Código de valores: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) abreviatura de valores: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) número de anuncio: 2022 - 030
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la décima reunión del tercer Consejo de Administración se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 15.00 horas del jueves 31 de marzo de 2022 (en adelante denominada "la Junta General") y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Junta: la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examina y aprueba la propuesta, decide convocar la Junta General de accionistas, que se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión: jueves 31 de marzo de 2022, a partir de las 15.00 horas.
Votación en línea: 31 de marzo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 PM el 31 de marzo de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 el 31 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema de votación antes mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea, si se produce un resultado de votación repetido con el mismo derecho de voto.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 24 de marzo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
A las 15: 00 horas del 24 de marzo de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación (véase el anexo III para más detalles sobre el poder notarial), que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 5, edificio 25, sección 1, planta industrial, Parque de Ciencia y tecnología, zona central de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen. Cuestiones examinadas por la Conferencia (I) propuestas de la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
1.00 sobre la modificación de la parte de los fondos recaudados
Proyecto de ley sobre el lugar de aplicación
2.00 proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados
Ii) Divulgación
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración y la décima reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 15 de marzo de 2022.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 - 026) y el anuncio de resolución de la décima reunión del tercer Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 - 027) fueron publicados.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por correo electrónico, carta o fax. El registro telefónico no es aceptable para esta reunión.
2. Fecha de registro: 30 de marzo de 2022 (miércoles: 8: 30 - 17: 00).
3. Lugar de registro: Shenzhen Nanshan Hi - Tech Zone Central Science and Technology Park Industrial Building 25, 1st Section, 5th Floor, Corporate Securities Department.
4. Método de registro:
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan personalmente a la reunión presentarán una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Si el agente asiste, presentará el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas (para más detalles, véase el anexo III).
Registro de los accionistas de la persona jurídica: los accionistas de la persona jurídica estarán representados en la reunión por el representante legal o su representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y un certificado de participación. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por correo electrónico, carta o fax sobre la base de los documentos mencionados, que se notificarán a la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 30 de marzo de 2022.
Correo electrónico: [email protected]. Por favor, indique "la tercera junta general extraordinaria de accionistas 2022"; Dirección postal: 5 / F, Block 1, Building 25, Science and Technology Park, zhongqu High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen 518057, Please note "The Third Temporary General Meeting in 2022";
Fax: 0755 - 86022683.
El formulario de registro de los accionistas participantes figura en el anexo I.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo II.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Gao Jian, Chen guobing
Tel: 0755 - 86329828
Correo electrónico: [email protected].
Fax: 0755 - 86022683
Código postal: 518057
Dirección: Departamento de valores
5F, Section 1, Building 25, industrial Factory, Science Park, zhongqu High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Documento de referencia (ⅰ) Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; Resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
15 de marzo de 2022
Anexo I: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo I:
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente Me inscribo en la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022. Nombre del accionista / nombre de la empresa: número de identificación / número de licencia comercial: número de cuenta del accionista: número de acciones (acciones): nombre del agente encargado: número de identificación del agente: número de contacto: Dirección de correo electrónico: código postal: Nota: por favor, rellene en letras mayúsculas.
Fecha: anexo II
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es "350656", y la abreviatura de votación es "votación popular".
2. Rellene el voto o el número de votos. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 31 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 31 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 31 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo III:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarse a sí mismo (la empresa) en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, y el Administrador fiduciario tiene derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar los documentos pertinentes en su nombre.
Observaciones
Lista de propuestas
La columna con el nombre de la propuesta está de acuerdo en no abstenerse
Los ojos pueden
Votación
1.00 sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado
Proyecto de ley del autor, el órgano de ejecución y el lugar de ejecución
2.00 aumento de los fondos recaudados a las filiales de propiedad total
Proyecto de ley de financiación
(Nota: por favor, utilice "√" en las columnas "consentimiento", "objeción" o "abstención" para seleccionar una, pero la votación múltiple no será válida y no se considerará abstención. Para las propuestas que utilicen la votación acumulativa, sírvase indicar el número de votos emitidos a los candidatos. Nota: 1. Cuando el cliente es una unidad, el sello oficial de la unidad debe ser sellado y firmado por el representante legal. Cuando el cliente es una person a física, el cliente debe firmar. 2. El ámbito de aplicación de la autorización indicará, respectivamente, el consentimiento, la oposición o la abstención en cada asunto que se examine en el orden del día de la Junta General de accionistas. Para las propuestas de votación acumulativa, por favor complete el número de votos directamente en la columna de resultados de la votación de conformidad con el reglamento. Si los accionistas no dan instrucciones específicas, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones. 3. El período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas.
Nombre o nombre del cliente (Firma): número de acciones del cliente:
Tarjeta de identificación del cliente (número de licencia comercial): cuenta de accionista del cliente:
Firma del Fideicomisario: documento de identidad del Fideicomisario:
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
