Código de valores: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) abreviatura de valores: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) número de anuncio: 2022 – 011 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 15 de marzo de 2022 en el piso 11 del bloque A del centro financiero Wangjing, Wangjing East Park, distrito de Chaoyang, Beijing, mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se notificó a todos los supervisores por correo electrónico el 12 de marzo de 2022.
La reunión debería asistir a tres supervisores, tres supervisores asistieron a la reunión, de los cuales nie junping y Zhang Xin asistieron a la reunión por medios de comunicación. La reunión será convocada y presidida por nie junping, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por todos los supervisores, se aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el proyecto de inversión del Fondo recaudado de la empresa se ha completado y que el Fondo recaudado (incluidos los ingresos financieros y de intereses) ahorrado hasta el 4 de marzo de 2022, que asciende a 36.916900 Yuan, se repondrá permanentemente de los fondos líquidos (la cantidad específica se basará en el saldo de los intereses bancarios en el día de la transferencia de fondos), lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso del Fondo recaudado y a reducir los costos financieros. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y acordamos cerrar los proyectos de inversión con fondos recaudados y reponer permanentemente el capital de trabajo con fondos recaudados ahorrados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cierre de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de ahorros (anuncio no. 2022 – 012).
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la estimación de la cuota de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 pertenece al ámbito normal de las actividades de producción y explotación de la empresa y las partes vinculadas, puede hacer pleno uso de los recursos de que disponen todas las Partes, lograr una distribución razonable de los recursos y una cooperación beneficiosa para todos, promover el desarrollo sostenible y estable de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. No tiene ningún efecto negativo en la independencia de la empresa, y los procedimientos de toma de decisiones pertinentes cumplen los requisitos de las disposiciones pertinentes, por lo que estamos de acuerdo con la cantidad prevista de transacciones conexas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 013).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
16 de marzo de 2022
