Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 número de anuncio: 2022 – 08 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión (provisional) de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 30ª reunión (provisional) de la novena Junta Directiva de la empresa se celebró el 15 de marzo de 2022 mediante una combinación de vídeo y en vivo. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 8 de marzo de 2022. La reunión debería incluir siete directores, de hecho siete directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Presidente Li zhongze, fue examinada por los directores participantes y se aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la presentación de candidaturas para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos; En vista de la expiración del mandato del noveno Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, se propone que el Consejo de Administración de la sociedad celebre una nueva elección. El Consejo de Administración nombró a Li zhongze, Deng chuping, du weiwu y Xie Kant como candidatos no independientes para el Décimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Nombra a Xu Changlong, Yang rudai y qu xuanhui como candidatos a directores independientes para el Décimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota clave:
1. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
2. The qualification and independence of the Independent Director Candidate shall not have any objection before the Shareholder ‘s General Meeting may vote before it has been recorded and examined by Shenzhen Stock Exchange.
3. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 10), publicado en China Securities News y Juchao Information Network el mismo día, y la opinión independiente del director independiente sobre la presentación de candidaturas para el Décimo Consejo de Administración (2022 – 16), publicada en Juchao Information Network.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. El Consejo de Administración celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del 31 de marzo de 2022, con fecha de registro de las acciones el 25 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota clave: la notificación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 fue publicada el mismo día en China Securities News y Juchao Information Network, número de anuncio: 2022 – 17.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 16 de marzo de 2002
