Anuncio de resolución: 2022 – 012
Código de valores: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) abreviatura de las acciones: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) número de anuncio: 2022 – 012
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración (reunión provisional) se celebró por comunicación el 15 de marzo de 2022. La reunión fue convocada por el Sr. Song xiquan, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión fue enviada por correo electrónico el 10 de marzo de 2022. En la reunión habrá 11 directores, de los cuales 11 serán directores, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y los estatutos. La Conferencia sometió a votación por escrito el tema que se examina y aprobó la siguiente resolución:
1. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba la propuesta sobre el informe de auditoría de los estados financieros consolidados y de la sociedad matriz para 2020.
Con el fin de promover mejor la cuestión de la oferta no pública de acciones, la empresa contrató a zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “zhongxinghua”) para que actuara como organismo de auditoría de la oferta no pública de acciones de la empresa, y zhongxinghua publicó el informe de auditoría de los estados financieros consolidados y de la empresa matriz para 2020, cuyas opiniones de auditoría son las siguientes:
“Hemos auditado los estados financieros de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (en lo sucesivo denominados Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) \ \ \ \ \ ),
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos se han preparado de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas comerciales en todos los aspectos importantes y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa fusionada y matriz al 31 de diciembre de 2020 y la situación financiera de la empresa en 2020.
Anuncio de resolución: 2022 – 012
Resultados de las operaciones y flujos de efectivo de la fusión y la sociedad matriz. “
El informe de auditoría emitido por China Xinghua se detalla en la red de información de la gran marea del 16 de marzo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Junta Directiva
16 de marzo de 2022
