Código de valores: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) valores abreviados: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) número de anuncio: 2022 – 010
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 21ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró a las 9: 30 a.m. del 15 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del 11º piso del bloque A del Centro Wangjing, Wangjing East Park, distrito de Chaoyang, Beijing, mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 12 de marzo de 2022.
La reunión debería asistir a nueve directores, nueve directores asistieron en realidad, entre ellos Liu genyu, Jin jianlin, Peng linming, Teng songlin, directores independientes Tang Wenzhong, Li Xiaodong, Wang Jianxin asistieron a la reunión por medios de comunicación. La reunión fue convocada y presidida por Yuan Jun, Presidente de la empresa, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por todos los directores, se aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros.
Se acordó que la empresa cerraría el proyecto de inversión de capital recaudado y repondría permanentemente el capital de trabajo de 36.916900 Yuan de los fondos recaudados economizados (incluidos los ingresos financieros y de intereses) hasta el 4 de marzo de 2022 (la cantidad específica se basaría en el saldo de los intereses bancarios en la fecha de transferencia del capital).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
The Independent Director of the company expressed a clear agreement; El patrocinador, Zhongde Securities Co., Ltd., emitió sus opiniones al respecto.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cierre de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de ahorros (anuncio no. 2022 – 012); The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 21th meeting of the 4th Board of Directors and the verification opinion of Sino – Germany Securities Co., Ltd. On the conclusion of the Project of Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) \
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
La empresa prevé la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, de conformidad con la situación real de la empresa y las necesidades de desarrollo empresarial, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, y está de acuerdo con la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados Yuan Jun y Jin jianlin se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y un acuerdo explícito al respecto; El patrocinador, Zhongde Securities Co., Ltd., emitió sus opiniones al respecto.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe estimado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 013); Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la 4ª Junta de Síndicos, opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la 4ª Junta de Síndicos y opiniones de verificación de China German Securities Co., Ltd. Sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el cambio de Director de la filial controladora.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, y de conformidad con la situación real de la empresa, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero se ha modificado en consecuencia.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “sistema de gestión de las inversiones en el extranjero”.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y sobre la base de la situación real de la sociedad, se modificaron en consecuencia las normas de trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Normas de trabajo del Comité de estrategia de la Junta.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del jueves 31 de marzo de 2022 para examinar las cuestiones pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (anuncio no. 2022 – 014).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
4. The verification opinion of China German Securities Co., Ltd. On the conclusion of the project and the Permanent Supplement of Liquidity Fund by saving funds raised;
5. China German Securities Co., Ltd. On the estimated amount of daily related transactions in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de marzo de 2022
