Código de valores: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) valores abreviados: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) número de anuncio: 2022 – 026
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 8 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: 1 International Road, Xihu Foreign Investment demonstration Zone, Taishan City, Guangdong Province
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 8 de abril de 2022
Hasta el 8 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación para el préstamo de valores, la transferencia de fondos, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock pass se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguno.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 Informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y presupuesto financiero para 2022 √
Proyecto de ley sobre el informe
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
6 sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022 √
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas ordinarias
7 “propuesta de solicitar al banco una línea de crédito global en 2022”
Caso
8 sobre la confirmación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2021
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022
9 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
10 Informe anual de los directores independientes 2021 √
11 Proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas a filiales controladas
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado se publicará el 16 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 6
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Jiangmen lihong Investment Co., Ltd., lexin International Inc., tyfun International Inc.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 2022 / 3 / 30
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Los accionistas de la empresa, con su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de accionistas; El agente encargado debe llevar el poder notarial (véase el anexo), la tarjeta de identidad del cliente y del agente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente.
Los accionistas de las personas jurídicas deben llevar un documento de identidad válido y una tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax y proporcionar copias de los certificados válidos especificados en los artículos I) y ii) supra. En el mismo momento de la inscripción, la Carta estará sujeta al matasellos recibido en la Sede de la sociedad. Dirección postal: No. 1 International Road, Xihu Foreign Investment demonstration Zone, Taishan City, Guangdong Province
Oficina del Secretario de Administración
Tel.: 0750 – 5588095
Fax: 0750 – 5588083
Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 00 a.m. y 14: 30 – 16: 30 p.m. del 06 al 07 de abril de 2021.
Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Se invita a todos los accionistas a que ayuden al personal a registrarse para la reunión y a asistir a ella a tiempo.
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
De conformidad con los requisitos de prevención de epidemias, el lugar de celebración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias para los participantes.
Los participantes deben llevar máscaras durante todo el proceso y cooperar con el registro y la detección de la temperatura corporal.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 8 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “propuesta sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021”
Caso
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Caso
3 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y 2022
Propuesta de informe presupuestario anual
Debate sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Caso
Texto completo y resumen del informe anual 2021
Proyecto de ley
Estado de ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Caso
7 sobre la propuesta de solicitar una subvención global al Banco en 2022
Un proyecto de ley sobre líneas de crédito
Sobre la confirmación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Remuneración del personal directivo en 2021 y directores en 2022
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores
9 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
10 Informe anual de los directores independientes 2021
Sobre la garantía y la afiliación a las filiales
Proyecto de ley sobre transacciones
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
