Código de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5 abreviatura de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5 número de anuncio: 2022 – 006 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5
Anuncio de la resolución sobre la 18ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 5 de marzo de 2022.
2. La sesión se celebrará por votación registrada a las 9.00 horas del 15 de marzo de 2022.
3. The meeting shall be attended by nine Directors, the actual meeting of nine Directors (all Directors attended the meeting by Communication vote, not Delegated Assistance), no absence.
4. La reunión fue presidida por el Sr. Liu ruishen, Presidente de la Junta, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. 5. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
1. Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías y transacciones conexas a las empresas que cotizan en bolsa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías y transacciones conexas a las empresas que cotizan en bolsa, publicado el mismo día.
La Sra. Li Huaqing, accionista y Directora de la empresa que posee más del 5% de las acciones, actúa como gerente y Director de Hebei Yuehai Water Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hebei Yuehai”), mientras que el Sr. Liu Haiyuan, Director General Adjunto de la empresa, actúa como Director de Hebei Yuehai, y Shahe Jiacheng Environmental Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shahe Jiacheng”) es la filial Holding de Hebei Yuehai. Shahe Jiacheng es la parte afiliada de la empresa, esta transacción constituye una transacción afiliada. Por lo tanto, la Sra. Li Huaqing, como Directora Asociada de la propuesta, se abstuvo de votar.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta. Para más detalles, véanse las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa reveladas el mismo día. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Proyecto de ley sobre la propuesta de una filial de control secundario de proporcionar garantías a su sociedad anónima
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día sobre la propuesta de una filial de control de segundo nivel de proporcionar garantías a su sociedad anónima.
The Independent Director of the company expressed Independent views on this Bill, details see the independent views of Independent Director on relevant matters related to the 18th meeting of the 7th Board of Directors of the company disclosed on the same day.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Proyecto de ley sobre la propuesta de una filial de propiedad total de proporcionar garantías a su filial controladora
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la propuesta de una filial de propiedad total de proporcionar una garantía a su filial Holding, publicado el mismo día.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Se acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada el mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de marzo de 2022
