Informe anual de los directores independientes 2021
Como independiente de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (en lo sucesivo denominada “Guangdong High Speed”, “Company”)
En 2021, nos atenemos estrictamente a la Ley de sociedades y a las directrices sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa.
Dictámenes, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y los Estatutos de la sociedad, etc.
Las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos, la diligencia debida, el mantenimiento efectivo de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios
Derechos e intereses legítimos.
A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021.
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
En 2021, Guangdong Highway celebró 11 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones generales de accionistas. Asistimos a la Junta
La situación de las deliberaciones y las reuniones de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Asistencia a las reuniones de la Junta
Durante el período de que se informa, los nombres de los miembros del Consejo de Administración asistirán a las reuniones sobre el terreno y asistirán a ellas en persona.
Gu naikang now 10 1 9 0
Bao Fang Zhou now 10 1 9 0
Zhang Hua now 10 1 9 0 no
Liu Zhonghua now 10 1 9 0 no
Zeng xiaoqing now 10 1 9 0
Asistencia a la Junta General de accionistas
Gu naikang actual 4 4 0 0 no
Bao Fang Zhou actual 4 400 0 no
Zhang Hua now 4 4 0 0 0 no
Liu Zhonghua actual 4 400 0 no
Zeng xiaoqing Current 4 400 0 no
Hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta y hemos participado activamente en los debates sobre diversos temas.
Dar sugerencias razonables y desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones correctas de la Junta. Creemos que el Director de la empresa para 2021
La convocatoria y celebración de la Junta de Gobernadores y la Junta General de accionistas se ajustan a los procedimientos legales y se han llevado a cabo los juicios pertinentes sobre las principales cuestiones de adopción de decisiones comerciales.
Programa por lotes, válido legalmente. Ninguna de las propuestas del Consejo de Administración ni de la Junta General de accionistas ha perjudicado a todos los accionistas, en particular a los accionistas medios.
Por lo tanto, todos votamos a favor, sin oposición ni abstención.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente, realizamos una auditoría previa a la liquidación de cuatro transacciones conexas y dos asuntos de la empresa y emitimos opiniones independientes sobre 16 asuntos, como se detalla a continuación:
En la 15ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de enero de 2021, emitimos opiniones previas al examen y opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con el proyecto de ley relativo a la firma de un acuerdo complementario con Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd.
En la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de marzo de 2021, presentamos dos propuestas de ley sobre la contratación de una institución de auditoría de informes financieros para el a ño 2021, una propuesta de ley sobre la contratación de una institución de auditoría de control interno para el año 2021 y una Propuesta de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para el año 2021 de la empresa. The related Transactions of the two proposals issued a review opinion before the Proceedings of the bill on the entrusted operation and management contract for 2021 – 2023 between Beijing Zhuhai Expressway guangzhu Section Co., Ltd. And Guangdong jingzhu Expressway guangzhu North Section Co., Ltd. Sobre la situación de la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2002, la propuesta de modificación de la política contable, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2002, la propuesta de informe de evaluación del control interno para 2002, la propuesta de contratar una institución de auditoría para el Informe financiero anual 2021, Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría del control interno para el a ño 2021, proyecto de ley sobre la confirmación del informe de evaluación de riesgos de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd., proyecto de ley sobre la adición de candidatos a la Junta Directiva del noveno período de sesiones, proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa para el año 2020, The Independent opinion was expressed on the proposal of signing the entrusted operation and management contract for 2021 – 2023 between Beijing Zhuhai Expressway guangzhu Section Co., Ltd. And Guangdong jingzhu Expressway guangzhu Section Co., Ltd. And the Proposal on the preparation of the Shareholder Return Plan for the Next Three Years (2021 – 2023).
En la 19ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de junio de 2021, expresamos nuestra opinión independiente sobre la propuesta de modificación de las estimaciones contables.
En la 20ª reunión (provisional) del 9º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de julio de 2021, emitimos opiniones de examen previas al asunto y opiniones independientes sobre la transacción conexa de la “propuesta de aumentar el capital de Guangdong jiangzhong Expressway Co., Ltd. Para participar en la inversión en el proyecto de reconstrucción y ampliación de la sección Zhongshan Xinlong – Jiangmen Longwan de la autopista Shenzhen – cenxi”.
En la 21ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de agosto de 2021, expresamos nuestra opinión independiente sobre la situación de la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas en el bienio 2001 – 2011.
(ⅵ) El 23 de diciembre de 2021, en la primera reunión provisional de la novena reunión de representantes de la empresa, elegimos al Director del personal de la novena Junta Directiva de Guangdong Expressway, y expresamos nuestra opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Prestamos atención a la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos en el trabajo diario. Por un lado, tenemos que examinar cuidadosamente las propuestas que deben ser examinadas por el Consejo de Administración, los materiales proporcionados por la empresa, y de acuerdo con sus propios antecedentes profesionales para la investigación y el estudio, para mejorar la gobernanza empresarial y fortalecer la gestión de la empresa ha desempeñado un papel positivo. Por otra parte, en cuanto a la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, el intercambio de fondos, etc., estudiaremos cuidadosamente el “Boletín de información de alta velocidad de Guangdong” enviado semanalmente por la empresa, escucharemos oportunamente los informes del personal pertinente, conoceremos oportunamente las condiciones diarias de funcionamiento de la empresa, de conformidad con lo cual emitiremos opiniones en el Consejo de Administración y Ejerceremos nuestra autoridad.
Otras actividades realizadas en el desempeño de las funciones de director independiente
En 2021, cumplimos concienzudamente nuestras responsabilidades como directores independientes y asistimos a las reuniones de la Junta a tiempo. En cuanto a las cuestiones importantes de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, la información y los materiales presentados por la empresa se examinan cuidadosamente de antemano, y la dirección de la empresa se interroga oportunamente, y las propuestas necesarias se aprueban por escrito de conformidad con las normas; Al mismo tiempo, puede utilizar sus propios conocimientos financieros, contables, de gestión y otros aspectos de los antecedentes de la empresa para el estudio de la estrategia de desarrollo, la construcción de control interno y el funcionamiento normalizado de las opiniones constructivas.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de estrategia y el Comité de gestión de riesgos establecidos por el Consejo de Administración de la empresa examinaron las cuestiones en sus respectivas esferas y las normas de funcionamiento.
En resumen, el informe de los cinco directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021. En el futuro, seguiremos trabajando arduamente en interés de la empresa y de los accionistas en general, persistiremos en una actitud científica y rigurosa, Cumpliremos escrupulosamente nuestras obligaciones como directores independientes y defenderemos firmemente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Directores independientes: gu naikang, Bao Fangzhou, Zhang Hua, Liu Zhonghua, Zeng xiaoqing 15 de marzo de 2022
