Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 9
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores desempeñará sus funciones de supervisión de conformidad con la ley, supervisará las cuestiones importantes de la sociedad, el comportamiento de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones, el mantenimiento del valor de los activos de propiedad estatal y el Aumento del valor de la sociedad, y protegerá los intereses de los accionistas y del personal.
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cinco reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
1. La novena reunión de la novena Junta de supervisores se celebró en la mañana del 25 de marzo de 2021 en forma de reunión sobre el terreno, en la que se examinaron y aprobaron los siguientes proyectos de ley: proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables, proyecto de ley sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos, proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de 2002, informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2002, Proyecto de ley sobre el informe anual de 2002 y su resumen, y proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno de 2002.
Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2019, el informe de trabajo del Consejo de Administración de 2019, el informe de negocios del Director General de 2019, el proyecto de ley sobre la confirmación del informe de evaluación continua del riesgo de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd., en la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, Resolución sobre el proyecto de ley sobre el informe anual de gestión y control del riesgo de deuda de 1929, el proyecto de ley sobre el informe anual de análisis del riesgo de deuda de 1929 y el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa en 2020.
2. En la mañana del 26 de abril de 2021 se celebró la décima reunión (provisional) de la novena reunión de la Junta de supervisores, que examinó y aprobó la propuesta sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2002. 3. En la mañana del 28 de junio de 2021 se celebró la 11ª reunión (provisional) de la novena Junta de supervisores, que examinó y aprobó la propuesta de modificación de las estimaciones contables.
4. La 12ª reunión (provisional) de la novena Junta de supervisores se celebró en la mañana del 26 de agosto de 2021 mediante votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la preparación para el deterioro del valor de los activos y el informe semestral de 2002 y su resumen.
5. La 13ª reunión (provisional) de la novena Junta de supervisores se celebró en la mañana del 29 de octubre de 2021 mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2001.
Ii) participación de la Junta de supervisores en otras reuniones de gestión durante el año
La Junta de supervisores asistió sin derecho a voto a 38 reuniones de trabajo de gestión de la empresa, incluidas 16 reuniones del Comité del partido, 15 reuniones de la Oficina del Director General, 4 reuniones de trabajo trimestrales y 1 reunión de la Junta de presupuesto general. Participó en la reunión de vida democrática de los cuadros dirigentes de los miembros del partido de alta velocidad de Guangdong en 2021 dos veces.
Opinión independiente de la Junta de supervisores
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La empresa puede seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de acuerdo con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y la Comisión Reguladora de valores de China. El Consejo de Administración de la empresa puede adoptar decisiones científicas de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas, y puede solicitar y orientar correctamente a los equipos de gestión para que completen todas las tareas de gestión. Bajo la dirección correcta del Consejo de Administración, el equipo de gestión de la empresa ha completado bien todas las tareas de gestión, especialmente puede llevar a cabo una gestión eficaz en estricta conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y la autorización del Consejo de Administración, sobre la base de escuchar plenamente todas las opiniones.
Ii) supervisión financiera de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa ha establecido un sistema de supervisión e Inspección, que se adhiere a la combinación de la supervisión diaria y la inspección especial. Durante la supervisión e Inspección, no se ha encontrado que los directores y administradores de la empresa violen las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa o perjudiquen los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones. Mientras tanto, la Junta de supervisores reforzará la supervisión e inspección de la auditoría financiera de la Sede y la sociedad Holding. A través de la supervisión e Inspección, no se encontraron irregularidades en la empresa. Yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the financial report of the company in 2020 and issued the Audit Report without reservations. Creemos que el informe de auditoría refleja realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que el informe de auditoría es justo, objetivo, auténtico y fiable.
Iii) utilización de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó los fondos recaudados.
Iv) información sobre la adquisición de empresas
Durante el período que abarca el informe, la empresa no adquirió ninguna información.
Transacciones conexas de la empresa durante el período que abarca el informe
1. En la 15ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre la firma de un acuerdo complementario con Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd. Y se acordó que la empresa y Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd. Firmaran un acuerdo complementario sobre el Acuerdo de servicios financieros Durante el período de validez del Acuerdo. Guangdong guanghui Expressway Co., Ltd. Se considera una empresa afiliada de la empresa, y al mismo tiempo se aumenta la cantidad de depósito y préstamo de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd. Se acuerda que el saldo diario total de los depósitos de la empresa y sus empresas afiliadas no excederá de 300 millones de yuan. El saldo diario de sus operaciones de crédito a la empresa y a sus empresas afiliadas no excederá de 400 millones de yuan.
2. The 16th meeting of the 9th Board of Directors of the company considered and adopted (1) The Proposal on signing the entrusted operation and management contract of Guangdong jingzhu Expressway guangzhu North Section Co., Ltd. And Guangdong jingzhu Expressway guangzhu North Section Co., Ltd. Se acordó firmar el contrato de gestión de operaciones encomendado de 2021 a 2023 entre Guangzhou zhubei de la autopista jingzhu de Guangdong y Guangzhou zhubei de la autopista jingzhu de Guangdong, por un monto total de 75 millones de yuan. En el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021, se acordó que la Sede, las sucursales y las filiales de propiedad total y las filiales de cartera de la empresa preveían transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 por un total de 29.228500 Yuan.
3, En la 20ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el capital de Guangdong jiangzhong Expressway Co., Ltd. Para participar en la inversión en el proyecto de reconstrucción y ampliación de la sección Zhongshan Xinlong – Jiangmen Longwan de la autopista Shenzhen – cenxi”: (1) Estamos de acuerdo en invertir en el proyecto de reconstrucción y ampliación de la sección Zhongshan Xinlong – Jiangmen Longwan de la autopista Shenzhen – cenxi mediante la ampliación de capital a Guangdong jiangzhong Expressway Co., Ltd. Estamos de acuerdo en que la empresa se basa en la inversión estimada de 10.697 millones de yuan aprobada por el Ministerio de comunicaciones y transporte para el diseño preliminar de este proyecto de reconstrucción y expansión, la proporción de capital del proyecto es del 35% de la inversión estimada del proyecto, es decir, 3.744 millones de yuan, y La empresa aumenta la cantidad de capital en aproximadamente 562 millones de yuan sobre la base de su participación del 15% en Guangdong jiangzhong Expressway Co., Ltd.
Opiniones sobre la propuesta de la empresa relativa al informe anual de 2002 y su resumen
El 25 de marzo de 2021, en la novena reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el informe anual 2020 y su resumen, y se emitieron las siguientes opiniones: el procedimiento de preparación y examen por la Junta de directores del informe anual 2020 se ajusta a La ley, el derecho administrativo y las disposiciones de la c
Opiniones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2002
El 25 de marzo de 2021, la novena reunión de la Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2002, y emitió las siguientes opiniones: la empresa llevó a cabo un examen y una evaluación cuidadosos de la eficacia del control interno de la empresa de conformidad con las Directrices sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de control interno de la empresa. Hacemos la autoevaluación del control interno, los resultados de la evaluación reflejan objetivamente la situación real del control interno de la empresa, el resumen del control interno de la empresa es más amplio, estamos de acuerdo con el informe.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2022
