Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Sobre la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
La 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la mañana del 15 de marzo de 2022 en la empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – normas de funcionamiento de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa, etc. Como director independiente de la empresa, expresamos la siguiente opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, con una actitud seria y responsable y sobre la base de un juicio independiente:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras el examen, creemos que el plan de distribución de beneficios formulado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, tiene plenamente en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas. El director independiente de la empresa está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y el Consejo de Administración está de acuerdo en que el plan se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema sólido de control interno de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales y los requisitos de los documentos normativos, as í como con la situación real de su propia gestión, que abarca todos los procesos empresariales y los vínculos operacionales de la empresa, y se ha aplicado eficazmente para alcanzar el objetivo del control interno de la empresa, sin defectos importantes. El mecanismo de control interno se ajusta a las características comerciales y a los requisitos prácticos de gestión de la empresa, puede mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa, garantizar la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, garantizar la seguridad de los activos y garantizar el funcionamiento legítimo y conforme de la empresa. Las inversiones importantes de la empresa, la divulgación de información y otros aspectos del control estricto, suficiente y eficaz, de conformidad con la situación real de la empresa, para garantizar eficazmente el funcionamiento y la gestión normales de la empresa.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021
Como director independiente de la empresa, hemos realizado una cuidadosa comprensión y verificación de la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021, y ahora emitimos las siguientes opiniones independientes:
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa ni los ocuparan encubiertamente;
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías ni otras garantías externas a los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
A través de la verificación previa, creemos que Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría profesional, tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Desde que la empresa contrató a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa, su trabajo ha sido diligente y concienzudo, se ha adherido a una actitud justa y objetiva para llevar a cabo una auditoría independiente y ha completado bien la labor de auditoría de la empresa. Por lo tanto, acordamos presentar al Consejo de Administración de la empresa, para su examen y aprobación por el Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y presentarlo a la junta general anual de accionistas de La empresa para su examen y aprobación en 2021. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente / Vicepresidente de la empresa a negociar con las instituciones de auditoría los gastos de auditoría y firmar los acuerdos pertinentes de conformidad con el principio de fijación de precios justos y razonables de la escala empresarial y el mercado de la empresa y sus filiales en 2022.
Opiniones independientes sobre el plan de financiación anual 2022 de la empresa
En 2022, la empresa y sus filiales solicitarán préstamos a bancos y otras instituciones financieras y otros medios legales de financiación de la deuda por un total de no más de 500 millones de yuan para acelerar el volumen de Negocios de los fondos de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y no perjudicar los intereses de la Empresa y los accionistas. Además, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, tiene una buena capacidad de pago de la deuda, no traerá ningún riesgo financiero importante a la empresa y perjudicará los intereses de la empresa, de conformidad con las “normas de la bolsa de Shenzhen GEM” y otras leyes y reglamentos pertinentes. El director independiente está de acuerdo con las cuestiones relacionadas con la financiación.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior
1. El nombramiento del personal directivo superior de la empresa se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa, y el Procedimiento será legal y eficaz.
2. El personal directivo superior de la empresa nombrado en esta ocasión ha cumplido las condiciones de servicio estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la empresa, y no ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China, la directriz No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otros documentos normativos. Cumplir con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos relativos a la posición de los altos directivos de la empresa.
3. Después de conocer los antecedentes educativos y la experiencia laboral del personal pertinente, puede estar a la altura de los requisitos de responsabilidad de los puestos correspondientes de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas.
Por lo tanto, acordamos nombrar a la Sra. Leng lingli Vicepresidenta de la empresa.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Hemos examinado cuidadosamente la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022 en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y ahora emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la base del juicio independiente:
1. El plan de remuneración propuesto por la empresa para 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, teniendo plenamente en cuenta la situación actual de la industria, la región y la situación real de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de compensación propuesto por la empresa.
2. La propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022 debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el proyecto de inversión en la construcción de una base de desarrollo y producción de productos de hemodiálisis
Creemos que la inversión de la empresa en la construcción de la base de producción de productos de hemodiálisis R & D ayudará a mejorar aún más la capacidad de producción de productos de hemodiálisis, promover eficazmente la realización de economías de escala de productos de hemodiálisis, mejorar los beneficios generales de los productos de hemodiálisis y la competitividad de la empresa, y sentar las bases para la futura expansión empresarial y el desarrollo a largo plazo de la empresa. Esta inversión se ajusta a la dirección estratégica de desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa)
Directores independientes:
Zhou yiping Yu yihua Jiang haihong
15 de marzo de 2022
