Código de valores: Xiamen Intretech Inc(002925) abreviatura de valores: Xiamen Intretech Inc(002925) número de anuncio: 2022 – 028 Xiamen Intretech Inc(002925)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 19ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró el 16 de marzo de 2022 en la Sala 806 del edificio 3, edificio Dongfu West 100, distrito de Haicang, Xiamen, mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación, y el anuncio de la reunión se envió por correo electrónico el 14 de marzo de 2022. Esta reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron a la reunión, todos los directores asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Lin Songhua, Presidente de la empresa, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes resoluciones mediante votación a mano alzada y votación por correspondencia:
1. El Consejo de Administración examinará y aprobará, punto por punto, la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada.
Objetivo de la recompra de acciones
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el alto reconocimiento del valor de la empresa, seguir mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente la columna vertebral central de la empresa y el entusiasmo de los empleados destacados, promover conjuntamente el desarrollo a largo plazo de la empresa. Sobre la base de las perspectivas de desarrollo empresarial, las condiciones de funcionamiento, la situación financiera, la rentabilidad futura y el rendimiento reciente de las acciones de la empresa en el mercado secundario, la empresa tiene previsto recomprar las acciones de la empresa con fondos propios a través del mercado secundario para aplicar el plan de acciones de los empleados o el incentivo de capital.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Ii) la recompra de acciones cumple las condiciones pertinentes
La recompra de acciones de la empresa cumple las siguientes condiciones:
1. Las acciones de la empresa han cotizado durante un año.
2. La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año.
3. Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión.
4. Después de recomprar las acciones, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a las condiciones de cotización.
5. Other conditions prescribed by c
Por consiguiente, la recompra de acciones se ajusta a las condiciones establecidas en el artículo 7 de las normas sobre recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y en el artículo 10 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Métodos de recompra de acciones e intervalo de precios
La recompra de acciones se realiza mediante licitación centralizada.
El precio de recompra no excederá de 24,90 Yuan / acción, el límite superior del precio de recompra no excederá del 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración, y el precio real de recompra será determinado por la Dirección de la empresa durante el período de ejecución de la recompra, y el precio de las acciones, la situación financiera de la empresa y el Estado de funcionamiento del mercado secundario de la empresa se determinarán en
Si durante el período de recompra de acciones la empresa lleva a cabo la entrega de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos en efectivo, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos e intereses, el límite superior del precio de recompra de acciones se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El tipo, el uso, la cantidad, la proporción del capital social total que se recomprará y el importe total de los fondos que se recomprarán
1. Tipos de acciones que se recomprarán
El tipo de recompra de acciones es una acción pública social emitida por la empresa.
2. Finalidad de la recompra prevista de acciones
Las acciones recompradas se utilizarán para llevar a cabo el plan de acciones de los empleados o el incentivo a la equidad, y el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas decidirán las modalidades de aplicación de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
3. Número de acciones que se recomprarán, proporción del capital social total y cantidad total de fondos que se recomprarán
Según el límite máximo de recompra de 200 millones de yuan y el precio máximo de recompra de 24,90 yuan por acción, se prevé que el número de acciones recomprables sea de unos 80321 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 1.026% del capital social total de la empresa; Según el límite inferior de la recompra de 100 millones de yuan y el límite superior del precio de recompra de 24,90 Yuan / acción, se prevé que el número de acciones recomprables sea de aproximadamente 401,61 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 0513% del capital social total de la empresa. El número de acciones recompradas específicas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra. Si durante el período de recompra de acciones, la empresa lleva a cabo la transferencia de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos e intereses, el número de acciones recompradas se ajustará en consecuencia a partir de la fecha de eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
El importe total de la recompra no será inferior a 100 millones de yuan (incluidos) ni superior a 200 millones de yuan (incluidos). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Fuentes de financiación de la recompra de acciones
La recompra de acciones se financia con cargo a los fondos propios de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Duración de la recompra de acciones
El período de ejecución de la recompra de acciones será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra. El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
1. Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo dentro de este período, el programa de recompra se ejecutará, es decir, el período de recompra expirará antes de esa fecha;
2. Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin a este plan de recompra por adelantado, el plazo de recompra expirará por adelantado a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Autorización específica para la gestión de la recompra de acciones
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, tras la deliberación del Consejo de Administración de la empresa, y con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección a que se ocupe plenamente de las cuestiones relacionadas con La recompra de acciones de conformidad con el principio de la máxima protección de los intereses de la empresa y los accionistas. El contenido y el alcance de la autorización incluyen, entre otras cosas, las siguientes medidas: recomprar las acciones de acuerdo con el plan de recompra en el período de recompra, incluido el tiempo, el precio y la cantidad de recompra; Otras cuestiones relacionadas con la recompra de acciones.
Esta autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y terminará en la fecha en que se hayan tramitado las cuestiones autorizadas anteriormente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada y el informe de recompra.
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la enmienda de los artículos correspondientes de los estatutos por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sobre la base de la situación del ejercicio autónomo de las opciones sobre acciones en el plan de incentivos de capital en 2018 y del registro de la concesión parcial de acciones restringidas en el plan de incentivos de capital en 2021, el Consejo de Administración acordó aumentar el capital social de la empresa de 781578.229 a 782848.413 yuan y el número total de acciones de 781578.229 a 782848.413 Yuan. Conviene en modificar los artículos 6 y 19 de los estatutos en consecuencia a la luz de los cambios mencionados en el capital social y el número total de acciones, y en mantener sin cambios los demás artículos. El Consejo de Administración autoriza al Presidente del Consejo de Administración o a su persona designada a ocuparse de todas las cuestiones relacionadas con la modificación comercial o el registro.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los artículos correspondientes de los estatutos y los estatutos (marzo de 2022), que se publicaron en el “Securities Times” y el “China Securities News”, se publicaron simultáneamente.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Xiamen Intretech Inc(002925)
17 de marzo de 2022
