piso 27, bloque B, Gaoxin hairong Plaza (intersección de dongweishan Road y Zhenyu Street), Changchun, Provincia de Jilin, 130012, con las palabras “reunión anual de accionistas 2021”.
La Dirección de correo electrónico de la empresa es: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) @ccht.jl.cn.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas sea de medio día.
2. Los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Información de contacto para las reuniones:
Dirección de contacto: 27 / F, Block B, High Tech hairong Square (East Weishan Road and Zhenyu Street Interchange), Changchun City, Jilin Province, China
Código postal: 130012
Persona de contacto: Liu si
Tel.: 0431 – 80557027
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Resolución de la sexta reunión de la décima Junta de supervisores;
3. The relevant announcement documents published by the company in the designated Information Disclosure media.
Se notifica por la presente
Board of Directors of Technology Industry (Group) Co., Ltd.
17 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360661; Votación abreviada: votación de alta tecnología.
2. Rellene el dictamen de votación.
Todos los proyectos de ley examinados en esta reunión son proyectos de ley de votación no acumulativos, con opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 7 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 7 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan en su nombre.
Technology Industry (Group) Co., Ltd. En su junta general anual de accionistas de 2021
Delegar instrucciones para votar sobre la propuesta. Si no hay instrucciones claras para votar, se autorizará al fideicomisario a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas
El tiempo termina.
Firma o sello del cliente: número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones confiadas por el cliente:
Naturaleza de las acciones poseídas por el cliente: fecha de la Comisión: mm / DD / AAAA
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Las propuestas que deben someterse a votación son las siguientes:
Nombre de la propuesta
