Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Reglamento de la Junta General de accionistas (marzo de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de regular los actos de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (en lo sucesivo, « La sociedad») y garantizar que la Junta General de accionistas de la sociedad pueda ejercer sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), Estas normas se formulan de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
Artículo 2 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Artículo 3 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y competencias dentro de los límites establecidos en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Artículo 4 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebra una vez al a ño y se celebra en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. La Junta General Extraordinaria de accionistas se celebrará en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se celebre la Junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad con el artículo 100 del derecho de sociedades.
Si la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la oficina local de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada c
Ii) si las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes son legales y válidas;
Iii) Si el procedimiento de votación de la Conferencia y el resultado de la votación son legítimos y válidos;
Dictámenes jurídicos sobre otras cuestiones pertinentes a petición de la empresa.
Capítulo II naturaleza y funciones de la Junta General de accionistas
Artículo 6 la Junta General de accionistas es la Autoridad Suprema de la sociedad.
Artículo 7 la Junta General de accionistas ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa;
Elegir y sustituir a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores;
Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Adoptar una resolución sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad;
Modificar los Estatutos de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa;
Examen y aprobación de las siguientes garantías:
1. Garantía única superior al 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
2. El importe total de la garantía externa de la empresa y de sus filiales controladas por acciones supera cualquier garantía proporcionada después del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
3. Garantía para el objeto de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%;
4. El importe de la garantía durante 12 meses consecutivos supera el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
5. Durante 12 meses consecutivos, el importe de la garantía superó el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y el importe absoluto superó los 50 millones de yuan;
6. Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas;
7. Otras garantías estipuladas en la bolsa de Shenzhen o en los Estatutos de la sociedad.
Examinar las cuestiones relativas a la compra o venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un año que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
Examinar las transacciones conexas que tengan por objeto concertar con partes vinculadas por un monto superior a 30 millones de yuan y que representen más del 5% del valor neto de los activos auditados de la empresa en el último período (excepto la garantía);
Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados;
Examinar el plan de acciones de los empleados o el plan de incentivos de capital;
Examinar las cuestiones relativas a la adquisición de acciones de la sociedad como resultado de la reducción del capital social y la fusión con otras sociedades que posean acciones de la sociedad;
Examinar otras cuestiones que deban decidirse en la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los estatutos.
Capítulo III convocatoria de la Junta General de accionistas
Artículo 8 el Consejo de Administración convocará oportunamente la Junta General de accionistas en el plazo previsto en el artículo 4 del presente reglamento.
Artículo 9 después de obtener el consentimiento de más de la mitad de todos los directores independientes, los directores independientes tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público.
Artículo 10 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, presentará por escrito sus observaciones sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso requerirán el consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General Extraordinaria de accionistas o no da ninguna respuesta por escrito en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y El Consejo de supervisión podrá convocar y presidir la Junta por sí mismo.
Artículo 11 los accionistas que posean, individual o colectivamente, más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas y la presentarán por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, presentará por escrito sus observaciones sobre el consentimiento o la desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la modificación de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad por separado o en conjunto durante más de 90 días consecutivos podrán convocar y presidir la Junta por sí mismos.
Artículo 12 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y lo presentarán a la bolsa de valores para que conste en acta.
Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10%.
La Junta de supervisores y los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la bolsa de valores cuando notifiquen la Junta General de accionistas y publiquen el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Artículo 13 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán en la Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores o por los propios accionistas. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones. Si el Consejo de Administración no proporciona el registro de accionistas, el convocante podrá solicitar a la institución de registro y liquidación de valores que lo obtenga mediante el anuncio de convocatoria de la Junta General de accionistas. El registro de accionistas obtenido por el convocante no se utilizará para fines distintos de la celebración de la Junta General de accionistas.
Artículo 14 la Junta de supervisores o la Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas correrán con los gastos necesarios. Capítulo IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas
Artículo 15 el contenido de la propuesta pertenecerá al ámbito de competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 16 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas y anunciará el contenido de la propuesta provisional.
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, el convocante no modificará ninguna propuesta que figure en la notificación de la Junta de accionistas ni añadirá ninguna nueva propuesta después de la notificación de la Junta de accionistas.
Las propuestas que no figuren en el anuncio de la Junta General de accionistas o que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 15 del presente reglamento no podrán ser objeto de votación ni de resolución en la Junta General de accionistas.
Artículo 17 con respecto a las propuestas provisionales a que se refiere el artículo anterior, el Consejo de Administración examinará las propuestas provisionales de conformidad con los siguientes principios: si el Consejo de Administración examina las propuestas provisionales y las cuestiones relacionadas con las propuestas provisionales están directamente relacionadas con la sociedad y no exceden del mandato de la Junta General de accionistas establecido en las leyes, reglamentos y estatutos, se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, no se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Si el Consejo de Administración decide no someter la propuesta provisional de los accionistas a la Junta General de accionistas para su votación, la explicación y explicación se harán en la Junta General de accionistas.
Artículo 18 el nombramiento de una empresa contable por la sociedad debe ser decidido por la Junta General de accionistas, y el Consejo de Administración no puede nombrar una empresa contable antes de que la Junta General de accionistas decida. Cuando la sociedad despida o deje de contratar a una empresa contable, notificará a la empresa contable con antelación, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y la Junta General de accionistas de la sociedad, al votar sobre el despido de la empresa contable, permitirá a la empresa contable expresar sus opiniones.
En caso de que una empresa contable renuncie a su nombramiento, explicará a la Junta General de accionistas si la empresa ha cometido alguna irregularidad.
Artículo 19 el Consejo de Administración proporcionará a cada accionista participante (o agente de los accionistas), Director, supervisor u otro personal directivo superior una copia de los documentos, incluidos el orden del día de la reunión, la propuesta de la reunión, la información de antecedentes pertinente y el voto, sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas, a fin de garantizar que los participantes comprendan el contenido examinado y emitan un juicio preciso. Cuando se proponga que los accionistas celebren una junta general de accionistas bajo su propia Presidencia, los accionistas proponentes presentarán los documentos y materiales de conformidad con los requisitos anteriores. Artículo 20 el convocante notificará a cada accionista mediante anuncio público 20 días antes de la celebración de la junta general anual de accionistas, y la Junta General provisional de accionistas notificará a cada accionista mediante anuncio público 15 días antes de la celebración de la Junta. Al calcular el plazo inicial, no se incluirá la fecha de la reunión.
Artículo 21 si la Junta General de accionistas tiene previsto examinar cuestiones relativas a la elección de los directores y supervisores, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente los detalles de los candidatos a directores y supervisores, que incluirán al menos los siguientes elementos:
Antecedentes educativos, experiencia laboral, trabajo a tiempo parcial y otras circunstancias personales;
Ii) si existe una relación conexa con la sociedad o sus accionistas controladores y los controladores reales;
Revelar el número de acciones de la sociedad;
Si ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes o por la bolsa de valores.
Además de adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores y supervisores, cada candidato a Director o supervisor presentará una propuesta única.
Artículo 22 en el anuncio de la Junta General de accionistas se indicará la hora y el lugar de la reunión y se fijará la fecha de registro de las acciones. El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 23 después de la notificación de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas no podrá ser aplazada ni cancelada sin razones justificadas, y las propuestas enumeradas en la notificación de la Junta General de accionistas no podrán ser canceladas. En caso de prórroga o cancelación, el convocante anunciará y explicará las razones al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista de celebración.
Capítulo V Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 24 la Junta General de accionistas de la sociedad establecerá un lugar de reunión, que se celebrará en forma de reunión sobre el terreno. La elección de la hora y el lugar de la reunión in situ facilitará la participación de los accionistas. Tras la notificación de la Junta General de accionistas, no se modificará el lugar de celebración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas sin ninguna razón justificable. Si es necesario introducir cambios, el convocante emitirá un aviso al menos dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la reunión sobre el terreno y explicará las razones específicas.
La sociedad facilitará la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas por los medios mencionados se considerarán presentes.
Artículo 25 los accionistas podrán asistir a la Junta General de accionistas en persona y ejercer su derecho de voto, o podrán confiar a otros para que asistan a ella en su nombre y ejerzan su derecho de voto dentro de los límites autorizados.
Artículo 26 el poder notarial emitido por los accionistas para autorizar a otros a asistir a la Junta General de accionistas contendrá los siguientes elementos:
El nombre del agente;
Ii) Si tiene derecho de voto;
Instrucciones para votar a favor, en contra o abstención, respectivamente, en cada asunto que se incluya en el orden del día de la Junta General de accionistas; La fecha de emisión y el plazo de validez del poder notarial;
Firma (o sello) del cliente. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica. Artículo 27 en el poder notarial se indicará si el agente de los accionistas puede votar a su favor si los accionistas no dan instrucciones específicas.
Si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios, el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios se especificarán claramente en el anuncio de la Junta General de accionistas. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM en el día de la reunión de la Junta de accionistas in situ. El tiempo de votación a través del Sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo de 9: 15 – 15: 00 PM en el día de la reunión de la Junta de accionistas in situ.
Artículo 28 el Consejo de Administración y otros convocantes adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las acciones
