Código de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 abreviatura de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 número de anuncio: 2022 – 010 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 1 Technology Industry (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la sexta reunión de la décima Junta de supervisores emitió un aviso de reunión por teléfono y Wechat el 5 de marzo de 2022.
2. La reunión se celebró por teleconferencia a las 11.15 horas del 15 de marzo de 2022.
3. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
4. El Presidente de la Junta de supervisores presidirá la reunión.
5. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, and shall be Legal and effective.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley 1: texto completo y resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración cumple los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos, la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de Ley 2: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley 3: informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con la auditoría realizada por la empresa contable Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) contratada por la empresa, los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 1.074717.262,21 Yuan, el beneficio total fue de 4.616986,04 yuan y el beneficio neto fue de 3.897464.358,24 Yuan (de los cuales: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 3.757472.953,11 Yuan). El patrimonio neto de los propietarios es de 17.236818.743,13 Yuan (de los cuales: 1.457378.469,70 Yuan pertenecen al patrimonio neto de la empresa matriz), las ganancias por acción son de 9,28 Yuan, el activo neto por acción es de 36,01 yuan y la tasa de rendimiento del activo neto es de 28,81%.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley 4: plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la deliberación de la Junta de supervisores, se acordó que el capital social total actual de la empresa, 404720.290 acciones, excluidas las acciones mantenidas en la cuenta especial de recompra de valores de 247321 acciones, se utilizaría como base para la distribución de efectivo de 8 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, el dividendo en efectivo total de 321797.671,20 yuan y el beneficio no distribuido restante de la empresa matriz, 261747.426,91 Yuan, se depositaría en un a ño posterior. Después de que el plan de distribución de beneficios se publique y antes de su aplicación, si el capital social de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la empresa ajustará la proporción de distribución de acuerdo con el principio de que el total de dividendos en efectivo no cambia.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la deliberación de la Junta de supervisores, se acordó seguir contratando a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022 y pagar una remuneración de 1 millón de yuan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría del control interno para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la deliberación de la Junta de supervisores, se acordó seguir contratando a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022 y pagar una remuneración de 250000 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley 7: informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores de la empresa emite las siguientes opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa:
1. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta las características de funcionamiento y las necesidades de gestión de la propia empresa, teniendo plenamente en cuenta el entorno interno, la evaluación de riesgos y las actividades de control, Sobre la base de la información y la comunicación, la supervisión interna y otros elementos constitutivos del control interno, se ha establecido un sistema de control interno más perfecto.
2. La integridad de la Organización del control interno de la empresa, el establecimiento del Departamento de auditoría interna y la dotación de personal conexo para garantizar la supervisión eficaz de la ejecución de las principales actividades de control interno de la empresa, a fin de proporcionar el entorno interno necesario para el funcionamiento y la perfección del sistema de control interno de la empresa, el Departamento de gestión de la empresa asigna gran importancia a la labor de auditoría.
3. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se ajusta a los hechos objetivos de la empresa. Todos los sistemas de control interno de la empresa se llevan a cabo bien, el proceso de control interno funciona de manera ordenada y ordenada, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con las “normas básicas de control interno de la empresa” y las disposiciones pertinentes. En resumen, la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Junta de supervisores
17 de marzo de 2022
