Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Director independiente del Décimo Consejo de Administración
Informe anual sobre el desempeño de las funciones en 2021
(Li chunhao, Zhang Chunying, Zhang Weiming)
En la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 23 de junio de 2021, se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de un candidato a director independiente para el Décimo Consejo de Administración, y se completó la elección de un nuevo Consejo de Administración para el noveno Consejo de Administración. Hemos sido elegidos directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
En 2021, como director independiente de Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Deliberar seriamente sobre las propuestas de la Junta de directores, emitir opiniones independientes con prudencia, desempeñar las funciones de los directores independientes con diligencia y diligencia, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñar plenamente el papel de los directores independientes.
El informe sobre el desempeño de nuestras funciones como directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración y 5 reuniones generales de accionistas. Nuestra asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas es la siguiente:
Los directores independientes deberían participar en la reunión del Consejo de Administración en persona en la reunión del Consejo de Administración número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones
Li chunhao 9 4 5 0 no 2
Zhang Chunying 9 4 5 0 no 2
Zhang Weiming 9 4 5 0 no 2
Situación de la opinión independiente
En 2021, emitimos opiniones independientes sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa, como se indica a continuación:
1. El 23 de junio de 2021, la empresa celebró la primera reunión del Décimo Consejo de Administración, en la que expresamos opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior y la gestión del efectivo mediante la compra de productos financieros no garantizados y de bajo riesgo.
2. El 13 de agosto de 2021, la empresa celebró la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración, emitimos una opinión independiente sobre la ocupación de fondos de las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021;
3. El 24 de septiembre de 2021, emitimos una opinión de aprobación previa sobre las transacciones conexas relacionadas con la terminación del Acuerdo de cooperación en materia de licencias firmado por la empresa y sus filiales.
4. El 26 de septiembre de 2021, la empresa celebró la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley relativo a la terminación de las transacciones con partes vinculadas autorizadas por la empresa y sus filiales.
5. El 12 de noviembre de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del Décimo Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la cooperación en materia de inversiones y transacciones conexas entre la empresa y las instituciones de inversión especializadas.
6. El 23 de noviembre de 2021, la empresa celebró la séptima reunión del Décimo Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre la formulación de las medidas de gestión de la remuneración de los directores y el personal directivo superior, las medidas de gestión del Fondo de incentivos a las acciones de los directores y el personal directivo superior y el plan de recompra de acciones de la empresa;
7. El 21 de diciembre de 2021, la empresa celebró la novena reunión del Décimo Consejo de Administración, expresamos nuestra opinión independiente sobre la adquisición de una parte de las acciones de Hangzhou wowei Medical Biotechnology Co., Ltd.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, llevar a cabo una supervisión y verificación eficaces de la divulgación de información de la empresa, hacer que la empresa cumpla estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la Empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa de conformidad con la ley; Salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas y otras partes interesadas de la empresa y completar la divulgación de información de manera veraz, precisa, oportuna, completa y justa.
2. Prestar especial atención a la gestión de la empresa. Como director independiente de la empresa, cada proyecto de ley se examina cuidadosamente durante su mandato, y la situación macroeconómica, la tendencia del desarrollo de la industria y el progreso de la producción y la gestión de la empresa se captan mediante visitas sobre el terreno, consultas telefónicas e intercambios con la administración, y se formulan observaciones sobre cuestiones importantes de la empresa. Supervisar y verificar el desempeño de los directores y ejecutivos de la empresa, la divulgación de información y la construcción de sistemas internos, y salvaguardar activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios; En el proceso de preparación y divulgación del informe anual de la empresa, se cumplen las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, se ejerce la función de supervisión, se mantiene la independencia de la auditoría y se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios. Asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente los materiales presentados por la empresa, tomó la iniciativa de preguntar y conocer la situación específica al personal pertinente, ejerció el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, desempeñó plenamente las responsabilidades del director independiente, promovió el carácter científico y objetivo de la decisión del Consejo de Administración y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas.
3. Seguir estudiando leyes y reglamentos. Prestar atención al estudio de las últimas leyes, reglamentos y normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, participar activamente en la capacitación pertinente organizada por los departamentos reguladores, las bolsas y las empresas de diversas maneras, profundizar la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, comprender plenamente los diversos Sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente de la empresa, mantenemos la comunicación con otros directores, ejecutivos y personal de la Oficina del Consejo de Administración mediante la participación en reuniones del Consejo de Administración, encuestas diarias y llamadas telefónicas. Prestar atención a la aplicación oportuna de las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red y otras empresas pertinentes, conocer oportunamente la dinámica de las operaciones de la empresa, comprender El progreso de las principales cuestiones de la empresa y desempeñar un papel eficaz de supervisión y orientación.
Otros asuntos
1. No se ha producido ninguna situación en la que el director independiente haya propuesto convocar una reunión del Consejo de Administración;
2. No se ha producido ningún caso en que el director independiente haya contratado a un organismo de auditoría externa o a un órgano asesor;
3. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual de 2021 del Décimo Consejo de Administración)
Li chunhao Zhang Chunying Zhang Weiming
15 de marzo de 2022
