Código de valores: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) abreviatura de valores: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) número de anuncio: 2022 – 008 Código de bonos: 123045 abreviatura de bonos: Reddy convertible
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la novena reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa no. 89 Chunchao Road, qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, el 15 de marzo de 2022.
2. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Shen renrong, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y la notificación de la reunión se envió por teléfono el 9 de marzo de 2022.
3. The meeting shall be attended by 7 Directors, 7 Directors actually attended, and the supervisors and Secretaries of the Board of Directors shall attend the meeting without exception.
4. La convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores independientes para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Cheng Bo candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa y, tras la elección de la Junta General de accionistas, el Sr. Cheng Bo asumirá simultáneamente el cargo de Presidente del Comité de auditoría de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración.
Situación de la votación: 7 votos válidos, 7 votos de acuerdo, 0 votos en contra y ninguna abstención. The Independent Director issued clearly agreed Independent views on the Bill, detailed in the designated GEM Information Disclosure website Juchao Information Network of c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas de la empresa a las 14: 00 hora de Beijing el 1 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Votación: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de marzo de 2022
