Abreviatura de valores: Guangdong High Speed a, Guangdong High Speed B Securities Code: Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) , 200429 Bulletin No.: 2022 – 014 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. La Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de 2021. 2. El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa. En la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. La convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: martes 17 de mayo de 2022, a las 15.00 horas
Votación en línea: 17 de mayo de 2022
Entre ellos, la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 17 de mayo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, de 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 17 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022.
Los accionistas de acciones B deben comprar las acciones de la empresa el 5 de mayo de 2022 (es decir, el último día de negociación en el que los accionistas de acciones B pueden participar) o antes.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas No tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo 1 para más detalles).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 45, Litong Plaza, no. 32 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
2.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
3.00 proyecto de ley sobre el presupuesto general para 2022
4.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
5.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
7.00 proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para los informes financieros anuales 2022
8.00 proyecto de ley sobre la contratación de Auditores de control interno para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Kuang Yu como Director del noveno Consejo de Administración de la empresa
10.00 propuesta sobre la elección de la Sra. Wang xiaobing como supervisora de la novena Junta de supervisores de la empresa
Además, el director independiente presentará su informe anual de 2021.
Entre las propuestas mencionadas, la propuesta 2.00, la propuesta 7.00 y la propuesta 8.00 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la 14ª reunión del noveno Consejo de supervisión. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación del 16 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Hong Kong Business News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 27ª reunión de la novena Junta de directores y el anuncio de resolución de la 14ª reunión de la novena Junta de supervisores fueron publicados.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: todos los accionistas que reúnan los requisitos para asistir a la reunión deberán presentar su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores, certificado válido de participación en el capital o certificado de entidad jurídica, etc.
Los accionistas individuales deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; El agente fiduciario debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo 1 de la notificación de la Junta General de accionistas) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para el registro;
Los accionistas de las acciones del Estado y de las acciones de las personas jurídicas deben pasar por los procedimientos de registro con el poder notarial de la unidad, el certificado de acciones y la tarjeta de identidad de los asistentes; El agente fiduciario debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo 1 de la notificación de la Junta General de accionistas) y el certificado de acciones del cliente para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de otros lugares podrán registrarse por carta o fax con los documentos mencionados.
2. Lugar de registro: Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Departamento de valores.
Dirección: Department of Securities, 45 Floor, Litong Plaza, no. 32 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou
Código postal: 510623
3. Tiempo de registro: 16 de mayo de 2022 (9: 00 – 12: 00, 14: 30 – 17: 00 p.m.) iv. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
Para más detalles sobre el funcionamiento de la votación en línea en la Junta General de accionistas, véase el anexo 2, “procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea” de la notificación de la Junta General de accionistas.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los accionistas participantes sufragarán los gastos de transporte y alojamiento.
2. Persona de contacto: Wang Li
Tel: (020) 29004525
Correo electrónico: [email protected].
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones; 2. Resolución de la 14ª reunión de la novena Junta de supervisores. Se anuncia
Junta Directiva 16 de marzo de 2022
Anexo 1
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en el desarrollo de la autopista de la provincia de Guangdong.
La Junta General anual de accionistas de 2021, celebrada el 17 de mayo de 2022, se llevará a cabo de conformidad con la siguiente autorización:
Ejercer el derecho de voto.
Código de la propuesta
A favor y en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
2.00 propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el presupuesto general para 2022
4.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
5.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
7.00 proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para los informes financieros anuales 2022
8.00 proyecto de ley sobre la contratación de Auditores de control interno para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Kuang Yu como Director de la novena Junta Directiva de la empresa
10.00 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Wang xiaobing como supervisora de la novena Junta de supervisores de la empresa
(Firmado) principal:
Número de identificación del cliente:
(si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica.
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones:
Fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de emisión: fecha de expiración del mandato:
Anexo 2
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360429”, y la abreviatura de votación es “Guangdong High vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación 17 de mayo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comienza a votar a las 9: 15 a.m. del 17 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y termina a las 15: 00 p.m. del 17 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
