Código de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Bond Code: 123018 Bond shortname: Profit convertible Bond Bulletin No.: 2022 – 024 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el jueves 31 de marzo de 2022, y se comunican las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el séptimo Consejo de Administración de la empresa. La 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración acordó por 7 votos examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la primera junta general provisional de accionistas se celebrará en 2022 tras deliberar y adoptar la decisión en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión: jueves 31 de marzo de 2022 a las 14.30 horas
Votación en línea: 31 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 31 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 31 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación sobre el terreno: incluida la asistencia personal o la autorización de otras personas mediante la cumplimentación de un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular. (el proceso de votación específico figura en el anexo I)
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. En caso de repetición de la votación en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 24 de marzo de 2022 (jueves)
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad el jueves 24 de marzo de 2022, fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado el jueves 24 de marzo de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones del tercer piso, no. 8, pingbei First Road, Nanping Science and Technology Park, Zhuhai
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el plan de venta de activos importantes y transacciones conexas de la empresa (se considerará que se ha expresado la misma opinión de voto sobre el proyecto de Ley Nº 1.00 del Ministerio de la República Popular China).
1.01 contraparte √
1.02 activos subyacentes √
1.03 valoración y valoración de los activos subyacentes
1.04 pago del precio de transacción √
1.05 entrega del activo subyacente √
1.06 asignación de pérdidas y ganancias durante el período de transición √
1.07 arreglos de cuenta corriente √
1.08 arreglos de sustitución de garantías √
1.09 dotación de personal
1.10 validez de la resolución √
Sobre Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Heavy
2.00 informe sobre la venta de grandes activos y transacciones conexas (proyecto) (revisado)
Proyecto de ley) y su resumen
3.00 sobre la venta de activos importantes de la empresa y la composición de las transacciones conexas
Proyecto de ley sobre la reorganización de grandes activos que no constituye una reorganización de la cotización en bolsa
4.00 sobre el plan de venta de activos importantes que constituye una transacción conexa
Proyecto de ley
5.00 conformidad con la venta de activos materiales y transacciones conexas de la empresa
Propuestas relativas a las disposiciones de las leyes y reglamentos
Sobre la conformidad de esta transacción
6.00 disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de activos
Caso
7.00 sobre la conformidad de esta transacción con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Medidas administrativas propuestas previstas en el artículo 11
8.00 sobre la firma por la empresa de los apéndices relativos a la venta de activos materiales
Proyecto de ley sobre acuerdos comerciales en vigor
Conclusión de los procedimientos legales relativos a la ejecución de la venta de activos importantes
9.00 disponibilidad, cumplimiento y validez de la presentación de documentos jurídicos
Caso
No existe ninguna entidad relacionada con esta transacción.
10.00 supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
No podrán participar en la lista de conformidad con el artículo 13.
Proyecto de ley sobre la reorganización de los activos materiales de la empresa
Sobre la independencia del Organismo de evaluación de la venta de activos importantes,
11.00 racionalidad, método de evaluación y propósito de la hipótesis de evaluación
Propuesta sobre la pertinencia y la evaluación de la equidad de los precios
Sobre la inaplicabilidad de esta transacción
12.00 normas de auditoría para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa artículo 10 o √
Proyecto de ley previsto en el artículo 11
13.00 Examen preliminar de la aprobación de la venta de activos importantes
Proyecto de ley sobre la lectura de informes, informes de Auditoría e informes de evaluación
14.00 sobre el rendimiento al contado diluido de esta importante reorganización de activos
Proyecto de ley sobre medidas de rendimiento y compromisos
15.00 sobre la compra y venta en los 12 meses anteriores a la reorganización
Proyecto de ley sobre la situación de los activos
16.00 aumento de la carga externa tras la venta de activos importantes de la empresa
Proyecto de ley de garantía
Sobre la fluctuación del precio de las acciones de la empresa
17.00 anuncio sobre la divulgación de información de las empresas municipales y el comportamiento de las partes interesadas
Proyecto de ley sobre normas conexas
18.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas de la sociedad
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la venta de activos importantes
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, que se detalla en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Al mismo tiempo, todas las propuestas de la reunión estarán sujetas al consentimiento de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas). El proyecto de ley mencionado contabiliza por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revela los resultados (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Hora de registro: 9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 16: 30 PM, 30 de marzo de 2022
2. Lugar de registro: Departamento de valores, décimo piso de la empresa
3. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado por el accionista de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y la tarjeta de cuenta del accionista principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física que confíen a un agente deberán llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo I) para su confirmación.
Por favor, envíe un fax al Departamento de valores corporativos antes de las 16: 30 del 30 de marzo de 2022.
Fax: 0756 – 8680252 (indíquese “Junta General de accionistas”).
Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, no. 8, pingbei First Road, Nanping Science and Technology Industrial Park, Zhuhai, Guangdong, China, código postal: 519060.
(en el sobre, por favor, indique las palabras “Junta General de accionistas”)
Precauciones:
Los documentos justificativos anteriores pueden presentarse en original o fotocopia al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma de la reunión.
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y registrarse en la reunión una hora antes de la reunión.
No acepta el registro telefónico.
4. Persona de contacto: Zhou derong, Zhu shanmin
Tel.: 0756 – 8676888
Fax: 0756 – 8680252
Dirección de contacto: No. 8, pingbei First Road, Nanping Science and Technology Park, Zhuhai, Guangdong
Código postal: 519060
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos y se les pedirá que lleguen al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la Junta de accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles, véase el anexo I de la presente circular.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Dong
