Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Yu yihua)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Como director independiente de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, la directriz No. 2 sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, la directriz sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Los estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos, ejercerán concienzudamente su poder y desempeñarán sus funciones de conformidad con la ley, se asegurarán de que no se vean afectados ni afectados por los principales accionistas, los controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en la sociedad, desempeñarán plenamente el papel independiente de los directores independientes y supervisarán el funcionamiento normal de la sociedad. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas. Participación en la Conferencia
En 2021 asistí a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera:
Número de ausencias reales
Asistir a la reunión en persona
Yu yihua Independent Director 8 8 0 no
En 2021, la compañía convocó 8 reuniones de la Junta Directiva. Durante mi mandato en 2021, asistió a la Junta Directiva 2 veces y votó 6 veces. Durante mi mandato, cumplí estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, cumplí diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, examiné y comprobé cuidadosamente todas las propuestas y cuestiones conexas presentadas a la Junta para su examen, y voté a favor de las propuestas pertinentes que requerían votación. En mi opinión, los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones del Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, y las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes de la empresa han cumplido los procedimientos correspondientes, legítimos y eficaces. Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato en 2021, como director independiente de la empresa, expresé una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
1. En la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 25 de marzo de 2021, se formularon opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, la ocupación de fondos y las garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa para 2020. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021, opiniones independientes sobre el plan de financiación de la empresa en 2021, opiniones independientes sobre la elección de directores, opiniones independientes sobre el nombramiento de altos directivos y opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021.
2. En la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 15 de julio de 2021, se formularon opiniones independientes sobre los logros de la eliminación de las condiciones de venta restringidas en el segundo período de venta de la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018.
3. En la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 21 de julio de 2021, se formularon opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en el primer semestre de 2020.
4. En la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 18 de septiembre de 2021, se formularon opiniones independientes sobre el proyecto de plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021 y su resumen, as í como opiniones científicas y racionales sobre el establecimiento de indicadores de evaluación para el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021.
5. En la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 21 de octubre de 2021, se formularon opiniones independientes sobre la concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
6. En la 16ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 6 de diciembre de 2021, se formularon opiniones independientes sobre los logros de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2018 y sobre el plan financiero confiado en 2022. Labor del Comité de remuneraciones y del Comité de auditoría
En 2021, soy miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y del Comité de auditoría. De estricta conformidad con las disposiciones pertinentes, participo activamente en el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación de la labor cotidiana pertinente, para lograr la diligencia debida. Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, me concentré en la producción y el funcionamiento de la empresa, las ventas de los principales productos, la construcción y aplicación del sistema de control interno, la situación de la gestión de la empresa y la estrategia de desarrollo futuro, y la gestión de la empresa llevó a cabo una profunda comunicación y debate; Manténgase en estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal pertinente de la empresa por teléfono y correo electrónico, y manténgase al tanto de los acontecimientos importantes de la empresa. Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la GEM y otras leyes y reglamentos y las medidas de gestión de la divulgación de información; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información.
2. De estricta conformidad con los requisitos pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, estudiar seriamente las leyes y reglamentos pertinentes y otras normas y reglamentos, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la Adopción de decisiones científicas y la prevención y el control de riesgos por el Consejo de Administración de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa; Proteger los derechos e intereses de los accionistas. Capacitación y aprendizaje
En 2021, desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, siempre me he centrado en el estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, la profundización de la comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, una comprensión más amplia de los diversos sistemas de gestión de la empresa, la mejora continua de La capacidad de desempeño de funciones, el fortalecimiento efectivo de la capacidad de protección de los intereses de la empresa y los inversores, la formación de conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa. Otros trabajos
1. En 2021 no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. En 2021 no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. En 2021 no se contrató a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
Como director independiente de la empresa, seguiré cumpliendo fielmente mis responsabilidades, participando activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y formulando sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa. En 2022, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, seguiré siendo diligente y diligente, utilizando los conocimientos especializados y la experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más sugerencias constructivas, desempeñar el papel de los directores independientes y proporcionar una referencia para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración. También espero sinceramente que bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa funcione de manera constante y estandarizada, mejore continuamente la rentabilidad y haga que la empresa se desarrolle de manera sostenible, estable y saludable.
Gracias por su informe. (no hay texto en la página de firma del informe del director independiente Yu yihua)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe del director independiente Yu yihua)
Yu yihua
15 de marzo de 2022
