Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de mejorar la estructura de Gobierno de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones de inversión, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones y mejorar los beneficios de las principales decisiones de inversión y la calidad de la adopción de decisiones, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, La sociedad establecerá un Comité Estratégico del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominado “El Comité Estratégico”) y formulará estas normas de trabajo.
Artículo 2 El Comité de estrategia es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración y se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por seis directores, de los cuales dos serán independientes.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Una vez aprobada la propuesta de elección de un miembro, el nuevo miembro asumirá sus funciones inmediatamente después de la reunión de la Junta.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente que presidirá los trabajos del Comité; El Presidente será elegido entre los miembros y se presentará al Consejo de Administración para que conste en acta.
Artículo 6 el mandato de los miembros del Comité de estrategia será el mismo que el de sus directores, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa debido a su dimisión o a cualquier otra razón durante ese período, la calificación del miembro se perderá automáticamente en el momento en que deje de desempeñar el cargo de Director. El Consejo de Administración añadirá nuevos miembros de conformidad con los estatutos y el presente reglamento.
Artículo 7 el Secretario del Consejo de Administración será responsable de la coordinación específica entre el Comité de estrategia y el Consejo de Administración.
Artículo 8 El Comité de estrategia establecerá un grupo de evaluación de las inversiones, que será nombrado por el Presidente del Comité de estrategia de la empresa como Jefe del Grupo de evaluación de las inversiones y, de ser necesario, uno o dos jefes adjuntos.
Capítulo III responsabilidades y competencias del Comité de estrategia
Artículo 9 Funciones y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Realizar un estudio y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y las principales operaciones de activos sujetas a la aprobación del Consejo de Administración en virtud de los Estatutos de la sociedad;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 10 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión. Capítulo IV procedimientos de adopción de decisiones del Comité de estrategia
Artículo 11 el equipo de evaluación de las inversiones se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de estrategia y de proporcionar a la empresa información pertinente:
Los departamentos pertinentes de la empresa o la persona encargada de la empresa Holding (accionarial) presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, la intención del proyecto de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los socios, etc.;
El Grupo de evaluación de las inversiones llevará a cabo un examen preliminar, emitirá dictámenes sobre la aprobación de proyectos y los presentará al Comité de estrategia para que conste en acta; Iii) los departamentos pertinentes de la empresa o la empresa Holding (accionarial) negociarán acuerdos, contratos, estatutos e informes de viabilidad e informarán al Grupo de evaluación de las inversiones;
El equipo de evaluación de las inversiones llevará a cabo la evaluación, emitirá observaciones por escrito y presentará propuestas preliminares al Comité de estrategia.
Artículo 12 El Comité de estrategia se reunirá sobre la base de la propuesta inicial del Grupo de examen de las inversiones, celebrará debates y presentará los resultados de los debates al Consejo de Administración como propuesta oficial, y los transmitirá al Grupo de examen de las inversiones.
Artículo 13 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional a fin de adoptar decisiones, a expensas de la empresa.
Capítulo V Reglamento del Comité de estrategia
Artículo 14 las reuniones del Comité de estrategia serán propuestas por los miembros del Comité de estrategia y convocadas según sea necesario. La notificación de la reunión se notificará a todos los miembros dos días antes de la celebración de la reunión por persona especial, fax o correo, etc. la reunión estará presidida por el Presidente, que podrá confiar a otros miembros la Presidencia si no puede asistir.
Artículo 15 las reuniones del Comité de estrategia estarán a cargo de los propios miembros, que podrán delegar por escrito a otros miembros para que asistan en su lugar si no pueden hacerlo por cualquier razón; Se considerará que un miembro del Comité que no asista a una reunión del Comité de estrategia y no haya delegado a un representante ha renunciado a su derecho de voto en esa reunión.
El hecho de que los miembros del Comité de estrategia no asistan personalmente a las reuniones del Comité de estrategia dos veces consecutivas y no encomienden a otros miembros que asistan a ellas se considerará que no pueden desempeñar sus funciones y el Comité de estrategia recomendará la destitución de la Junta.
Artículo 16 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de la mitad de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de todos los miembros y firmadas por los miembros presentes.
Artículo 17 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Los miembros del Comité de estrategia se retirarán cuando se reúnan para examinar cuestiones relacionadas con los miembros del Comité. Las reuniones del Comité Estratégico se celebrarán con la asistencia de la mayoría de los miembros no afiliados, y las resoluciones aprobadas en las reuniones estarán sujetas a la aprobación de la mayoría de los miembros no afiliados; Si el número de miembros no afiliados presentes en la reunión es inferior a la mitad del número total de miembros no afiliados del Comité de estrategia, la cuestión se presentará a la Junta para su examen.
Artículo 18 cuando sea necesario, la reunión del Comité de estrategia podrá invitar a otros directores, supervisores y altos directivos pertinentes de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 19 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes Normas de trabajo.
Artículo 20 las reuniones del Comité de estrategia se registrarán y los miembros presentes firmarán el acta; El Secretario del Consejo de Administración conservará las actas de las reuniones y los documentos conexos durante un período no inferior a 10 a ños. Artículo 21 el Secretario del Consejo de Administración presentará por escrito al Consejo de Administración de la empresa para su examen y aprobación las propuestas, Resoluciones y votaciones aprobadas en la reunión del Comité de estrategia.
Artículo 22 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las deliberaciones de la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización, o serán responsables de las consecuencias adversas resultantes.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 23 en el presente reglamento, las palabras “anteriores” y “al menos” incluyen este número, y la “mayoría” no incluye este número.
Artículo 24 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de conflicto con las leyes y reglamentos promulgados en el futuro por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, las presentes Normas de trabajo se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, y se revisarán inmediatamente para su examen y aprobación por El Consejo de Administración.
Artículo 25 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y será interpretado por el Consejo de Administración.
15 de marzo de 2022
