Código de valores: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) abreviatura de valores: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) número de anuncio: 2022 – 009 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 4 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 16.00 horas del 15 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue convocada por la Sra. Yu zhenzhu, supervisora General, que presidió la reunión. La reunión participará en la votación de tres supervisores, tres supervisores que participen realmente en la votación. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y es legal y eficaz. Tras un amplio debate, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisará el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa en el ámbito de las competencias conferidas por el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, a fin de proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos legítimos de los empleados y promover el funcionamiento normalizado de la empresa.
Para más detalles, véase el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021, elaborado por el Consejo de Administración de la empresa, tiene en cuenta la situación financiera de la empresa y la planificación del uso futuro de los fondos, y combina orgánicamente los intereses de los accionistas y el desarrollo a largo plazo de la empresa sobre la base del cumplimiento de las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día (número de anuncio: 2022 – 013).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación de la evaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. Garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la ocupación de los fondos de la empresa por las partes vinculadas, reflejada en el informe de auditoría sobre la ocupación de los fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas emitido por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), es una transacción comercial normal y no existe ninguna ocupación ilegal de los fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Para más detalles, véase el informe de auditoría sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría de las empresas relacionadas con valores y futuros aprobada por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China. Desde que la empresa contrató a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa, su trabajo ha sido diligente y concienzudo, se ha adherido a una actitud justa y objetiva para llevar a cabo una auditoría independiente y ha completado bien la labor de auditoría de la empresa. Se acordó renovar el nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día (número de anuncio: 2022 – 014).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de financiación de la empresa para 2022
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que: en 2022, la empresa y sus filiales pueden acelerar el volumen de Negocios de los fondos de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos y satisfacer las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa mediante la aplicación de préstamos a bancos y Otras instituciones financieras y otras formas lícitas de financiación de la deuda por un total de no más de 500 millones de yuan. No habrá riesgos financieros importantes para la empresa ni daños a los intereses de la empresa, ni daños a los intereses de los inversores. La Junta de supervisores aprobó la propuesta de plan de financiación de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día (número de anuncio: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y teniendo en cuenta la propia situación real de la empresa, La empresa modifica en consecuencia el reglamento interno de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta de supervisores publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras examinar y aprobar la “propuesta sobre la inversión en la construcción de una base de producción de I + D para productos de la serie de hemodiálisis”, la Junta de supervisores considera que la nueva “base de producción de I + D para productos de la serie de hemodiálisis” con fondos propios y préstamos bancarios por valor de 568 millones de yuan es beneficiosa para mejorar la capacidad de producción de productos, mejorar el rendimiento de las operaciones y no perjudica los intereses de los inversores. La Junta de supervisores acordó invertir en la construcción de la “base de investigación y desarrollo de productos de hemodiálisis”.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día (número de anuncio: 2022 – 018).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia
Junta de supervisores
17 de marzo de 2022
