Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
La 11ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 14 de marzo de 2022, y participamos en esta reunión como directores independientes de la empresa. De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los artículos de asociación de Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) \ Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión:
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa combinará el rendimiento razonable de los dividendos en efectivo de los accionistas con el mantenimiento de la producción y el funcionamiento de la empresa, de conformidad con la situación real actual de la empresa, teniendo plenamente en cuenta el rendimiento y las necesidades estratégicas de la empresa en la etapa actual, Teniendo en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, y será beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, as í como los Estatutos de la empresa. La Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai no tienen ninguna disposición pertinente sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa que perjudique los intereses de las empresas y los accionistas, y están de acuerdo en que esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su Examen después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
La empresa tiene la intención de seguir contratando a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, incluida la auditoría de la empresa y sus filiales.
Creemos que la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) tiene la calificación de auditoría relacionada con el negocio de valores y futuros, la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y puede satisfacer las necesidades de auditoría financiera y auditoría interna de la empresa. El procedimiento de examen y votación de la renovación de la empresa contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; Acordamos seguir contratando al auditor financiero y de control interno de la empresa para 2022, y el proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración de los directores y supervisores en 2022
Creemos que el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
Las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad que no perjudiquen los intereses de la sociedad y de los inversores acuerdan que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen en 2021.
Propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Creemos que la empresa ha establecido un sistema de gestión del control interno más completo, cada sistema de control interno de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los requisitos de los departamentos de supervisión, la aplicación efectiva de la empresa para garantizar el funcionamiento y la gestión normales. El informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
En nuestra opinión, los directores afiliados de la empresa se retiraron cuando el Consejo de Administración votó sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022. El procedimiento de votación de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos y normas pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad y al sistema de gestión de las transacciones conexas. Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se basan en las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, el precio de las transacciones sigue el principio de apertura, equidad y equidad, se refiere al precio de mercado para la fijación de precios, el precio de las transacciones es razonable y justo; Las transacciones cotidianas con partes vinculadas mencionadas no han dado lugar a una dependencia significativa de las principales empresas de las partes vinculadas, ni a un impacto negativo en la independencia de la empresa; El contenido del contrato / Acuerdo de transacción conexo se ajusta a las prácticas comerciales y a las políticas pertinentes, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas no afiliados.
Estamos de acuerdo con el resultado de la votación del Consejo de Administración sobre la propuesta relativa a la ejecución de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación, y los accionistas interesados en La propuesta se abstendrán de votar sobre la propuesta.
Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Tras examinar los materiales pertinentes, se llegó a la conclusión de que la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas y a la situación real de la empresa, que se basaba en el principio de contabilidad prudente y podía reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que los procedimientos de examen pertinentes se ajustaban a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y se acepta la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
En 2021, la empresa gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
El uso de los fondos recaudados cumple los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y la empresa, no existen casos de uso ilegal de los fondos recaudados y no hay casos que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas a filiales controladas por acciones
El objeto de la garantía es la filial de control de la empresa, proporcionando el riesgo de garantía en el alcance controlable, ayudando a la filial de control de la empresa Guangdong Weima negocio rápido desarrollo, en interés de los accionistas de la empresa. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas, el procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario y el control de los riesgos, la empresa sigue el principio de “operación estándar, prevención de riesgos, seguridad de los fondos” y hace un uso razonable de los fondos propios para la inversión en valores, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectará al desarrollo normal de las principales empresas, no afectará al volumen de Negocios de los fondos de la empresa, y no implica el uso de fondos recaudados. El procedimiento de votación de este asunto se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, de conformidad con el desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de los accionistas de la empresa, y todos los directores independientes están de acuerdo con este arreglo.
Directores independientes: Chen jinjun, Sun hongbiao y Jiang libao 14 de marzo de 2022
