Código de valores: An Hui Wenergy Company Limited(000543) valores abreviados: An Hui Wenergy Company Limited(000543) número de anuncio: 2022 – 11 An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Anuncio sobre el pago en efectivo para la compra de activos y la garantía proporcional de las acciones
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos especiales:
1. La empresa tiene la intención de adquirir en efectivo el 51% de las acciones de Anhui wanneng Environmental Protection Power Generation Co., Ltd. (en adelante denominada “Environmental Protection Power Generation”) en poder de Anhui Energy Group Co., Ltd. (en adelante denominada “Energy Group”), a un precio de transacción de 187,72 millones de yuan. Dado que el Grupo de energía asumió la responsabilidad conjunta de garantizar el préstamo de 1.650 millones de yuan para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente antes de la transacción, la empresa debe asumir la responsabilidad conjunta de garantizar el préstamo de 840 millones de yuan para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la Proporción de inversión (51%) después de la transacción. Hasta la fecha, no se ha firmado el Acuerdo de garantía mencionado. 2. El Grupo de energía objeto de la transacción es el accionista mayoritario de la empresa, y la transacción constituye una transacción conexa, y el Director Asociado se ha abstenido de votar cuando el Consejo de Administración examina las cuestiones relacionadas con la transacción.
3. Antes y después de esta transacción, el control real per cápita de la empresa es la SASAC de la provincia de Anhui, los accionistas controladores son grupos energéticos, esta transacción no dará lugar a cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de La reestructuración”, esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos, esta transacción no constituye una lista de préstamos.
4. La transacción debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones relacionadas con la transacción.
Resumen de las transacciones conexas
1. Información básica sobre las transacciones con partes vinculadas
El 15 de marzo de 2022, la undécima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el pago en efectivo de la compra de activos y la garantía de la proporción de acciones”. La empresa tiene la intención de adquirir el 51% de las acciones de generación de energía respetuosa con el Medio Ambiente en poder del Grupo energético en efectivo. Esta transacción constituye una transacción relacionada, no constituye una reorganización importante de activos, no constituye una cotización en bolsa.
Dado que el Grupo de energía asumió la responsabilidad conjunta de garantizar el préstamo de 1.650 millones de yuan para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente antes de la transacción, la empresa debe asumir la responsabilidad conjunta de garantizar el préstamo de 840 millones de yuan para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la Proporción de inversión (51%) después de la transacción. Hasta la fecha, no se ha firmado el Acuerdo de garantía mencionado.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los requisitos de los documentos normativos, esta transacción debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Base de los precios de las transacciones conexas
La empresa contrató a Watson (Beijing) International Asset Appraisal Co., Ltd., que tiene la calificación de valores y futuros, para evaluar la generación de energía respetuosa con el Medio Ambiente sobre la base del 30 de septiembre de 2021. Y emitir el informe de evaluación de activos sobre el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de Anhui wanneng Environmental Power Generation Co., Ltd. [(2021) No. 2312] (en lo sucesivo denominado “Informe de evaluación”), el valor de evaluación de todos los derechos e intereses de los accionistas de La unidad de generación de energía ambiental es de 3592 millones de yuan, durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la evaluación y la fecha de entrega. El Grupo de energía aumentó su capital en la generación de energía respetuosa con el medio ambiente en 200 millones de yuan, y la generación de energía respetuosa con el medio ambiente recibió un dividendo en efectivo de 12 millones de yuan. El precio total de transacción del 51% de la generación de energía respetuosa con el medio ambiente de la empresa objeto de la transacción fue de 187,27 millones de yuan, lo que representa el 9,68% de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
Precio de transacción de los activos subyacentes = [valor de evaluación de la empresa destinataria + aumento de capital de la empresa destinataria durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la evaluación (excluida la fecha de referencia de la evaluación) y la fecha de entrega (incluida la fecha de entrega) – dividendos en efectivo de la empresa destinataria a la parte a durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la evaluación (excluida la fecha de referencia de la evaluación) y la fecha de entrega (incluida la fecha de entrega)] 51%.
3. De conformidad con el artículo 12 de las medidas de gestión de la reorganización, esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos; De conformidad con el artículo 44 de las medidas de gestión de la reorganización, esta transacción debe divulgarse de conformidad con las disposiciones pertinentes. Antes y después de esta transacción, el control real per cápita de la empresa es la SASAC de la provincia de Anhui, los accionistas controladores son grupos energéticos, esta transacción no dará lugar a cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa, de conformidad con las “medidas de gestión de la reestructuración” de las disposiciones pertinentes, esta transacción no constituye una lista de puertas traseras.
4. La transacción debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones relacionadas con la transacción.
Introducción a las partes vinculadas en las transacciones
1. Relación de asociación
Hasta la fecha, el Grupo energético posee directamente el 54,93% de las acciones de la empresa y indirectamente el 1,81% de las acciones de la empresa a través de su filial de propiedad total Anhui Energy Materials Co., Ltd. El Grupo energético posee el 56,74% de las acciones de la empresa, directa e indirectamente, y es el accionista mayoritario de la empresa. De conformidad con las normas de cotización en bolsa, el Grupo energético es la persona jurídica asociada de la empresa.
2. Información básica sobre las partes vinculadas
El Grupo de energía es una empresa de propiedad estatal financiada por el Gobierno de la provincia de Anhui y subordinada al Comité de supervisión y gestión de activos de propiedad estatal de la provincia de Anhui, cuyo control real es el Comité de supervisión y gestión de activos de propiedad estatal de la provincia de Anhui.
Anhui Energy Group Co., Ltd.
Sociedad de responsabilidad limitada de propiedad estatal
Lugar de registro: Energy Building, 76 Ma ‘Anshan Road, Baohe District, Hefei, Anhui
Representante legal Chen Xiang
Capital social: 4.375 millones de yuan
Código unificado de crédito social 9134 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 8941608m
Fecha de establecimiento 9 de abril de 1990
General Operation projects: State – owned Assets Operation, Project Investment and Management, Operational scope of Foreign Economic and Technical Cooperation, Exchange, Services, Business Information, Investment Information Consulting Services, Construction Project Investment Conditions Review.
Principales accionistas y proporción de acciones propiedad de la Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal de la provincia de Anhui, 100%
Office address Energy Building No. 76, Maanshan Road, Baohe District, Hefei, Anhui Province
Energy Group no es una person a deshonesta.
3. Situación financiera de las partes vinculadas
Unidad: 10.000 yuan
31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2020
(no auditado) (auditado)
Activo total 7.030499,34 5.593159,48
Pasivo total 3.740388,06 2.194072,14
Total del patrimonio neto 3.290111,28 3.399087,33
20212020
Proyecto
(no auditado) (auditado)
Ingresos procedentes de operaciones principales 2.808872 2.230365,78
Beneficio neto – 3630129 284268,21
4. Todo tipo de transacciones con partes vinculadas que se hayan producido con esas partes vinculadas
Desde principios de este año hasta la fecha de examen de esta reunión, la empresa y el Grupo de energía de las partes vinculadas y las empresas controladas por la empresa han acumulado 294798,42 millones de yuan en diversas transacciones relacionadas.
(de los cuales, el saldo de los depósitos de la empresa financiera es de 929140,05 millones de yuan y el saldo de los préstamos es de 201557 millones de yuan)
Las transacciones comerciales cotidianas entre la empresa y el Grupo energético y sus partes vinculadas han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios; La empresa no tiene ninguna relación con sus derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal, etc., ni ninguna otra relación que pueda o haya hecho que la empresa cotizada incline sus intereses.
Introducción del objeto de la operación (parte garantizada)
1. Información básica de la empresa destinataria (A partir de la fecha de referencia de la evaluación)
Anhui wanneng Environmental Protection Power Generation Co., Ltd.
Empresas estatales de carácter empresarial
Lugar de registro: Hefei, Anhui
Representante legal Li Zhongliang
Capital social 2755 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91340000574413787m
Fecha de establecimiento 2011 – 05 – 04
La inversión en proyectos de generación de energía respetuosos con el medio ambiente y la construcción y explotación de instalaciones conexas, la construcción, explotación y mantenimiento de infraestructuras ambientales municipales, el funcionamiento y la gestión de instalaciones, equipos y vehículos de trabajo de saneamiento, la eliminación, el transporte, el transporte, el tratamiento y la eliminación de Desechos domésticos urbanos y desechos de cocina, Investment and Management of Municipal Sewage Sludge and Industrial Sewage Sludge Treatment and Disposal Projects, General Industrial Waste Classification Treatment, Domestic Waste Sanitation Operation scope
Gestión de inversiones y operaciones de vertederos y servicios conexos, ingeniería de rehabilitación del suelo, servicios de asesoramiento en materia de inversiones, servicios de asesoramiento técnico conexos, ventas de equipo electromecánico, servicios de asesoramiento en materia de capacitación técnica; Servicios de consultoría y gestión de la tecnología de la información; Servicios de inspección e inspección encargados de los bienes fungibles para la protección del medio ambiente de las centrales eléctricas, compra y venta de materiales eléctricos. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Anhui Energy Group Co., Ltd., 100%
Office address, xinneng Building, no. 9 Dalian Road, Baohe Industrial Zone, Hefei, Anhui Province
Piso 11
Nota: a la fecha de referencia de la evaluación, el capital registrado de la empresa objeto para la generación de energía respetuosa con el Medio Ambiente ascendía a 2.755 millones de yuan, lo que representa un aumento de 2.755 millones de yuan.
El 27 de diciembre de 2021, el Grupo de energía aumentó su capital en 200 millones de yuan para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente. En la actualidad, el capital registrado de la generación de energía respetuosa con el medio ambiente es de 3055 millones de yuan, y se ha completado el cambio de registro de la Autoridad de supervisión del mercado.
2. Principales datos financieros de la empresa destinataria
Los datos financieros de la generación de energía respetuosa con el Medio Ambiente correspondientes a 2020 y enero a septiembre de 2021 han sido auditados por la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas (tianfeizi [2021] No. 43511). Los principales datos financieros del último año y el período de la generación de energía respetuosa con el medio ambiente son los siguientes:
Unidad: Yuan
Proyecto 30 de septiembre de 202131 de diciembre de 2020
Cuentas por cobrar 10741175618975641296624
Total de activos 9.250462.717,47 7.902083.982,93
Pasivo total
