Código de valores: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) valores abreviados: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) número de anuncio: 2022 – 014
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar y aprobar en la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.00 horas del jueves 31 de marzo de 2022. Se notifica a la Junta General de accionistas lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: en la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. La convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas comerciales de Shenzhen Securities Trading y estatutos de la empresa, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 31 de marzo de 2022 a las 14.00 horas
El tiempo de votación en línea es:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 31 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 31 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 24 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 24 de marzo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: piso 11, bloque A, Wangjing Center, Wangjing East Park, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones la columna marcada con el nombre de la propuesta puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros
2.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
El proyecto de ley mencionado pertenece a la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas y es aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, las propuestas anteriores son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la sociedad llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada). Los resultados del recuento individual se revelarán oportunamente.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 16ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 15 de marzo de 2022. Para más detalles, véase el 16 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 21ª reunión del 4º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 010) y el anuncio de resolución de la 16ª reunión del 4º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 011) y Otros anuncios pertinentes.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro: registro in situ, registro por correo electrónico; No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro: ① tiempo de registro in situ: 9: 00 – 11: 30 y 14: 00 – 16: 00, 25 de marzo de 2022; Tiempo de registro por correo electrónico: 25 de marzo de 2022 a las 16: 00 horas antes de enviar correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la empresa [email protected]. Por favor, indique “inscribirse en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022” en el tema del correo electrónico, y por favor envíe una copia escaneada de los procedimientos de certificación correspondientes (para más detalles, consulte los documentos necesarios para registrarse a continuación).
3. Site Registration Location: 11 Floor, Block a, rongke Wangjing Center, Wangjing East Garden, Chaoyang District, Beijing.
4. Procedimientos de registro:
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar: ① el original de su tarjeta de identidad válida, Ⅱ el original de su certificado de participación efectiva y presentar: ① una copia de mi tarjeta de identidad válida (la firma del accionista confirma que “esta copia es verdadera y válida y está De acuerdo con el original” y la firma), Ⅱ la copia del certificado de participación efectiva (la firma del accionista confirma que “esta copia es verdadera y válida y está de acuerdo con el original” y la firma); El formulario de registro original de los accionistas participantes (véase el formato en el anexo II) se encarga de los procedimientos de registro; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad válida y presentará: ① copia de la tarjeta de identidad del agente (la firma del agente confirma que “esta copia es verdadera y válida y está de acuerdo con el original” y firma), ① copia de La tarjeta de identidad del accionista (la firma del accionista confirma que “esta copia es verdadera y válida y está de acuerdo con el original” y firma), Una copia del certificado de participación válido (Firmado por los accionistas para confirmar que “Este documento es auténtico y válido y coherente con el original” y firmado), el original del poder notarial (véase el anexo I para el formato), y el original del formulario de registro de los accionistas participantes en la reunión para pasar por Los procedimientos de registro.
Accionista de la person a jurídica: si el representante legal está presente, deberá presentar: ① el original de la tarjeta de identidad válida del representante legal, ① el original del certificado de participación efectiva del accionista de la persona jurídica, y presentar: ① una copia de la tarjeta de identidad válida del representante legal (la firma del representante legal confirma que “esta copia es verdadera y válida y coherente con el original” y la firma y el sello oficial), ① el original del certificado de identidad del representante legal, Fotocopia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial), fotocopia del certificado de participación efectiva de los accionistas de la entidad jurídica (con sello oficial) y original del formulario de registro de los accionistas participantes (con sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un accionista corporativo confíe a un agente la asistencia, el agente presentará: ① el original de su tarjeta de identidad válida y el original del certificado de participación efectiva del accionista corporativo, y presentará: ① una copia de la tarjeta de identidad del agente (la firma del agente confirma que “esta copia es verdadera y válida y es idéntica a la original” y la firma y el sello oficial), ① una copia de la licencia comercial del accionista corporativo (con el sello oficial), El poder notarial escrito (original) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la fotocopia del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica (sellado con el sello oficial) y el original del formulario de registro de los accionistas participantes (sellado con el sello Oficial).
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar el registro mediante notificación directa y correo electrónico dentro del plazo de registro prescrito sobre la base de los certificados pertinentes mencionados y del formulario de registro de los accionistas participantes cumplimentado.
Nota: los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar los documentos pertinentes al sitio antes de las 13: 40 p.m. del jueves 31 de marzo de 2022 para registrarse, y presentar los documentos de identidad válidos, los certificados de participación en el capital social, los poderes notariales y otros documentos originales de registro de La reunión para su verificación.
5. Persona de contacto: Rao Yan
Tel.: 010 – 62800055
Fax: 010 – 62800355
Correo electrónico: [email protected].
6. Otras consideraciones:
Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
El formulario de registro de los accionistas participantes, el poder notarial, la copia o el autocontrol son válidos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 16 de marzo de 2022 anexo I
Poder notarial
Se autoriza a (señor / señora) a representarme a mí / a la empresa.
En la primera junta general provisional de accionistas de 2022, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones voto
Código de la propuesta
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos y la recaudación de fondos
1.00 proyecto de ley sobre reposición permanente de la liquidez
2.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Nombre del cliente:
Número de identificación del cliente o código unificado de crédito social:
Número y naturaleza de las acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Período de validez: desde la fecha de la firma del presente poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas
Firma (o sello) del cliente:
Nota:
1. Nota sobre la propuesta de votación no acumulativa: en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”, elija una opción con “√” y la votación múltiple será nula y sin efecto.
2. Explicación de la propuesta de votación acumulativa: Rellene el número de votos electorales emitidos a un candidato, el número de votos electorales propiedad de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × Número de candidatos. Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los candidatos, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
3. La copia del poder notarial es válida o se hace a sí misma de acuerdo con el formato anterior; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
4. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en este poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar como desee.
Anexo II
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Número de identificación del accionista individual / representante legal del accionista corporativo
Código unificado de crédito social para los accionistas corporativos
