Código de valores: 001267 valores abreviados: huilv Ecological Bulletin No.: 2022 – 031 huilv Ecological Science and Technology Group Co., Ltd.
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior y del representante de valores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el 15 de marzo de 2022. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del décimo director no independiente por el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la elección del décimo director independiente por el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la elección del décimo supervisor no empleado por el nuevo período de sesiones del Consejo de supervisión, etc. El 25 de febrero de 2022 se celebró la primera reunión general de los trabajadores de 2022 y se eligió a los supervisores de los trabajadores de la décima Junta de supervisores. El 15 de marzo de 2022, la empresa celebró la primera reunión del Décimo Consejo de Administración y la primera reunión del Décimo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el nombramiento del Consejo de Administración y el personal de la Junta de supervisores, as í como el nombramiento del personal directivo superior y el representante de Asuntos de valores.
La información pertinente se anunciará como sigue:
Composición del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Li Xiaoming Vicepresidente: Li xiaowei
Directores no independientes: Li Xiaoming, Li xiaowei, Jin Xiaochuan, Liu Bin, Yan Qi, Shi lei
Directores independientes: Zhang Zhihong, Wu Jinghui, Zhang Kaihua
Todos los miembros del Décimo Consejo de Administración de la empresa cumplen los requisitos para ocupar el puesto de Director de la empresa que cotiza en bolsa y pueden desempeñar las funciones y responsabilidades del puesto. Las calificaciones e independencia de los tres directores independientes se registraron en la bolsa de Shenzhen para su examen antes de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. El mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa. El número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de miembros del Consejo de Administración de la empresa.
Composición de los comités especializados del décimo período de sesiones de la Junta
1. Composición del Comité de estrategia: Li Xiaoming, Li xiaowei y Zhang Kaihua, el Presidente del Comité es Li Xiaoming;
2. Composición de los miembros del Comité de nombramientos: Zhang Kaihua, Wu Jinghui y Li xiaowei, cuyos miembros principales son Zhang Kaihua;
3. Composición del Comité de remuneración y evaluación: Zhang Zhihong, Wu Jinghui y Yan Qi, y el Presidente Zhang Zhihong;
4. Composición del Comité de auditoría: Zhang Zhihong, Zhang Kaihua y Liu Bin, y el Presidente del Comité es Zhang Zhihong; El mandato de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa mencionada es el mismo que el de la Junta actual.
Composición del Décimo Consejo de supervisión de la empresa
Presidente de la Junta de supervisores: Zhang Xingguo
Supervisores no empleados: Zhang Xingguo, Wang zhaoyi, Jiang Haihua
Supervisores: Li Yan, xiong zhongwu
El mandato de la décima Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Nombramiento del personal directivo superior y del representante de valores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa nombra al Sr. Li Xiaoming Director General, al Sr. Li xiaowei, al Sr. Liu Bin, a la Sra. Yan Qi, al Sr. Li Yan Director General Adjunto, a la Sra. Yan Qi Secretaria del Consejo de Administración, al Sr. Cai Zhicheng Director Financiero y a la Sra. Hu Cheng representante de valores. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su tercer período de sesiones.
Ms. Yan Qi and Ms. Hu Cheng have obtained the Secretary Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange, and Ms. Yan Qi has been approved by Shenzhen Stock Exchange.
La información de contacto de la Sra. Yan Qi, Secretaria de la Junta, es la siguiente:
Tel.: 027 – 83661352
Fax: 027 – 83641351
Correo electrónico: [email protected].
La información de contacto de la Sra. Hu Cheng, representante de valores, es la siguiente:
Tel.: 027 – 83641351
Fax: 027 – 83641351
Correo electrónico: [email protected].
The above – mentioned Senior Managers and Securities Affairs representatives have the Professional Competence and work experience necessary to perform their duties, and their post qualifications meet the requirements of the Law of Companies, the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules and other laws and Regulations.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. Resolución del Primer Congreso del personal en 2022;
3. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
4. Resolución de la primera reunión de la décima Junta de supervisores;
5. Opiniones de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas en la primera reunión del décimo período de sesiones de la Junta.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración de huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd. 16 de marzo de 2022
1. Director General
Li Xiaoming, Male, Born in 1974, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, College degree, Senior Landscape Engineer. Ha trabajado en el almacén general del Departamento de equipo de la base naval Zhoushan, uno de los fundadores de huilu Garden Construction Development Co., Ltd. Y ha sido supervisor, Director Ejecutivo, Director General y Presidente de huilu Garden Construction Development Co., Ltd. Y ha sido representante del Octavo Congreso Popular del distrito de Beilun de Ningbo, Vicepresidente de la Asociación de jardines paisajísticos de Ningbo y Vicepresidente de la Asociación de arquitectura del distrito de Beilun de Ningbo. Actualmente es Presidente y Director General de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y Director Ejecutivo de yuanxuan Investment Executive Affairs Partner y beifen Management Executive Affairs Partner.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Li Xiaoming posee directamente 2288151 millones de acciones de la empresa, y posee el 54,60% de las acciones de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y controla efectivamente Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Posee el 20,76% de las acciones de la empresa. Es el accionista mayoritario de la empresa, el controlador real, y el accionista Li xiaowei, Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Es el mismo actor; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la csrc; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la csrc en los últimos tres años; En los últimos tres años, la bolsa de Shenzhen no ha sido condenada ni criticada públicamente. No existe una situación en la que la bolsa de Shenzhen haya reconocido públicamente que no es adecuada para actuar como Director o directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of violations of the Law; No pertenece a la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros en violación de las leyes y la Plataforma de investigación pública de información deshonesta publicada por el tribunal popular en la lista de personas deshonestas.
La calificación del Sr. Li Xiaoming se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas.
2. Director General Adjunto
Li xiaowei, varón, nacido en 1970, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, título universitario, Ingeniero Senior de jardinería. Ha sido supervisor, Director y Director General Adjunto de huilvyuan Forest Construction and Development Co., Ltd. Y Director Ejecutivo y Director General de Jinxi huilv Ecological seedling Co., Ltd. Actualmente es Vicepresidente y Director General Adjunto de la empresa, Director Ejecutivo y Director General de huilu Garden Construction Development Co., Ltd., supervisor de Ningbo Huining Investment Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Jiangxi huilu Ecological seedling Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de JiShui huilu Ecological seedling Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Ningbo huixin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Vicepresidente de la Asociación de arquitectura paisajística de Ningbo.
A la fecha del presente anuncio, Li xiaowei posee directamente 38.947300 acciones, 18,48% de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y actúa como supervisor de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y 20,76% de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Actuar de manera coherente con los accionistas controladores de la empresa, los accionistas controladores reales Li Xiaoming y Ningbo Huining Investment Co., Ltd. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
3. Director General Adjunto
Liu Bin, varón, nacido en 1977, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, maestro, Ingeniero Senior en arquitectura paisajística (diseño paisajístico), arquitecto registrado de segundo nivel. Ha trabajado en Ningbo tengtou Landscape Design institute Co., Ltd. Y Water Ecology, y ha sido asistente del Director General, Director General Adjunto, Director General Adjunto, Director del Instituto de diseño e ingeniero jefe de Zhejiang tengtou Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Co., Ltd. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa, Director Ejecutivo de la sociedad de arquitectura paisajística de la provincia de Zhejiang.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Liu Bin no posee directamente las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
4. Director General Adjunto, Secretario de la Junta
Yan Qi, Female, Born in 1976, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, University Degree, Second level Human Resource Manager. Ha trabajado en China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \ \ \ \ Representante de valores. Actualmente es Director General Adjunto, Director y Secretario del Consejo de Administración, y supervisor de Wuhan landkel Ecological Environment Co., Ltd.
A partir de la fecha del presente anuncio, la Sra. Yan Qi no posee directamente las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
5. Director General Adjunto
Li Yan, varón, nacido en 1986, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, tiene un título universitario y ha trabajado en Zhejiang haichen Real Estate Development Co., Ltd., Ningbo Beilun District Committee of the Communist Youth League, Ningbo Beilun Youth Palace, y ha sido asistente del Director General y Director del Departamento de Administración.
Desde diciembre de 2016 hasta la fecha, trabaja en huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd. Como Director Ejecutivo y Director General de Hubei Green Spring seedling Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Hubei Spring seedling Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Jinxi huaxin Ecological seedling Co., Ltd. Director Ejecutivo y Director General de Chengdu landkel Engineering Design Consulting Co., Ltd. Y miembro de la CPPCC de Ezhou.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Li Yan no posee directamente las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
6. Director Financiero
Cai Zhicheng, Male, Born in 1968, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Master, Accountant. Ha sido director financiero de Shenzhen Zero degree Glasses Group Co., Ltd., Director Financiero de Shenzhen zhongheng Jewelry Co., Ltd., Director Financiero de Hubei zongsen Investment and Development Co., Ltd., Director Financiero de Hubei duojia Group Co., Ltd., Director Financiero de Dongfang
