Código de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5 abreviatura de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5 número de anuncio: 2022 – 010 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. En la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 15 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el jueves 31 de marzo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa garantizarán que la reunión se celebre de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha de la reunión:
Hora de la reunión in situ: jueves 31 de marzo de 2022, 14: 30;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el jueves 31 de marzo de 2022.
Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. En cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del jueves 31 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas elegirán uno de los modos de votación in situ y en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: jueves 24 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas ordinarios o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Pueden asistir al cierre de la tarde del jueves 24 de marzo de 2022. Los accionistas pueden asistir a la reunión en persona, o pueden nombrar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 290 Luyuan South Street, distrito de Tongzhou, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. La Reunión examinó las siguientes propuestas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías y transacciones conexas a las empresas que cotizan en bolsa
Propuesta fácil
2.00 en cuanto a la propuesta de la filial de control secundario de proporcionar √
Propuesta de garantía
3.00 en cuanto a la propuesta de una filial de propiedad total de asumir la responsabilidad de sus filiales controladoras
Propuesta de garantía
2. The above proposals are detailed in the announcement of resolution on the 18th meeting of the 7th Board of Directors, the announcement on guarantee and related transactions to share – Shared companies proposed by Companies, the bill on guarantee and related transactions to Shared companies proposed by Companies, revealed in Juchao Information Network, Securities times and China Securities Daily on 16 March 2022. Anuncio sobre la propuesta de una filial de propiedad total de proporcionar una garantía a su filial controladora.
3. The above Proposal involves related transactions and there are Shareholders who need to avoid vote.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas individuales elegibles llevarán la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad, y el agente autorizado también llevará la Carta de autorización, la tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro. Los representantes legales de los accionistas corporativos elegibles deberán cumplir los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, certificado de representante legal, tarjeta de cuenta de accionista corporativo y copia de licencia comercial, o el agente autorizado deberá cumplir los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, carta de autorización de representante corporativo, certificado de representante corporativo, tarjeta de cuenta de accionista corporativo y copia de licencia comercial. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
El formulario de autorización figura en el anexo 1.
2. Tiempo de registro:
28 de marzo a 29 de marzo de 2022 (8.30 a 11.30 horas 13.30 a 17.30 horas).
3. Lugar de registro:
290 Luyuan South Street, Tongzhou District, Beijing, China.
4. Los requisitos pertinentes para confiar a otros la asistencia a la Junta General de accionistas:
Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier razón podrán confiar a un agente autorizado la asistencia. En caso de que un agente autorizado esté presente, el poder notarial indicará claramente el consentimiento o la intención de oponerse a cada asunto que se someta a votación en la Junta General de accionistas; si no se especifica claramente, se considerará que el agente tiene derecho a votar por sí mismo.
5. Datos de contacto de la reunión:
Nombre de la persona de contacto: Ren peiyuan
Número de teléfono: (010) 89586598
Fax: (010) 89586920
Correo electrónico: dongmi@bohai Agua. Com.
6. Gastos de la Junta: los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas que participen en la Junta de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 2 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 18ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de marzo de 2022
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la primera junta general provisional de accionistas de Bohai Water Co., Ltd. En 2022 en mi nombre y a que vote en su nombre sobre las siguientes propuestas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación, y a falta de instrucciones, el fideicomisario podrá, a su discreción, votar a favor, en contra o abstenerse de votar sobre esas propuestas. El mandato expirará en la fecha de la firma del presente mandato y terminará en la Junta General de accionistas.
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la propuesta de la empresa de proporcionar √
Propuesta de garantía y operaciones conexas
2.00 sobre la propuesta de una filial de control secundario
Propuesta de garantía de una sociedad anónima
3.00 en cuanto a la participación propuesta de una filial de propiedad total en ella √
Propuesta de garantía de una filial
Nota: 1. En la columna correspondiente del dictamen de votación, insértese la frase “de acuerdo” y la frase “en contra”. ×”， “Abstenciones” en la línea “0”;
2. Se considerará que el votante ha renunciado a su derecho de voto si el voto no ha sido llenado, mal llenado, sobrellenado o ilegible, y el resultado de la votación del número de acciones que posee se considerará “abstención”. Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: firma del Fideicomisario (Sello):
Fecha alta: 20 / 22
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “360605” y la abreviatura de votación es “votación Bohai”. 2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá el voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que las demás propuestas no votadas prevalecerán sobre el voto sobre la propuesta general; Si la propuesta general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá el voto sobre la propuesta general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 31 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 31 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 31 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
