Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 9
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, asumirá la responsabilidad de todos los accionistas, cumplirá escrupulosamente su deber y diligencia, aplicará seriamente las resoluciones de La Junta General de accionistas, promoverá activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y mejorará continuamente la estructura de gobierno corporativo. Garantizar eficazmente el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa. El informe de trabajo principal del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Construcción y funcionamiento diario de la Junta
Información sobre las reuniones de la Junta y el contenido de las resoluciones
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró 10 reuniones para examinar 42 cuestiones, que fueron examinadas por el Comité del partido de la empresa antes de presentarlas al Consejo de Administración para su examen y adopción de decisiones. La 15ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración se celebró en la mañana del 18 de enero de 2021 mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario con Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd. Proyecto de ley sobre el aumento de los gastos de auditoría, como el informe financiero anual, el proyecto de ley sobre el proyecto de aumento de capital de yuegao Capital Investment (Hengqin) Co., Ltd., y el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
2. La 16ª Reunión de la Junta de Síndicos del noveno período de sesiones se celebró en la mañana del 25 de marzo de 2021 mediante una reunión sobre el terreno en la que se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables, el proyecto de ley sobre la preparación para el deterioro del valor de Los activos, el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras correspondientes a 2002, el proyecto de ley sobre el plan de distribución de los beneficios correspondiente a 2002, Proyecto de ley sobre el presupuesto general para el a ño 2021, informe sobre la labor de la Junta de Síndicos para el año 2021, informe sobre las operaciones del Director General para el año 2020, proyecto de ley sobre el informe anual para el año 2020 y su resumen, proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno para el año 2021, proyecto de ley sobre la contratación de un órgano de auditoría para el informe financiero anual 2021, Proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría del control interno en 2002, proyecto de ley sobre la confirmación del informe de evaluación continua del riesgo de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd., proyecto de ley sobre el informe de gestión y control del riesgo de deuda en 2002, proyecto de ley sobre el informe de análisis del riesgo de deuda en 2002, Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre el suplemento de los candidatos a la novena Junta de directores, proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría de la novena Junta de directores, proyecto de ley sobre la firma de un contrato de gestión de operaciones encomendado de 2021 a 2023 entre la sección norte de la autopista Guangzhou – Zhuhai y la sección norte de la autopista Guangdong – Beijing – Zhuhai Proyecto de ley sobre la preparación del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021° a 2023).
3. La 17ª Reunión (provisional) del noveno período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró en la mañana del 26 de abril de 2021 mediante votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2001, la propuesta sobre el desguace de algunos activos fijos de la sucursal de fokai Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) . Proyecto de ley sobre la participación en la inversión y el establecimiento de Guodian Investment yuetong qiyuan core power technology Co., Ltd.
4. La 18ª Reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración se celebró en la mañana del 31 de mayo de 2021 mediante votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
5. En la mañana del 28 de junio de 2021 se celebró la 19ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos, que examinó y aprobó la propuesta de modificación de las estimaciones contables.
6. En la mañana del 30 de julio de 2021 se celebró la 20ª reunión (provisional) de la novena reunión de la Junta de Síndicos mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta de aumentar el capital de Guangdong jiangzhong Expressway Co., Ltd. Para participar en la inversión en el proyecto de reconstrucción y ampliación de la sección Zhongshan Xinlong – Jiangmen Longwan de la autopista Shenzhen – cenxi. Propuesta sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2021.
7. En la mañana del 26 de agosto de 2021 se celebró la 21ª reunión (provisional) del noveno período de sesiones de la Junta de Síndicos mediante votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron la “propuesta de ley sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos”, “la propuesta de ley sobre el informe semestral de 2002 y su resumen”, “la propuesta de ley sobre la confirmación del informe de evaluación de riesgos de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd.”
8. En la mañana del 30 de septiembre de 2021 se celebró la 22ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de algunas disposiciones de los estatutos. 9. La 23ª reunión (provisional) del noveno período de sesiones de la Junta se celebró por votación por correspondencia en la mañana del 29 de octubre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe correspondiente al tercer trimestre de 2001, el proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de Gestión autorizado por la Junta, el proyecto de ley sobre la elaboración de una estrategia de desarrollo y un sistema de gestión de la planificación, Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de divulgación de información sobre instrumentos de financiación de la deuda de Guangdong Highway Development Co., Ltd., proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la cancelación de la referencia a la provisión para el deterioro de activos y proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2002.
10. En la mañana del 24 de diciembre de 2021 se celebró la 24ª reunión (provisional) del noveno período de sesiones de la Junta de Síndicos mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre contribuciones a la Asociación Provincial de beneficencia.
Ii) Convocación y organización de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración convocó y organizó cuatro reuniones generales de accionistas, que se celebraron mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea, lo que garantizó plenamente el derecho de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, a saber y a votar, y protegió Los derechos e intereses de los inversores.
Ejecución del plan de distribución de beneficios por el Consejo de Administración
La Junta General de accionistas de 2020 examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de 2020: 60842458267 yuan como fondo de distribución de dividendos de 2020, 2090806226 acciones como base del capital social total de la empresa a finales de 2020, a todos los accionistas por cada 10 acciones de dividendos en efectivo de 2,91 Yuan (incluidos los impuestos), el resto de los beneficios no distribuidos arrastrados al año siguiente. El 15 de julio de 2021 y el 19 de julio de 2021, la empresa aplicó el plan de distribución a todos los accionistas de acciones a y b.
Asistencia de los directores a las reuniones
En 2021, todos los directores de la empresa participaron seriamente en las reuniones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas. Durante la reunión, los documentos de la reunión y el material conexo se examinan cuidadosamente y participan activamente en los debates sobre diversos temas y expresan plenamente sus opiniones. La asistencia de los directores a las reuniones de la Junta es la siguiente:
Durante el período de que se informa, si la vacante encomendada por la parte de la comunicación es continua o no, el Estado de servicio de los directores debe participar en el número de reuniones de los miembros del Consejo de Administración, el número de reuniones de los miembros del Consejo de Administración, el número de reuniones de los miembros del Consejo de Administración, el número de reuniones de los miembros del Consejo de Administración y el número de reuniones de los miembros del Consejo de Administración.
Presidente Zheng renfa actual 10 1 9 0 no
Wang Chunhua Director now 10 1 9 0 no
Director Lu Ming actual 10 1 9 0 no
Zuojiang Director now 0 0 0 0 0 no
Chen Min Director now 10 1 9 0 no
Zeng Zhijun Director now 10 1 9 0 no
You Xiaocong Director now 10 1 9 0 no
Ren Hua Director now 6 0 6 0 0 no
Director Wu Hao actual 10 1 9 0 no
Huang Hai Director now 10 1 9 0 no
Gu naikang Independent Director now 10 1 9 0 no
Bao Fang Zhou director independiente actual 10 1 9 0 no
Zhang Hua Independent Director now 10 1 9 0 no
Liu Zhonghua Independent Director now 10 1 9 0 no
Zeng xiaoqing Independent Director now 10 1 9 0 no
Director saliente 1 0 1 0 0 no
V) labor de los comités profesionales del Consejo de Administración
1. El Comité de auditoría está integrado por tres directores, dos de los cuales son directores independientes y el Director Liu Zhonghua es el director independiente.
En 2021, el informe resumido sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores es el siguiente:
De conformidad con el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del informe anual del Comité de auditoría del Consejo de Administración, as í como los requisitos de trabajo de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen en relación con el informe anual de 2020, el Comité de auditoría ha realizado una serie de trabajos para la auditoría de la empresa en 2020, incluida la consulta con el contable jefe de la empresa contable. Determinar el calendario de la auditoría de los informes financieros del año en curso; Examinar los informes financieros preparados por la empresa y formular observaciones por escrito; Emitir una “Carta de supervisión de la auditoría” a la empresa contable, exigir a la empresa contable que siga el plan general de trabajo de la auditoría e informar al Comité de auditoría sobre los progresos realizados; Habiendo examinado el informe financiero anual 2020 presentado por el Departamento de Finanzas de la empresa y emitido opiniones estándar y sin reservas por el contable de auditoría anual, se han emitido opiniones de auditoría por escrito; Se examinó el resumen de la labor de auditoría interna de la autopista Guangdong en el primer semestre de 2021 y el plan de trabajo para el segundo semestre.
2. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración está integrado por tres directores, dos de los cuales son directores independientes y el Presidente es el director independiente Bao Fangzhou.
En 2021, el Comité de remuneración y evaluación llevó a cabo una serie de trabajos. En primer lugar, de conformidad con el sistema de evaluación de la actuación profesional y gestión de la remuneración del personal directivo superior de la empresa, se examinó el informe anual de 2020 y otros materiales, y se examinó la situación de la remuneración revelada por los directores y ejecutivos de la empresa en 2020. En segundo lugar, se examinó el plan de aplicación del sistema de tenencia de la dirección y la gestión contractual (para su aplicación experimental) (en adelante, el plan de aplicación) y se acordó presentar el plan de aplicación al Consejo de Administración de la empresa para su examen. En tercer lugar, se examinó el “Plan de asignación presupuestaria de los salarios brutos de Guangdong Highway Headquarters y las unidades directamente afiliadas en 2021”.
3. El Comité de estrategia está integrado por cinco directores, tres de los cuales son directores independientes y el Presidente Zheng renfa es el Presidente.
En 2021, el Comité de estrategia orientará activamente a la empresa en la preparación del plan de desarrollo del 14º plan quinquenal, examinará cuidadosamente el plan de desarrollo del 14º plan quinquenal de la empresa (Anteproyecto) y formulará sugerencias.
4. El Comité de gestión de riesgos está integrado por tres directores, dos de los cuales son directores independientes y el Presidente Zheng renfa es el Presidente.
El Comité de gestión de riesgos llevó a cabo activamente su labor de conformidad con los sistemas pertinentes de la empresa y el reglamento interno del Comité de gestión de riesgos de la Junta de Síndicos, examinó y aprobó el plan de construcción de empresas regidas por la ley (2021 – 2025), examinó los resultados de la evaluación anual de Riesgos 2021 y estuvo de acuerdo en que los resultados de la evaluación reflejaban objetivamente la situación actual de los riesgos de la empresa.
Vi) Labor del Secretario de la Junta
El Secretario de la Junta de Síndicos de este año cumple sus responsabilidades de manera fiel y diligente. Adhiriéndose a los principios básicos de la divulgación de información verdadera, exacta, completa y oportuna, este año se completaron 43 veces la divulgación de información jurídica, sin que se produjeran violaciones de la divulgación de información. En segundo lugar, organizar y comunicar eficazmente, llevar a cabo y completar la comunicación previa a la reunión, la deliberación de la reunión y la divulgación posterior a la reunión sobre las principales cuestiones examinadas en las diez reuniones del Consejo de Administración y las cuatro juntas generales de accionistas de este año. En tercer lugar, mejorar la iniciativa y la diversidad, mejorar la eficacia de la gestión de las relaciones con los inversores. Tomar la iniciativa de comunicarse con los inversores a través de una variedad de canales, incluyendo la investigación sobre el terreno de la organización receptora, la convocación de una conferencia telefónica sobre la Declaración de rendimiento, la participación en la estrategia de inversión de las empresas de valores, etc., fortalecer continuamente el mantenimiento y la gestión de las relaciones con los inversores, transmitir el valor de la empresa de manera positiva y precisa, y ganar la aprobación de los inversores institucionales sobre el valor de la empresa. Debido a la estabilidad del rendimiento de la empresa, la gobernanza empresarial
