Código de valores: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) abreviatura de valores: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) número de anuncio: 2022 – 012
Código de bonos: 123045 bonos
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La novena reunión del tercer Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.00 horas del viernes 1 de abril de 2022. Se notifica a la Junta General de accionistas lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. La convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa (en adelante denominados “los estatutos”).
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 1 de abril de 2022, a las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 1 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas in situ) 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: el 1 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas in situ) de 9: 15 a 15: 00 horas en cualquier momento.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema de votación antes mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 25 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Accionistas de la sociedad: todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde de cierre de la fecha de registro de acciones (25 de marzo de 2022); Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad; el poder notarial figura en el anexo II de la presente circular), o a participar en la votación en línea durante el tiempo de las acciones en red; Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno:
Room of Meeting, no. 89 Chunchao Road, qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang Province.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el tercer período de sesiones de la Junta
2.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Nota especial:
1. The above proposals have been considered and adopted at the ninth meeting of the Third Board of Directors and the ninth meeting of the Third Supervisory Board of the company, and the specific Contents are detailed in the publication of the company on March 16, 2022 in Juchao Consulting Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
2. El proyecto de ley examinado en la Junta General de accionistas contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) y cumplirá las obligaciones de divulgación de información.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones:
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (anexo II) y el certificado de identidad del representante legal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista encargado y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para la confirmación del registro, y adjunte una copia de la tarjeta de identificación y la tarjeta de cuenta de los accionistas. El fax o la Carta se transmitirán o entregarán al Departamento de valores de la sociedad a más tardar a las 17.00 horas del 31 de marzo de 2022, en el que se indicará la palabra “Junta General de accionistas” y no se aceptará el registro telefónico;
Dirección postal: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) , Departamento de valores,
No es necesario registrarse para participar en la votación en línea.
2. Tiempo de registro in situ:
Jueves 31 de marzo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas).
3. Lugar de registro de la Conferencia: Sala de Conferencias No. 89, Chunchao Road, qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el proceso de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la nueva epidemia de coronavirus, controlar la circulación de personas, reducir la concentración de personas y garantizar la salud de los accionistas y los participantes, la empresa recomienda que los accionistas participen en la reunión y ejerzan su derecho de voto por votación en línea; Los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas en el lugar de la empresa deberán cumplir los requisitos pertinentes de la Sede de la empresa para la prevención y el control de la neumonía covid – 19.
2. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes, y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos durante medio día.
3. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la reunión se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
4. Información de contacto para las reuniones:
Contacto: Lu Sasha
Dirección: No. 89 Chunchao Road, qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang
Tel.: 0571 – 22806190
Fax: 0571 – 22806116
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo: 1. Procedimientos específicos para participar en la votación en línea;
Poder notarial;
Formulario de registro de los accionistas participantes;
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 16 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea se describe a continuación:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación
Código de votación: “350652”, abreviatura de votación: “votación Reddy”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 1 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 1 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Por la presente se autoriza a (señor / señora) a representarme en la primera junta general provisional de accionistas de Hangzhou Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) \ El voto del cliente sobre el proyecto de resolución de la Asamblea General es el siguiente:
Resultado de la votación
Codificación con derecho de rechazo inverso
100 propuesta general
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 “propuesta sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración” 2.00 “propuesta sobre la elección de los supervisores del tercer Consejo de supervisión de la empresa”
Nombre o apellidos del principal (firma o sello):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Fecha de envío: fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario:
Nota:
1. Autorizar a los accionistas delegados a elegir “consentimiento, oposición y renuncia” a la propuesta de deliberación mencionada, y marcar “” “” en el formulario correspondiente, y sólo se puede elegir una opción. La opción múltiple se considerará una delegación inválida y no se considerará una delegación discrecional.
2. Carta de autorización
