Código de valores: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) valores abreviados: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) número de anuncio: 2022 – 016 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró el 14 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno y la votación registrada. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Wu qiuping, que participará en la reunión de tres supervisores y tres participantes reales. Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe del presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y ha cumplido estrictamente el procedimiento de decisión de dividendos en efectivo. El plan de distribución de beneficios tiene en cuenta los factores internos y externos, la situación actual de la empresa, el plan de desarrollo futuro, las necesidades de capital futuras, las opiniones de los directores y las expectativas de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual y el resumen de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las disposiciones del sistema de gestión interna de la empresa, y que la información que contiene refleja verdaderamente la gestión y la situación financiera actuales de la empresa en todos los aspectos. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se basan en las necesidades de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y que los precios de las transacciones se ajustan a los principios de apertura, equidad y equidad. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas no han dado lugar a una dependencia significativa de las principales empresas de las partes vinculadas, ni a un impacto negativo en la independencia de la empresa; El contenido de los contratos o acuerdos de transacción conexos se ajusta a las prácticas comerciales y a las políticas pertinentes, y el proceso de adopción de decisiones es legal y eficaz. La diferencia entre la ejecución y las previsiones de las transacciones conexas de la empresa en 2021 se ajusta a la comercialización normal y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 refleja la situación real, exacta y completa del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
La Junta de supervisores ha verificado las reservas de la empresa para el deterioro del valor de los activos, y considera que las reservas de la empresa para el deterioro del valor de los activos de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa pueden reflejar más justa y verdaderamente la situación de los activos de la empresa, y el procedimiento de examen de las cuestiones es legal y está de acuerdo en que las reservas para el deterioro del valor de los activos se retiren esta vez. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre garantías y transacciones conexas a filiales controladoras”
La Junta de supervisores considera que el objeto de la garantía es la filial de control de la empresa y que el riesgo de la garantía está dentro del alcance controlable, lo que contribuye al rápido desarrollo del negocio de la filial de control de la empresa Guangdong Weima y a los intereses de los accionistas de la empresa. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas, el procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo con la propuesta de proporcionar garantías y transacciones conexas a nuestras filiales.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores
La Junta de supervisores considera que, sobre la base de garantizar el funcionamiento diario y el control de los riesgos, la empresa debe seguir el principio de “funcionamiento normalizado, prevención de riesgos y seguridad de los fondos” y utilizar racionalmente sus propios fondos para invertir en valores, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectará al desarrollo normal de las principales empresas, no afectará al volumen de Negocios de los fondos de la empresa ni a la utilización de los fondos recaudados. El procedimiento de votación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y cumple los procedimientos de examen y aprobación necesarios para el desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de los accionistas. Acordamos usar nuestros propios fondos para invertir en valores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2021
