Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Narrador: Cao Yue)
Como director independiente de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (en lo sucesivo, « La empresa»), de conformidad con el
Leyes y reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos, estatutos de sociedades, leyes de valores, etc.
El sistema de trabajo de los directores ejecutivos y otras disposiciones y requisitos, en 2021 en el trabajo, en un espíritu riguroso y concienzudo, diligente
Principio de diligencia debida, asistir a las reuniones pertinentes convocadas por la empresa a tiempo, examinar cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, y
Dar pleno juego a la independencia y profesionalidad de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas se ajustará al derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
La emisión de acciones, la inversión extranjera, la sustitución de fondos recaudados y otras cuestiones importantes a determinados destinatarios
Todos los artículos cumplen los procedimientos pertinentes y son válidos. En 2021 asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Número de reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe 14
Continuidad
Nombre por correspondencia dos veces no personalmente
Debe estar presente en el lugar de la Comisión
Asistencia a las reuniones en ausencia del método de votación
Número de asientos
Número de participantes
Cao Yue 14 4 10 0 no
Número de reuniones de accionistas 2
Situación de la opinión independiente
Como director independiente de la empresa, verifico con otros directores independientes las cuestiones de la empresa hasta 2021
Y emitió la siguiente opinión independiente:
Fecha reunión opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
Dictamen independiente del primer Director sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2021
2021
Dictámenes independientes de la 12ª reunión sobre la utilización de los fondos recaudados para reemplazar los gastos de emisión pagados y la autofinanciación de los proyectos de inversión financiados por adelantado
21 de enero
Reunión sobre la propuesta de la empresa y sus filiales de solicitar al Banco / plataforma de arrendamiento financiero una línea de crédito global (incluido el arrendamiento financiero) y garantías y acciones de control
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía conexa proporcionada por el controlador real y sus partes vinculadas a la empresa
Dictamen independiente sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Dictamen independiente sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y la garantía externa de la empresa en 2020
Dictamen independiente del primer Director sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
2021
14ª reunión
Dictamen independiente de 7 de abril sobre la renovación del nombramiento del auditor para 2021
Reuniones
Dictamen independiente sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
Dictamen independiente sobre el plan de cobertura de la empresa 2021
Dictamen independiente sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Dictamen independiente sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2021
Dictamen independiente sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Dictamen independiente sobre el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico en 2021
Primer Director
Dictamen independiente sobre el informe de análisis de viabilidad de 2021 sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetivos en 2021
18ª Reunión
24 de junio
Dictamen independiente de la reunión sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Dictamen independiente sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y sobre las medidas que la empresa tiene previsto adoptar para llenar y los compromisos de las partes interesadas
Dictamen independiente sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
Dictamen independiente sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios
Dictamen independiente del primer Director sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
2021
19ª reunión
25 de agosto reunión de opinión independiente sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en el semestre 2021
Dictamen de aprobación previa del primer Director sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la filial de propiedad total Guizhou Zhongwei New Energy Technology Co., Ltd.
2021
Sesión 22
Dictamen de aprobación previa del 16 de noviembre sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la filial de propiedad total Guizhou Zhongwei Xingyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
Sesiones
Dictamen del primer director independiente sobre la renuncia a la opción de aumento de capital y las transacciones conexas de la filial de propiedad total Guizhou Zhongwei Resources Recycling Industry Development Co., Ltd.
2021
Sesión 23
22 November Meeting on the proposed by Companies and Subsidiaries to increase the amount and guarantee and Control of Integrated Credit (including Financial leasing) Applications to Banking / Financial Leasing Platform
Opiniones independientes de los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas sobre cuestiones relacionadas con la garantía de la empresa
Dictamen independiente del primer Director sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital y los préstamos de las filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
2021
Dictamen independiente sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los gastos de emisión pagados y los fondos autofinanciados para proyectos de inversión financiados por adelantado
9 de diciembre
Dictamen independiente de la reunión sobre la solicitud de préstamos a instituciones financieras y la garantía de las filiales a las empresas
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Con el fin de promover activamente la labor de los comités especiales del Consejo de Administración y fortalecer sus funciones profesionales, el Consejo de Administración de la empresa nombrará
Comité de remuneración y evaluación, Comité de auditoría, Comité de estrategia.
Actuaré como Comité de auditoría del Consejo de Administración, respectivamente.
Presidente y miembro del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación.
En 2021 se desempeñarán principalmente las siguientes funciones:
Estado de la labor de la Junta de Auditores. Como Presidente del Comité de auditoría, organicé cinco reuniones de los miembros del Comité de auditoría.
Sobre la propuesta relativa al plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2021 y sobre el uso de fondos recaudados
Proyecto de ley sobre la autofinanciación de las empresas y filiales
Se propone solicitar a la Plataforma de arrendamiento financiero / bancario el importe y la garantía del crédito global (incluido el arrendamiento financiero), as í como a los accionistas mayoritarios y a los accionistas mayoritarios.
Proyecto de ley sobre el uso de parte de la recaudación de fondos ociosos
Se examinarán las propuestas relativas a la reposición temporal de los fondos de liquidez por Kim y a la modificación de las políticas contables de las empresas.
Núcleo.
Labor del Comité de estrategia. Como miembro del Comité de estrategia, participé en dos reuniones del Comité de estrategia sobre
Proyecto de ley sobre la firma de un contrato de inversión para el proyecto de base industrial del Golfo de Beibu con el Gobierno Popular Municipal de Qinzhou
Sobre la firma de Zhongwei Hongkong New Energy y rigqueza, subsidiaria de propiedad total, para la producción anual de níquel de alto hielo en la fundición de laterita de níquel
Se examinó la propuesta de acuerdo de empresa conjunta para el proyecto de 30.000 toneladas de níquel metálico (Indonesia).
Investigación sobre el terreno y comunicación diaria con la empresa
En 2021, aprovecho la oportunidad de asistir al Consejo de Administración, a la Junta General de accionistas y a los comités especiales para asesorar a la empresa sobre cuestiones específicas.
Cuestiones relativas a la emisión de acciones, la inversión extranjera, la sustitución de fondos recaudados, las transacciones con partes vinculadas, la situación de la producción y la gestión y las finanzas
Entender la situación, escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento estándar. En el trabajo diario, mantener un estrecho contacto con otros directores, altos ejecutivos y personal de los departamentos de negocios pertinentes de la empresa a través de la investigación telefónica, obtener información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa, combinar la situación real de la gestión de la empresa, centrarse en la financiación de las acciones de la empresa, las transacciones conexas, la prevención de riesgos jurídicos y la gobernanza empresarial.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores
Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente
En cuanto a las cuestiones importantes de la decisión de deliberación del Consejo de Administración de la empresa, solicito a la empresa que proporcione la información pertinente de antemano y lleve a cabo una auditoría cuidadosa, y proponga sugerencias de referencia con sus propios conocimientos especializados para que la decisión del Consejo de Administración sea más práctica. Puede ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente sobre las cuestiones examinadas, promover la Ciencia y la objetividad en la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Estudio en profundidad para mejorar la conciencia ideológica de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos
He estudiado a fondo las últimas leyes, reglamentos y normas promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, profundizando constantemente la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando la capacidad de desempeñar sus funciones, formando una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. Seguir promoviendo el desarrollo estable de la empresa y desempeñar el papel que le corresponde.
Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se ha propuesto convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
Iv) no existe una solicitud pública de derechos de voto a los accionistas antes de la celebración de la Junta General de accionistas;
No se contrataron organismos de auditoría externa ni órganos consultivos.
Información de contacto
Dirección de correo electrónico del nombre del director independiente
Cao Yue [email protected].
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. El Consejo de Administración de la empresa, el personal directivo superior y otras personas relacionadas en el desempeño de sus funciones en el proceso de dar una cooperación positiva y un fuerte apoyo, expresamos nuestro sincero agradecimiento.
En 2022, seguiré desempeñando bien mis funciones como director independiente, protegiendo los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, y bajo la dirección del Consejo de Administración, seré más estable en 2022.
