Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 número de anuncio: 2022 – 17 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la Junta General de accionistas se convocará tras la deliberación y decisión de la 30ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos. Fecha y hora de la reunión:
1. La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 31 de marzo de 2022, a las 14.30 horas; 2. El tiempo de votación en línea es:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 31 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 31 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 25 de marzo de 2022
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas de acciones comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones, es decir, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a finales del 25 de marzo de 2022, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de los accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad; 2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, as í como los candidatos a la décima reunión de directores y supervisores;
3. Un abogado contratado por la empresa.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 10, Diamond Building, no. 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou, Hunan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
La propuesta y el Código de la Junta General de accionistas son los siguientes:
Propuesta y Código de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Las propuestas de votación acumulativa 1, 2 y 3 son elecciones iguales
1.00 número de candidatos a la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración (4)
1.01 Li zhongze, Director no independiente
1.02 Xie Kant, Director no independiente
1.03 Deng chuping, Director no independiente
1.04 Du Wei Wu, Director no independiente
2.00 número de candidatos a la elección de directores independientes para el décimo período de sesiones de la Junta (3)
2.01 director independiente Xu Changlong √
2.02 director independiente Yang rudai
2.03 director independiente qu xuanhui
3.00 número de candidatos a la propuesta de elección de los representantes de los accionistas de la décima Junta de supervisores (3)
3.01 representante del accionista supervisor Yan jiayou √
3.02 representante de los accionistas
3.03 representante de los accionistas
Consejos especiales:
Los datos biográficos de los candidatos a la décima Junta de directores de la empresa se detallan en el anuncio sobre la elección de la Junta de directores (anuncio no. 2022 – 10), publicado el mismo día en China Securities News y Juchao Information Network.
(ⅱ) para más detalles sobre el currículum vitae de los candidatos a la Junta de supervisores en nombre de los accionistas de la décima Junta de supervisores de la empresa, véase el anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores publicado por la empresa el mismo día en China Securities News y Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 11).
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Las propuestas 1, 2 y 3 de la Junta General de accionistas, relativas a la elección de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores representativos de los accionistas, respectivamente, adoptan el sistema de votación acumulativa, y el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos a la propuesta. Los accionistas podrán distribuir libremente entre los candidatos el número de votos electorales que posean (con la posibilidad de emitir un voto nulo), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales que posean.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas individuales que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas y otros documentos originales; Los accionistas de una person a jurídica deben llevar una copia de la licencia comercial con sello oficial, un poder notarial autorizado y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes para el registro (el poder notarial autorizado se detalla en el anexo 1).
2. El agente que asista a la reunión deberá llevar el original de la tarjeta de identidad del cliente y del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y otros documentos para pasar por los procedimientos de registro (véase el anexo 1 para más detalles sobre el poder notarial autorizado); 3. Durante el período de registro, los accionistas de diferentes lugares podrán pasar por los procedimientos de registro por carta o fax, siempre que se indique el nombre de los accionistas, el número de cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el número de teléfono de contacto y el código postal, y se adjunten copias de La tarjeta de identidad, la cuenta de los accionistas y el certificado de participación en el capital en la fecha de registro.
Tiempo de registro:
28 de marzo de 2022 (9.30 a 11.00 horas, 13.00 a 16.30 horas)
Iii) lugar de registro:
Location: room 1101, Diamond Building, 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou, Hunan Province
Información de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Jia yongjun Wang yuzhen
Dirección de contacto: room 1101, Diamond Building, 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou, Hunan 412000
Tel.: 0731 – 282659790731 – 28265977
Fax de contacto: 0731 – 28265500
Precauciones:
1. La reunión de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos. 2. Por favor, los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas deben ponerse en contacto con la empresa con antelación para conocer y cumplir los requisitos de prevención y control de epidemias en el lugar de celebración de la reunión, a fin de no afectar la participación normal.
3. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la reunión se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 2 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 30ª reunión (provisional) en su noveno período de sesiones.
2. Resolución de la 20ª reunión (provisional) de la novena Junta de supervisores.
Anexo: 1. Poder notarial
2. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 16 de marzo de 2002
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme personalmente en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022, celebrada el 31 de marzo de 2022, y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
Mi opinión de voto sobre las cuestiones examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 es la siguiente:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
La propuesta de votación acumulativa adopta la misma cantidad de votos para llenar el número de votos emitidos a los candidatos
1.00 número de candidatos para la elección del Décimo Consejo de Administración (4)
Propuesta de un director no independiente
1.01 Li zhongze, Director no independiente
1.02 Xie Kant, Director no independiente
1.03 Deng chuping, Director no independiente
1.04 Du Wei Wu, Director no independiente
2.00 número de candidatos para la elección del Décimo Consejo de Administración (3)
Propuesta de un director independiente
2.01 director independiente Xu Changlong √
2.02 director independiente Yang rudai
2.03 director independiente qu xuanhui
3.00 número de candidatos a la elección de la décima Junta de supervisores (3)
Propuesta de los accionistas en nombre de los supervisores
3.01 representante del accionista supervisor Yan jiayou √
3.02 representante de los accionistas
3.03 representante de los accionistas
Cuenta de valores: número de acciones: naturaleza de la participación:
Firma del cliente (persona jurídica): número de identificación del cliente:
Firma del cliente: número de licencia comercial:
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Fecha de autorización: período de validez:
Nota:
1. Todas las propuestas de la Conferencia se someten a votación acumulativa, por favor complete el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y se considerará nula la votación si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
2. Si el cliente no da instrucciones específicas sobre el proyecto de ley mencionado, el cliente (con derecho a □ sin derecho a □) votará en su nombre. (Nota: se pide al cliente que marque “√” en las opciones de la autoridad. Si el cliente no elige, se considerará que el agente no tiene derecho a votar en nombre del cliente sobre esas propuestas);
3. El poder notarial será válido para la edición, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360657.
2. Votación abreviada: votación de tungsteno.
3. Rellene el número de votos emitidos.
Todas las propuestas de la Conferencia se someten a votación acumulativa, por favor, rellene el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y se considerará nula la votación si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro 1 Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Como en la propuesta 1, elija
