Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Código de valores: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) abreviatura de valores: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) número de anuncio: 2022 – 015 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a los directores la notificación de la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por teléfono / correo electrónico el 11 de marzo de 2022.
2. The meeting was held on 16 March 2022 in the three – floor meeting room, Building A2, Third Industrial Zone, shajing Road, shajing Street, Bao ‘an District, Shenzhen, in the Field Combined with Telephone Conference.
3. The meeting shall be held by 9 Persons and 9 Directors in person. In order to respond positively to the Epidemic Prevention and Control Policy of Shenzhen and to avoid staff Gathering, the meeting of the Board of Directors shall be held in the company meeting room in the Field Combined with Communication vote, and all Directors of the Company are Telephone attended. 4. The meeting was chaired by Mr. Sun Shangchuan, Chairman of the Chairman, and the supervisors and Senior Managers of the company attended the meeting at telephone. 5. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. Deliberaciones de la Junta 1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez con parte del saldo de los fondos recaudados.
Para más detalles sobre el anuncio de reposición permanente de la liquidez con parte de los fondos recaudados con cargo a los saldos, véase la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
El Director, Sr. Ma zhongkang, votó en contra. Razón de la objeción: debemos tener en cuenta el desarrollo general y el desarrollo sostenible de la empresa y lograr un desarrollo sostenido a largo plazo. 2. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
El anuncio de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
El Director, Sr. Ma zhongkang, votó en contra. Razón de la objeción: debemos tener en cuenta el desarrollo general y el desarrollo sostenible de la empresa y lograr un desarrollo sostenido a largo plazo.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
16 de marzo de 2022
