Código de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Bond Code: 123018 Bond shortname: Profit convertible Bond Bulletin No.: 2022 – 023 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 15 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La notificación de la reunión se enviará a todos los directores de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc. el 4 de marzo de 2022. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a ella. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Chen shaomei. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y es válida.
La Conferencia examinó y aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del jueves 31 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa, como se detalla en la página web de la empresa en Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 024).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
16 de marzo de 2022
