Código de valores: An Hui Wenergy Company Limited(000543) valores abreviados: An Hui Wenergy Company Limited(000543) número de anuncio: 2022 – 9 An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la décima Junta de Síndicos
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró por votación por correspondencia el 15 de marzo de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas. En votación registrada, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el pago en efectivo para la compra de activos y la garantía proporcional de las acciones
La empresa tiene la intención de pagar 1.872,72 millones de yuan en efectivo para comprar el 51% de las acciones de Anhui wanneng Environmental Protection Power Generation Co., Ltd. (en adelante, “Environmental Protection Power Generation”).
Al 30 de septiembre de 2021, el Grupo de energía asumió la responsabilidad conjunta de garantizar el préstamo de 1.650 millones de yuan para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente.
El proyecto de ley pertenece a las transacciones conexas entre la empresa y los accionistas controladores, y los directores asociados Li Ming, Liu yacheng, Liao Xuesong, Luo Taizhong y Shi Dafu evitan votar sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre el pago en efectivo para la compra de activos y la garantía de la proporción de acciones (anuncio no. 2022 – 11), publicado en el “Securities Times” y el “juchao Information Network”.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 31 de marzo de 2022 a las 14.50 horas. El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, publicada en el “Securities Times” y la red de información Juchao (anuncio no. 2022 – 12).
Junta de Síndicos 16 de marzo de 2022
