Código de valores: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) abreviatura de valores: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) número de anuncio: 2022 – 018 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. 1. Reunión de la Junta General de accionistas: esta reunión es la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. 2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Cuarto Consejo de Administración de la empresa. 3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los requisitos de los estatutos. 4. Fecha y hora de la reunión: (1) hora de la reunión in situ: 1 de abril de 2022, 15: 30 p.m. (2) hora de la votación en línea: 1 de abril de 2022, 9: 15 – 9: 25 p.m., 9: 30 – 11: 30 p.m., 13: 00 – 15: 00 p.m.; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 1 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 1 de abril de 2022. 5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 25 de marzo de 2022.
7. Participantes: 1) los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas en la fecha de registro de las acciones;
Al cierre de la bolsa de Shenzhen en la tarde del 25 de marzo de 2022, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa; Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. 8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de tres pisos, edificio A2, tercera zona industrial, shajing Road, Oyster Township, shajing Industrial Company, shajing Street, Bao ‘an District, Shenzhen. Cuestiones examinadas por la Conferencia
La siguiente propuesta se examinó y aprobó en la 24ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 16 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la publicación del 17 de marzo de 2022 en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en. Cuadro 1: ejemplo de código de propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de parte del saldo
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn el 17 de marzo de 2022. Anuncios relacionados. Cuestiones como el registro de reuniones Hora de registro: 29 de marzo de 2022 9: 00 – 16: 00 pm. 2. Procedimientos de registro: (1) Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión. Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, certificados de participación y tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial. 3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración en el tercer piso, edificio A2, tercera zona industrial, yixiang Road, shajing Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Habitación. 4. Otros asuntos: los accionistas pueden registrarse mediante registro in situ, carta o fax (el tiempo de registro es
La fecha de recepción del fax o de la carta será la siguiente. Por favor, envíe un fax para confirmar el método de registro de fax. 5. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión.
Ven a la reunión en la primera media hora. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura información detallada sobre el contenido y el formato de la participación en la votación en línea. Otros asuntos 1. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión de la Junta General de accionistas sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos. 2. Los accionistas de la sociedad ejercerán seriamente su derecho de voto. En caso de repetición de la votación, prevalecerá el resultado de la primera votación. 3. Información de contacto: persona de contacto: Hou Xingping tel.: 0755 – 29816308; Specified Fax: 0755 – 27356851 contact Location: 3 – floor Board Office, Building A2, Third Industrial Zone, shajing Street, Oyster Township Road, shajing Industrial Company, Bao ‘an District, Shenzhen 4. Anexo: anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea Anuncio de la resolución de la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad anónima de Anhui
16 de marzo de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea Código de votación: 350134, abreviatura de votación: “votación rich”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá el dictamen de votación sobre el proyecto de ley general. Lista de “códigos de propuesta” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de parte del saldo
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 1 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 horas del 1 de abril de 2022 y las 15.00 horas del 1 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial (copia válida)
Se autoriza al Sr. [] a que represente a mi unidad (persona) en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, convocada por Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. El 1 de abril de 2022, y a que vote en su nombre sobre la siguiente propuesta de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma en que se ejercerá el derecho de voto, el fideicomisario podrá, a su discreción, votar a favor o en contra de un proyecto de ley o una abstención de la manera que considere apropiada. Mi voto sobre las siguientes propuestas es el siguiente (por favor marque √ en la columna correspondiente de opiniones de voto)
Propuesta de no utilizar el sistema de votación acumulativa
Observaciones opinión sobre la votación propuesta codificación nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 “propuesta sobre la reposición permanente de la liquidez con parte de los fondos recaudados con cargo a los saldos”
Caso
Descripción: 1. Por favor, rellene el nombre completo de los accionistas en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas). Si el cliente es una unidad, debe sellar o firmar por el representante legal. 2. Please fill in the number of shares and, if not, consider that all shares registered by Shareholders on the registration date of shares are authorized. 3. Para cada proyecto de ley, utilice “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”.
Cuenta de accionistas del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente (o número de registro de la licencia comercial): número de identificación del Fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
Nombre o apellidos del cliente (Firma): fecha de la Comisión: fecha de la Comisión: anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre: número de identificación:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Comentarios sobre mi participación:
