Código de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 abreviatura de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 número de anuncio: 2022 - 009 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 Technology Industry (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") la décima reunión del Décimo Consejo de Administración se notificó por teléfono y Wechat el 5 de marzo de 2022.
2. El Consejo de Administración se reunirá por correspondencia a las 9.00 horas del 15 de marzo de 2022.
3. En esta reunión participarán en la votación nueve directores y nueve directores.
4. The meeting was chaired by Mr. Ma Ji, Chairman of the Board of Chairman, and the supervisors and Senior Managers attended the meeting. 5. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate entre los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021. Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración un informe sobre el nombramiento del director independiente, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
2. Texto completo y resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Texto completo y resumen del informe anual 2021. Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con la auditoría realizada por la empresa contable Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) contratada por la empresa, los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 1.074717.262,21 Yuan, el beneficio total fue de 4.616986,04 yuan y el beneficio neto fue de 3.897464.358,24 Yuan (de los cuales: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 3.757472.953,11 Yuan). El patrimonio neto de los propietarios es de 17.236818.743,13 Yuan (de los cuales: 1.457378.469,70 Yuan pertenecen al patrimonio neto de la empresa matriz), las ganancias por acción son de 9,28 Yuan, el activo neto por acción es de 36,01 yuan y la tasa de rendimiento del activo neto es de 28,81%.
Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los beneficios no distribuidos al comienzo del período de presentación de informes de la empresa matriz en 2021 ascendieron a 2.137813.760,29 Yuan, los beneficios netos atribuibles a la empresa matriz en 2021 ascendieron a 14.065382,28 Yuan, el Fondo de reserva de excedentes legales se retiró en este año a 14.065821,23 Yuan, el Fondo de reserva de excedentes arbitrarios a 14.065821,23 Yuan, el dividendo de 2020 se distribuyó a 3.237622,00 Yuan, y los beneficios no distribuidos al final del período de presentación de informes de la empresa matriz
De conformidad con el principio de igualdad de derechos y beneficios, se propone que el capital social total actual de la empresa sea de 404720.290 acciones, deducidas las acciones mantenidas en la cuenta especial de recompra de valores de 247321.201 acciones, y que se distribuyan 8 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un dividendo En efectivo total de 321797.671,20 yuan y un beneficio no distribuido restante de 2.617470.426,91 yuan en la sociedad matriz. Después de que el plan de distribución de beneficios se publique y antes de su aplicación, si el capital social de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la empresa ajustará la proporción de distribución de acuerdo con el principio de que el total de dividendos en efectivo no cambia.
Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, se acordó seguir contratando a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que prestara servicios de auditoría financiera a la empresa en 2022, con una remuneración de 1 millón de yuan.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación de la empresa contable en 2022.
Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría del control interno para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, se acordó seguir contratando a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022, con una remuneración de 250000 Yuan.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación de la empresa contable en 2022.
Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa considera que el "Informe de autoevaluación del control interno 2021" de la empresa refleja verdadera y objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, sin defectos importantes y significativos.
8. Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) 2021.
9. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de seguimiento de los proyectos de las filiales
Con el fin de garantizar la combinación orgánica de los intereses de los accionistas, los intereses de las filiales y los intereses personales de los empleados, encarnar los valores de crear, compartir y compartir, estimular la pasión de los empleados básicos por la innovación y el espíritu empresarial, apoyar la estrategia general de las filiales y lograr un desarrollo de alta calidad, la Junta Directiva de la filial Changchun Kinsey Pharmaceutical Co., Ltd. Lo examinó y examinó. Por la presente se decide establecer el sistema de seguimiento de los proyectos de las filiales y formular las normas básicas de seguimiento de los proyectos de inversión de Changchun kinsai Pharmaceutical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anexo: "Changchun jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. Project following Investment Basic Rules".
10. Propuesta de modificación de los Estatutos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Para más detalles, véase el anexo: enmiendas a los estatutos. Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen en forma de propuesta especial. 11. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Para más detalles, véase el anexo: enmiendas al reglamento interno de la Junta General de accionistas. Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen en forma de propuesta especial. 12. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Para más detalles, véase el anexo: enmiendas al reglamento interno del Consejo de Administración. Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen en forma de propuesta especial. 13. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Para más detalles, véase el anexo: enmiendas al sistema de directores independientes. Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 14. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración. 15. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de las transacciones conexas. 16. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de control interno. 17. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
18. Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de la divulgación de información
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de la divulgación de información.
19. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de Shanghai Chun 'an Biological Medicine Technology Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de inversión extranjera sobre la ampliación de capital y la adquisición de una parte de las acciones de Shanghai Chun 'an bio - Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
20. Proyecto de ley sobre contribuciones para apoyar plenamente la lucha contra la neumonía covid - 19
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En la actualidad, la situación de la prevención y el control de la neumonía covid - 19 es grave, con el fin de apoyar plenamente la lucha contra la neumonía covid - 19, cumplir eficazmente la responsabilidad social de las empresas que cotizan en bolsa y devolver a la sociedad, la empresa decidió donar 5 millones de yuan a la Fundación de la Cruz Roja Changchun New Area para apoyar la lucha contra la neumonía covid - 19.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la contribución externa. 21. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 se celebrará el 7 de abril de 2022. Para más detalles sobre la reunión, por favor consulte la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021. Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Board of Directors of Technology Industry (Group) Co., Ltd.
17 de marzo de 2022
Anexo I: enmiendas a los Estatutos
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, los estatutos se modifican como sigue:
Antes y después de la enmienda
Artículo 2... Artículo 2...
The Company was approved by the Changchun Economic System Reform Commission, the Changchun Economic System Reform Commission, the Changchun Economic System Reform Commission, the Changchun Economic System Reform Commission, the Changchun Economic System Reform Commission, the Changchun Economic System Reform Commission, the Changchun Economic System Reform Commission, the Changchun Economic System Reform Commission, the Changchun Economic System Reform Commission, the Changchun Registrarse en la administración de Industria y comercio de la ciudad de Changchun; Registrarse en la Oficina de supervisión del mercado de Changchun y obtener una licencia comercial. La empresa puede obtener una licencia comercial para unificar el Código de crédito social. El código unificado de crédito social de la empresa es 91220101243899305a. 9122001243899305a.
Article 4 Company Registration name: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology article 4 Company Registration name: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
