Código de valores: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) abreviatura de valores: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) número de anuncio: 2022 – 026 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) se celebró el 15 de marzo de 2022 mediante una reunión de comunicación en línea, y la notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico a todos los directores el 10 de marzo de 2022. Siete directores participarán en la votación y siete directores participarán realmente en la votación. La reunión fue presidida por el Sr. Xu wenhuan, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y otras leyes y reglamentos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de la parte de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, el Organismo de ejecución y el lugar de ejecución;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El Consejo de Administración de la empresa considera que el cambio de los socios, el cuerpo principal y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos es un ajuste necesario basado en la estrategia del ecosistema de IDM inteligente, la situación real de la cadena de suministro, el desarrollo del mercado, la producción, la gestión y la gestión, que puede promover eficazmente la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y aprovechar mejor las oportunidades de desarrollo del mercado de semiconductores de alta potencia; Al mismo tiempo, también puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, as í como la supervisión eficaz de los fondos recaudados, esforzarse por maximizar los beneficios de los accionistas, más en consonancia con las necesidades reales de la empresa, más propicio para el desarrollo ulterior de la empresa y la aplicación de la estrategia general. El cambio optimizó la cooperación y el cuerpo principal de ejecución del proyecto, ajustó el lugar de ejecución del proyecto en consecuencia, no cambió el importe de la inversión de capital recaudado y los productos del proyecto recaudado, no afectó al plan de inversión original del proyecto y no tuvo un efecto adverso significativo en la producción del proyecto recaudado. Tampoco hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados para perjudicar los intereses de los accionistas.
The Independent Director of the company issued a agreed Independent Opinion on the matter.
La Agencia patrocinadora de la empresa China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) emitió una opinión de verificación
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el anuncio sobre el cambio de los socios, los principales organismos de ejecución y los lugares de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (número de anuncio: 2022 – 028).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El Consejo de Administración de la empresa acordó utilizar el capital recaudado de 400 millones de yuan para aumentar el capital y desembolsar el capital registrado de la filial de propiedad total Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (Lishui) Co., Ltd. Sobre la base de las necesidades específicas de la aplicación del plan de utilización del capital recaudado de la Empresa, ayudar a promover el desarrollo sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos y promover el desarrollo empresarial de minde (Lishui). Es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de conformidad con la planificación a largo plazo y la estrategia de desarrollo de la empresa; El uso y la utilización de los fondos recaudados se ajustan al plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios y no perjudican los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
The Independent Director of the company issued a agreed Independent Opinion on the matter.
La Agencia patrocinadora de la empresa China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) emitió una opinión de verificación
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total” (número de anuncio: 2022 – 029).
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022”
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la propuesta conexa de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración se refiere a las funciones y facultades de la Junta General de accionistas y debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
La empresa se propone convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 el 31 de marzo de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “anuncio sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022” (número de anuncio: 2022 – 030).
Documentos de referencia
Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos; Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Opiniones de verificación sobre la modificación de la parte del proyecto de inversión de capital recaudado, la parte principal de la ejecución y el lugar de ejecución;
Iv) Opiniones de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
15 de marzo de 2022
