Código de valores: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) valores abreviados: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) número de anuncio: 2022 – 015 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró el 14 de marzo de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ y votación registrada. La reunión estará presidida por Zhao ruizhen, Presidente de la Junta, y la reunión estará integrada por 7 directores y 7 participantes reales. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 fue de 33.335800,76 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 193597,44 Yuan, el beneficio disponible para la distribución en este período fue de 33.142203,32 Yuan, más el beneficio no distribuido en años anteriores de 112891.631,19 Yuan, al 31 de diciembre de 2021. Al final del período, el beneficio disponible para la distribución de la empresa era de 146033.834,51 Yuan. Tras deliberar y aprobar en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, en 2021 la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses. El plan de distribución de beneficios es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 0,24 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 428144.600 acciones, sobre la base de las cuales se preveía distribuir un dividendo en efectivo de 10.275470,40 Yuan (incluidos impuestos). La proporción de dividendos en efectivo de la empresa en este año es del 30,82%.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor de los directores no afiliados; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Los directores asociados Zhao ruizhen, Luo Jie y sindy Yi Min Zhao se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022”
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021 y el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado el informe anual sobre el desempeño de los directores independientes para 2021,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
15. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre garantías y transacciones conexas a filiales controladoras”
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
16. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
17. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Dado que la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de la reunión del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 8 de abril de 2022.
Para más detalles sobre la hora, el lugar, el programa y los temas de la reunión, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” reveló la notificación de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
