Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 9
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 27ª reunión del noveno Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el martes 15 de marzo de 2022 por la tarde en forma de reunión in situ y videoconferencia. La notificación de la reunión y los documentos conexos se notificaron a los directores por fax, correo electrónico o transmisión personal el 4 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por 14 directores, de los cuales 14 son directores, y más de la mitad de todos los directores que participen en la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables;
Conviene en que, a partir del 30 de diciembre de 2021, la empresa ajustará el contenido de la presentación de la gestión centralizada de los fondos de conformidad con la circular sobre la publicación de las normas contables para las empresas comerciales no. 15 (caicai [2021] No. 35), publicada por el Ministerio de Finanzas. Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la preparación para la amortización del deterioro de los activos
Se acordó que la empresa pasara a pérdidas y ganancias la provisión por deterioro del valor de los activos por valor de 7.238195,84 Yuan.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
1. El 50% del capital social de la empresa se limitará a la reserva legal de excedentes de 575893.364,93 yuan;
2. Retirar 1.191759.491,82 yuan como fondo de dividendos para 2021. Sobre la base de 2090806226 acciones de capital social a finales de 2021, se distribuyen dividendos en efectivo de 5,70 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. El precio de conversión de divisas de los dividendos en efectivo de los accionistas de acciones B se determinará sobre la base del precio medio de compra y venta del dólar de Hong Kong frente al renminbi publicado por el Banco Popular de China el primer día hábil siguiente a la resolución de la Junta General de accionistas de 2021 sobre el pago de dividendos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el presupuesto general para 2022
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe operacional del Director General para 2021
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Está de acuerdo con el informe de evaluación del control interno para 2021. Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría de los informes financieros para 2022
Conviene en que la empresa siga contratando a yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero de la empresa para 2022, con un costo estimado de auditoría de 1,32 millones de yuan para el informe financiero anual y otros gastos de auditoría, y autoriza a la administración a negociar con la empresa contable los Gastos de auditoría para 2022 sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría del control interno para 2022
Se acordó que la empresa seguiría contratando a yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de control interno para 2022, con un costo estimado de auditoría de 300000 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación del informe de evaluación de riesgos de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd.
Está de acuerdo con el informe de evaluación de riesgos de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la gestión y el control del riesgo de deuda en 2021
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de análisis de riesgos de la deuda 2021
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2022
Estamos de acuerdo en que la Sede de la empresa, sus sucursales y sus filiales de propiedad total y sus filiales de cartera prevean transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 por un total de 69.034100 Yuan.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Chen Min, el Sr. Zeng Zhijun, el Sr. You Xiaocong y el Sr. Ren Hua, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la presentación de candidaturas para la novena Junta Directiva
Acepta nombrar al Sr. Kuang Yu como candidato a la novena Junta Directiva de la empresa por el mismo mandato que los miembros de la novena Junta Directiva y presentarlo a la Junta General de accionistas para su elección.
Después de que el Sr. Kuang Yu fuera elegido Director, el número total de directores en el Consejo de Administración que también actuaron como altos directivos de la empresa y representantes de los empleados no superó la mitad del número total de directores de la empresa. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia del 100% de las acciones de la filial de propiedad total Guangdong High Speed Technology Investment Co., Ltd.
1. Acordar que la empresa transfiera el 100% de las acciones de Guangdong High Speed Science and Technology Investment Co., Ltd. A Guangdong Litong Science and Technology Investment Co., Ltd. Sobre la base de los resultados de la evaluación de los activos registrados a través de la transferencia de acuerdo a puerta cerrada, con un precio de Transferencia de 50.623900 Yuan.
2. Autorizar al equipo directivo de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la transferencia de acciones.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Chen Min, el Sr. Zeng Zhijun, el Sr. You Xiaocong y el Sr. Ren Hua, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La Junta General anual de accionistas 2021 se celebrará el martes 17 de mayo de 2022, a las 15.00 horas, en la Sala de juntas del piso 45 de la empresa, en la que se examinarán las siguientes cuestiones:
1. Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021;
2. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
3. Proyecto de ley sobre el presupuesto general para 2022;
4. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
5. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
6. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
7. Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría del informe financiero anual 2022;
8. Proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría del control interno para 2022;
9. Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Kuang Yu como Director del noveno Consejo de Administración de la empresa;
10. Proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Wang xiaobing como supervisora de la novena Junta de supervisores de la empresa;
Además, el director independiente presentará su informe anual de 2021.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
Resolución de la 27ª reunión de la novena reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada por la Junta. Se anuncia
Junta Directiva
16 de marzo de 2022
Adjunto: curriculum vitae del Sr. Kuang Yu, candidato a Director
Kuang Yu, Male, han Nationality, 37 years old, Master of Economics. En 2011 participó en el trabajo y actualmente es representante de valores y Director del Departamento de Operaciones de capital de la Oficina del Consejo de Administración.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Kuang no posee acciones en la empresa; El accionista de la empresa, Xizang yingyue Investment Management Co., Ltd (que posee el 4,84% de las acciones de la empresa), es una filial de propiedad total de la empresa en la que el Sr. Kuang ha prestado servicios. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No una person a deshonesta ejecutada; Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
